Binance ha licenziato almeno cinque investigatori della conformità che avevano segnalato internamente più di 1 miliardo di dollari in transazioni di USDT collegate a entità iraniane.
Secondo un’indagine di Fortune, i licenziamenti sono iniziati alla fine del 2025, a meno di due anni da quando Binance ha pagato 4,3 miliardi di dollari per chiudere procedimenti federali su riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni.
Il report solleva domande cruciali sugli impegni di conformità dell’exchange, che erano al centro del suo accordo di patteggiamento del 2023 con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Cosa ha scoperto Fortune
Documenti interni e fonti citate da Fortune mostrano che le transazioni segnalate sono transitate su Binance tra marzo 2024 e agosto 2025, regolate in stablecoin USDT di Tether sulla blockchain di Tron (TRX).
Se confermati, questi flussi costituirebbero potenziali violazioni delle sanzioni statunitensi contro l’Iran.
Almeno tre degli investigatori licenziati avevano esperienze nelle forze dell’ordine in Europa e in Asia. Diversi ricoprivano ruoli di leadership nella supervisione di indagini globali sui crimini finanziari, inclusa l’elusione delle sanzioni e i casi di contrasto al finanziamento del terrorismo.
Secondo lo stesso report, almeno altri quattro dirigenti senior dell’area conformità si sono dimessi o sono stati allontanati negli ultimi tre mesi.
Un portavoce di Binance ha dichiarato a Fortune che la società non può commentare indagini in corso, ma ha ribadito il proprio impegno al rispetto delle sanzioni globali.
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L’accordo del 2023
I licenziamenti arrivano sullo sfondo dello storico accordo di Binance con il DOJ del novembre 2023.
All’epoca i procuratori accusarono l’exchange di aver elaborato oltre 1 miliardo di dollari in transazioni con paesi sanzionati, tra cui Iran, Cuba e Siria.
Il fondatore Changpeng Zhao si è dichiarato colpevole di violazioni delle norme antiriciclaggio, si è dimesso dalla carica di amministratore delegato ed ha scontato quattro mesi di prigione.
L’azienda ha promesso di ristrutturare profondamente il proprio apparato di conformità ed è entrata sotto supervisione regolamentare.
Nel novembre 2024, Binance ha annunciato piani per aumentare del 34% il personale a tempo pieno dedicato alla conformità, portandolo a 645 dipendenti.
Perché è importante
Il tempismo complica la narrazione. Il presidente Donald Trump ha graziato Zhao nell’ottobre 2025, poche settimane dopo che Binance aveva assistito la venture crypto della famiglia Trump, World Liberty Financial (WLFI), nel lancio di una stablecoin.
Un’indagine separata del Financial Times del dicembre 2025 aveva già scoperto che conti sospetti avevano continuato a operare su Binance dopo l’accordo del 2023, tra cui uno che ha elaborato 93 milioni di dollari collegati a reti che spostavano fondi per l’Iran e Hezbollah.
Robert Appleton, ex funzionario del DOJ che ha guidato casi legati alle sanzioni sull’Iran, ha dichiarato a Fortune che il licenziamento di investigatori durante una vigilanza federale attiva è stato “piuttosto scioccante”.
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