Binance ha presentato una risposta formale a un’inchiesta del Senato statunitense, negando che conti sulla sua piattaforma abbiano effettuato transazioni dirette con entità iraniane.
L’exchange ha definito i reportage dei media alla base dell’indagine «dimostrabilmente falsi» e «diffamatori» – una caratterizzazione che fa ben poco per risolvere una controversia che ora coinvolge la principale commissione investigativa del Senato.
La lettera, indirizzata al senatore Richard Blumenthal (D-Conn.), membro di minoranza della Sottocommissione permanente sulle indagini del Senato, ha tracciato una distinzione giuridica accurata: Binance ha riconosciuto di aver riscontrato una «esposizione indiretta» a wallet potenzialmente collegati all’Iran, ma ha insistito sul fatto che sulla sua piattaforma non si siano verificati flussi diretti verso entità sanzionate.
Cosa è successo
Blumenthal ha avviato l’indagine preliminare il 24 febbraio, dopo che The New York Times, The Wall Street Journal e Fortune avevano riportato che due partner di Binance con sede a Hong Kong – Hexa Whale e Blessed Trust – avrebbero convogliato circa 1,7 miliardi di dollari verso entità collegate all’Iran.
Il WSJ ha riportato che la sola Hexa Whale avrebbe trasferito circa 500 milioni di USDT verso wallet associati al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane, un’organizzazione designata dagli USA come terroristica.
Il NYT ha riportato che gli stessi investigatori interni di Binance avrebbero identificato circa 1.500 account a cui si è avuto accesso dall’Iran.
Binance ha affermato di aver dismesso Hexa Whale nell’agosto 2025 e Blessed Trust nel gennaio 2026 dopo aver ricevuto richieste dalle forze dell’ordine. Ha descritto questo processo come la prova che il suo programma di conformità funziona, e non che ha fallito.
L’exchange ha inoltre respinto le accuse secondo cui avrebbe licenziato membri del personale di compliance che avevano sollevato preoccupazioni – una contestazione riportata separatamente da Fortune, che ha osservato come diversi alti funzionari della conformità abbiano lasciato l’azienda mentre è in corso la ricerca di un successore al Chief Compliance Officer Noah Perlman.
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Perché è importante
L’indagine arriva in un momento politicamente complicato. La lettera di Blumenthal ha citato esplicitamente i legami finanziari di Binance con World Liberty Financial (WLFI), un’iniziativa nel settore delle criptovalute associata alla famiglia del presidente Donald Trump, suggerendo una possibile influenza sulle decisioni di enforcement.
La SEC ha archiviato la sua causa contro Binance nel maggio 2025. Trump ha concesso la grazia al co-fondatore di Binance Changpeng "CZ" Zhao nell’ottobre 2025, dopo che Zhao aveva scontato quattro mesi di carcere in seguito al patteggiamento di colpevolezza dell’exchange, nel 2023, per violazioni delle norme antiriciclaggio e delle sanzioni – un caso che è costato alla società 4,3 miliardi di dollari.
Blumenthal appartiene alla minoranza al Senato; senza co-firmatari repubblicani nella sottocommissione, l’indagine dispone di un potere di citazione limitato. Più di una dozzina di senatori hanno firmato la lettera d’inchiesta originale.