Binance CEO Richard Teng demanded a full retraction dal Wall Street Journal martedì, definendo l’indagine del giornale sulla conformità alle sanzioni «diffamatoria».
Il report del WSJ alleged che l’exchange abbia elaborato circa 1,7 miliardi di dollari in transazioni in criptovalute collegate a entità iraniane sanzionate e che gli investigatori interni che avevano segnalato l’attività siano stati successivamente licenziati.
La lettera legale di Teng, inviata dallo studio Withers Bergman LLP alla direttrice del WSJ Emma Tucker, sostiene che l’articolo contenga informazioni false e fuorvianti.
Il WSJ non ha ancora risposto pubblicamente.
Cosa sostengono i report
L’indagine del WSJ, intitolata «Binance Fired Staff Who Flagged $1 Billion Moving to Sanctioned Iran Entities», reported che gli investigatori interni di Binance hanno identificato oltre 1.500 conti a cui si accedeva dall’Iran, con fondi che fluivano tramite intermediari tra cui la società con sede a Hong Kong Blessed Trust e Hexa Whale Trading.
Il New York Times ha riportato separatamente che almeno quattro investigatori sono stati sospesi o licenziati. Fonti delle forze dell’ordine citate dal WSJ hanno descritto l’attività come parte di un corridoio di shadow banking collegato ai Guardiani della Rivoluzione iraniani, designati dagli Stati Uniti come organizzazione terroristica.
Secondo entrambe le testate, l’indagine sarebbe stata smantellata alla fine del 2025, poche settimane dopo che il fondatore Changpeng Zhao ha ricevuto la grazia presidenziale.
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La risposta di Binance
Binance ha dichiarato che i dipendenti licenziati sono stati allontanati per divulgazione non autorizzata di dati confidenziali dei clienti, e non per aver sollevato preoccupazioni di compliance.
L’exchange ha pubblicato dati interni che mostrano come l’esposizione legata alle sanzioni sia diminuita del 96,8% tra gennaio 2024 e luglio 2025, e che l’esposizione diretta ai quattro maggiori exchange di criptovalute iraniani sia scesa da 4,19 milioni di dollari a 110.000 dollari nello stesso periodo.
Binance ha affermato di aver iniziato a indagare sulle due entità citate nei report a metà 2025, dopo aver ricevuto informazioni dalle forze dell’ordine, per poi chiudere i conti coinvolti e informare le autorità.
Le implicazioni regolamentari
Le accuse hanno un peso significativo, dato l’attuale quadro di obblighi legali di Binance.
Nel 2023 l’exchange ha ammesso violazioni in materia di antiriciclaggio e sanzioni, ha accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari in sanzioni ed è tuttora sottoposto a un monitoraggio triennale da parte del Dipartimento di Giustizia (DOJ) e del FinCEN.
Un ex responsabile sanzioni del DOJ ha described lo smantellamento dell’indagine come «piuttosto scioccante» alla luce di tale regime di monitoraggio.
Binance non ha confermato se i monitor di compliance siano stati informati sulla vicenda.
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