L’exchange di criptovalute Binance ha intentato una causa contro il Wall Street Journal, accusando la testata di diffamazione in relazione a un articolo di febbraio che sostiene che l’azienda abbia fermato un’indagine interna di conformità su transazioni cripto connected to Iran-linked networks.
In un post sul blog released pubblicato mercoledì, Binance ha dichiarato che il reclamo legale prende di mira un articolo del 23 febbraio in cui si affermava che l’exchange avesse smantellato un’indagine interna che esaminava oltre 1 miliardo di dollari in flussi di criptovalute legati a entità che sostengono gruppi militanti iraniani.
Il giornale aveva in precedenza riferito che gli investigatori di Binance avevano tracciato significativi trasferimenti cripto attraverso una società di trading con sede a Hong Kong che avrebbe spostato centinaia di milioni di dollari in stablecoin collegate a reti iraniane.
Secondo il rapporto, gli investigatori che avevano scoperto l’attività sarebbero stati successivamente sospesi o rimossi dopo aver presentato le loro conclusioni.
Binance nega le accuse di indagine interrotta
Binance ha respinto con forza le accuse, affermando che la società non ha fermato l’indagine di conformità né licenziato gli investigatori a causa delle loro scoperte.
«Binance non ha categoricamente smantellato alcuna indagine di conformità», ha dichiarato un portavoce di Binance. «Il WSJ continua a riportare le stesse falsità. Di conseguenza, abbiamo intentato una causa contro il Wall Street Journal per diffamazione.»
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L’exchange ha affermato che l’indagine interna è proseguita e ha infine rivelato una complessa rete di transazioni finanziarie che si estende su più regioni.
Secondo l’azienda, gli investigatori hanno individuato attività in diverse giurisdizioni in Asia e Medio Oriente, portando Binance a chiudere i conti utente interessati e a segnalare le scoperte alle autorità competenti.
«La verità è che l’indagine di Binance è proseguita e ha scoperto un sofisticato schema di attività finanziaria plurigiurisdizionale che copre l’Asia, il Medio Oriente e oltre», ha affermato il portavoce.
La disputa si intensifica sullo sfondo dei controlli sulle sanzioni
L’azione legale rappresenta la più recente escalation nelle tensioni tra Binance e il giornale in merito agli articoli relativi alle attività cripto collegate all’Iran.
Quando l’articolo di febbraio è stato pubblicato per la prima volta, Binance ha contestato le affermazioni e ha sostenuto che il rapporto rappresentasse in modo errato le procedure interne di conformità dell’azienda.
La disputa si è intensificata quando il Wall Street Journal ha riportato mercoledì che il Dipartimento di Giustizia statunitense sta esaminando se soggetti iraniani possano aver utilizzato Binance per eludere le sanzioni.
Binance ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcuna indagine di questo tipo, ma ha ribadito di continuare a collaborare con autorità di regolamentazione e forze dell’ordine quando necessario.
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