Binance (BNB), il co‑CEO Richard Teng ha respinto un nuovo rapporto del Wall Street Journal del 22 maggio, secondo cui una rete collegata all'Iran avrebbe spostato circa 850 milioni di dollari tramite l'exchange.
Il CEO di Binance contesta l'accusa di finanziamenti iraniani
Il Wall Street Journal ha pubblicato il rapporto il 22 maggio, citando un documento interno di conformità di Binance. Sostiene che una rete di pagamenti occulta gestita dall'uomo d'affari iraniano Babak Zanjani abbia elaborato circa 850 milioni di dollari di transazioni in circa due anni attraverso un singolo account.
L'attività sarebbe proseguita fino a dicembre 2025, in un periodo in cui le tensioni tra Stati Uniti e Iran aumentavano sensibilmente.
Il Journal afferma che il sistema ha contribuito a mantenere flussi di finanziamento collegati a organizzazioni militari iraniane.
Teng ha replicato alcune ore dopo. Ha dichiarato che le transazioni citate dal quotidiano si sono svolte tutte prima che le persone coinvolte fossero formalmente designate sotto sanzioni, e che Binance non ha mai permesso a soggetti sanzionati di fare trading sulla propria piattaforma.
Ha inoltre affermato che Binance aveva condotto una propria revisione interna prima che il Journal li contattasse, e che la società aveva condiviso tali risultati, che però non sarebbero stati inclusi nell'articolo.
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Perché è importante la disputa con il WSJ
Teng ha descritto il rapporto come contenente inesattezze fondamentali e ha ribadito che Binance applica una politica di tolleranza zero verso le attività illecite. Ha aggiunto che l'exchange continua a collaborare con le autorità statunitensi e internazionali per combattere i crimini finanziari.
Lo scontro è rilevante perché Binance sta ancora ricostruendo la fiducia delle istituzioni dopo la dichiarazione di colpevolezza del 2023 per violazioni delle norme antiriciclaggio e delle sanzioni negli Stati Uniti, che ha portato a un accordo da 4,3 miliardi di dollari e alla nomina di un monitor indipendente per la conformità.
Binance ha indicato metriche interne secondo cui l'esposizione legata alle sanzioni sarebbe diminuita del 96,8% tra gennaio 2024 e luglio 2025.
Gli analisti osservano che la controversia potrebbe rinnovare l'attenzione sui controlli antiriciclaggio presso i principali exchange e portare a una vigilanza più severa da parte dei regolatori statunitensi.
Una disputa finita in tribunale
Non è il primo scontro tra le due parti.
Nel febbraio 2026, il Journal ha riportato presunti trasferimenti collegati all'Iran per oltre 1 miliardo di dollari, che Teng definì allora falsi e diffamatori.
Binance ha poi presentato una causa contro Dow Jones, l'editore del Journal, nel mese di marzo, trasformando uno scontro pubblico in un contenzioso formale.
La Sottocommissione permanente per le indagini del Senato degli Stati Uniti ha inoltre inviato nello stesso mese a Teng una lettera per richiedere documenti sul presunto ruolo di Binance nel riciclaggio di denaro iraniano.
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