Il senatore Richard Blumenthal, un democratico del Senate Homeland Security Committee, ha avviato martedì un'indagine formale su 1,7 miliardi di dollari in trasferimenti in criptovalute da conti di Binance verso entità iraniane, chiedendo al più grande exchange di criptovalute al mondo di consegnare i registri relativi ai rapporti con due società intermediarie e al dismissal of internal investigators who flagged the transactions.
Cosa è successo: avviata l'indagine del Senato
L'indagine stems da articoli del The New York Times, del The Wall Street Journal e di Fortune secondo cui il personale di compliance di Binance ha scoperto che due partner — Hexa Whale e Blessed Trust, entrambe entità con sede a Hong Kong — avevano agito come intermediari canalizzando fondi verso conti collegati ad organismi governativi iraniani.
Investigators also found roughly 2,000 accounts associated with Iranian entities on the exchange, despite Binance's stated policy of banning Iranian users.
In una lettera al co‑amministratore delegato di Binance, Richard Teng, Blumenthal wrote che l'exchange «sembra aver ignorato gli avvertimenti e le raccomandazioni per prevenire schemi di riciclaggio di denaro iraniani sulla sua piattaforma di criptovalute». Ha inoltre osservato che gli investigatori interni che avevano sollevato preoccupazioni sulle transazioni vietate «sono stati successivamente sospesi o licenziati», cosa che ha descritto come tale da creare «l'apparenza di ritorsioni da parte dei dirigenti di Binance».
Il senatore ha chiesto a Binance di fornire entro il 6 marzo i registri relativi ai rapporti con Hexa Whale e Blessed Trust, nonché i documenti riguardanti «la sospensione e il licenziamento del personale di compliance e degli investigatori» coinvolti nell'indagine sull'Iran. Una portavoce di Binance ha risposto che la società «ha rilevato e segnalato attività sospette, e questo è la prova che i nostri controlli funzionano».
Perché è importante: alla prova l'applicazione delle sanzioni
L'indagine è rilevante perché Binance è recidiva in materia di rispetto delle sanzioni. Nel 2023, l'exchange si è dichiarato colpevole di accuse federali per aver consentito a clienti in paesi sanzionati, tra cui l'Iran, di operare sulla sua piattaforma, pagando 4,3 miliardi di dollari in sanzioni. Il suo fondatore, Changpeng Zhao, ha scontato quattro mesi di carcere.
Under President Donald Trump, Binance's position has shifted considerably — Zhao received a presidential pardon in Oct. 2025, and the Securities and Exchange Commission dropped its lawsuit against the company in May 2025.
Binance mantiene inoltre un rapporto commerciale stretto con World Liberty Financial, the crypto firm founded by Trump and his sons, con circa l'85% delle stablecoin WLFI detenute su conti Binance.
Secondo TRM Labs, l'uso illecito di Bitcoin (BTC) e di altre criptovalute è aumentato del 147% nel 2025, con Tether (USDT) che è diventata un importante money laundering tool per il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica e per le banche iraniane sanzionate.
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