Tre senatori democratici — Chris Van Hollen, Elizabeth Warren e Ruben Gallego — si sono impegnati a vigilare su una presunta indagine del Department of Justice per stabilire se Binance facilitated Iran-linked sanctions evasion, aumentando la pressione del Congresso sull'exchange di criptovalute che nel 2023 ha pagato una multa record di 4,3 miliardi di dollari.
Cosa è successo: i senatori puntano l'indagine su Binance
I senatori hanno detto in una dichiarazione congiunta giovedì che «vigileremo per garantire che il Department of Justice conduca un'indagine seria su Binance e ritenga l'azienda responsabile di eventuali illeciti». L'annuncio è seguito a un articolo del Wall Street Journal di mercoledì, che citando persone informate ha riferito che il Dipartimento di Giustizia stava esaminando il possibile uso di Binance da parte dell'Iran per eludere le sanzioni.
I parlamentari hanno aggiunto che il rapporto solleva timori che l'azienda «stia di nuovo violando le leggi sulle sanzioni statunitensi, contribuendo in modo irresponsabile al finanziamento delle attività di gruppi terroristici collegati all'Iran».
Hanno ricordato che il mese scorso avevano chiesto al segretario al Tesoro Scott Bessent e al procuratore generale degli Stati Uniti Pam Bondi di indagare su Binance per il movimento di fondi legati all'Iran.
Binance non ha risposto a una richiesta di commento, anche se un portavoce della società in precedenza aveva detto a Cointelegraph di «non essere a conoscenza di alcuna indagine» e di «collaborare con le autorità di regolamentazione e le forze dell'ordine per accertare i fatti».
Lo stesso giorno in cui è trapelata la notizia dell'indagine del DOJ, Binance sued the Wall Street Journal, sostenendo che un articolo del 23 febbraio — che affermava che l'exchange aveva licenziato dipendenti che avevano segnalato 1 miliardo di dollari in criptovalute legate a entità iraniane sanzionate, tra cui gli Houthi yemeniti e il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica — fosse diffamatorio.
Also Read: Tether Prints $1B USDT: Can It Cushion Crypto Volatility Amid Global Turmoil?
Perché è importante: recidiva sotto esame
Nel novembre 2023 Binance si è dichiarata colpevole di aver violato le leggi statunitensi antiriciclaggio e sulle sanzioni e ha accettato di operare sotto supervisione federale come parte dell'accordo da 4,3 miliardi di dollari.
L'ex CEO Changpeng Zhao pleaded guilty to a money laundering-related charge e ha scontato quattro mesi di carcere nel 2024 prima che President Donald Trump pardoned him in October.
La nuova indagine e la vigilanza del Congresso suggeriscono che autorità di regolamentazione e legislatori non ritengono che l'accordo del 2023 abbia risolto le carenze di conformità presso il più grande exchange di criptovalute al mondo. La descrizione di Binance da parte dei senatori come azienda con «una comprovata storia di mettere i profitti davanti alla legge» indica che la volontà politica di chiedere conto alla società non si è attenuata.
Read Next: Can Dogecoin Bulls Defend The $0.091 Level?