Binance deve affrontare una causa federale da 1 miliardo di dollari intentata da 306 vittime e famiglie dell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, poche settimane dopo che il presidente Donald Trump ha graziato il fondatore della piattaforma. L’azione civile sostiene che il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi abbia reso possibile il finanziamento del terrorismo attraverso una conformità lassista e trasferimenti off‑chain. La causa arriva mentre Changpeng Zhao, noto come CZ, è libero da responsabilità penale a seguito della grazia presidenziale che ha annullato la sua condanna a quattro mesi di carcere.
Cosa è successo: le accuse di finanziamento del terrorismo
L’azione civile filed presso il tribunale federale del North Dakota indica come imputati Binance, CZ e la dirigente Gunagying "Heina" Chen. I querelanti includono vittime uccise, ferite o prese in ostaggio durante l’attacco. Il loro team legale sostiene che Binance abbia operato come veicolo di riciclaggio di denaro per Hamas, Hezbollah, il Jihad Islamico Palestinese e il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran.
Il ricorso afferma che Binance abbia permesso a questi gruppi di trasferire fondi attraverso reti off‑chain con un controllo di conformità minimo, usando conti in Venezuela e Brasile.
Court documents cite specific cases, including accounts belonging to Ali Mohammad Alawieh, son of a Hezbollah commander, and a 25-year-old Palestinian Islamic Jihad operative.
Messaggi interni di compliance mostrerebbero che i dirigenti dell’azienda erano consapevoli di gestire fondi illeciti. Il foro del North Dakota è stato scelto perché le transazioni Binance traevano origine da indirizzi IP collegati a operatori legati ad Hamas negli Stati Uniti.
Trump ha graziato CZ nel 2025 dopo la sua dichiarazione di colpevolezza del 2023 per non aver mantenuto un programma antiriciclaggio. La grazia ha annullato la condanna penale ed eliminato la pena di quattro mesi che sarebbe dovuta iniziare il 30 aprile 2024. Una risoluzione del Senato degli Stati Uniti (S. RES. 466) emessa il 23 ottobre 2025 condanna formalmente la grazia, sottolineando quelle che i legislatori hanno definito gravi violazioni delle leggi contro i crimini finanziari.
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Perché è importante: questioni di precedente
Il caso potrebbe stabilire se gli exchange di criptovalute abbiano responsabilità legale per il finanziamento del terrorismo condotto tramite le loro piattaforme. Gli esperti legali coinvolti nella causa sostengono che l’exchange abbia favorito atti di terrorismo, inclusi omicidi e rapimenti, attraverso carenze sistematiche nella compliance. I querelanti chiedono danni compensativi e tripli.
Ray Youssef, CEO di NoOnes, ha affermato che Binance avrebbe sequestrato fondi ai gazawi e li avrebbe consegnati all’esercito israeliano insieme ai dati di identificazione dei clienti.
"A young man reached out to me. He lost his life savings. They lost $40 billion. It wasn't just Palestinians. It was anyone with an Arabic or Muslim name," Youssef told BeInCrypto.
Guida una campagna di boicottaggio contro l’exchange basata su queste accuse.
Binance contesta le accuse, dichiarando di rispettare le leggi internazionali sulle sanzioni.
L’azienda ha citato dichiarazioni del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti secondo cui le criptovalute non sono ampiamente utilizzate da Hamas.
La co‑fondatrice Yi He ha descritto le critiche come una reazione istituzionale contro il settore cripto. La causa ha attirato un’ampia copertura sui media ebraici e internazionali, mentre gli osservatori seguono se la responsabilità civile sopravvivrà dove il procedimento penale si è concluso con una grazia presidenziale.
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