Il presidente Donald Trump sta considerando una grazia presidenziale per Changpeng Zhao, l'ex amministratore delegato di Binance che si è dichiarato colpevole di violazioni delle leggi federali contro il riciclaggio di denaro ed ha scontato quattro mesi di prigione. Le discussioni alla Casa Bianca si concentrano su affermazioni secondo cui il caso contro l'imprenditore canadese nato in Cina fosse debole e la sua punizione eccessiva, secondo fonti vicine alla questione.
Cosa Sapere:
- I funzionari dell'amministrazione Trump stanno discutendo un'eventuale grazia per l'ex CEO di Binance Changpeng Zhao, condannato nel 2023 per non aver mantenuto controlli adeguati contro il riciclaggio di denaro su scambi di criptovalute.
- Zhao si è dichiarato colpevole come parte di un accordo in cui Binance ha pagato più di $4,3 miliardi in sanzioni, una delle più grandi multe aziendali nella storia degli Stati Uniti, e ha scontato una pena di quattro mesi di prigione federale prima del suo rilascio nel 2024.
- Le discussioni sulla grazia avvengono mentre i mercati delle criptovalute scendono bruscamente a seguito dell'annuncio di Trump di un previsto 100% di tariffe su beni cinesi, con il Bitcoin che scende a circa $110,000 e l'intero mercato delle criptovalute che cala del 9,69%.
Deliberazioni alla Casa Bianca sulla Condanna di Zhao
Il reporter di Fox Business Charles Gasparino ha riferito il 10 ottobre che i funzionari della Casa Bianca avevano iniziato a discutere una possibile grazia per Zhao, noto comunemente come CZ nel settore delle criptovalute. Le fonti indicavano che alcuni membri del team di Trump ritenevano che il caso di frode contro l'imprenditore fosse privo di forza.
Vedevano anche la sua condanna per crimine e la prigionia come sproporzionati rispetto alle violazioni.
Il Dipartimento di Giustizia ha accusato Zhao e Binance nel 2023 di aver violato il Bank Secrecy Act. I procuratori hanno dichiarato che lo scambio non aveva stabilito adeguati controlli contro il riciclaggio di denaro. Le autorità federali hanno accusato Binance di aver permesso ai fondi illeciti di fluire attraverso la sua piattaforma, comprese transazioni connesse a paesi sanzionati e organizzazioni criminali come il gruppo Lazarus della Corea del Nord.
Zhao si è dichiarato colpevole di non aver mantenuto un programma efficace contro il riciclaggio di denaro. Ha riconosciuto di non aver implementato adeguate salvaguardie per evitare che Binance fosse utilizzato per attività illegali. L'accordo di dichiarazione era parte di un accordo più ampio che richiedeva a Binance di pagare sanzioni superiori ai $4,3 miliardi.
Contesto sull'Accordo con Binance
Secondo i termini dell'accordo, Zhao si è dimesso da amministratore delegato di Binance nell'aprile 2024. Ha ricevuto una pena di quattro mesi di prigione federale. Zhao ha temporaneamente rinunciato al controllo diretto di Binance dopo la sua condanna ma mantiene la sua partecipazione proprietaria nella società.
Una grazia presidenziale cancellerebbe di fatto il record criminale di Zhao e ripristinerebbe la sua posizione legale. Tuttavia, l'ex dirigente probabilmente rimarrebbe fuori dalla leadership formale di Binance a causa dell'accordo della società con il Dipartimento di Giustizia. Tale accordo pone la società sotto la supervisione di un monitor di conformità indipendente per diversi anni.
Il ruolo del monitor di conformità è di assicurarsi che Binance implementi e mantenga adeguate procedure contro il riciclaggio di denaro. Questa supervisione è stata un componente critico dell'accordo tra lo scambio e i procuratori federali.
Turbolenze di Mercato e Tensioni Geopolitiche
Le discussioni sull'eventuale grazia di Zhao avvengono mentre i mercati delle criptovalute subiscono significative flessioni. Trump ha annunciato piani per imporre una tariffa del 100% su tutte le importazioni cinesi, innescando vendite diffuse sui mercati degli asset digitali. La Cina aveva precedentemente annunciato controlli all'esportazione su quasi tutti i prodotti a partire dall'1 novembre 2025.
Il mercato delle criptovalute è sceso del 9,63% a un valore totale di circa $3,72 trilioni. Il Bitcoin, la più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato, è sceso del 7,81% per scambiare intorno a $111,900.
Gasparino ha notato che qualsiasi grazia presidenziale per Zhao potrebbe non essere imminente. La Casa Bianca è attualmente concentrata sulla gestione dei conflitti internazionali a Gaza e in Ucraina. La disputa commerciale in aumento con la Cina richiede anche un'immediata attenzione da parte dei funzionari dell'amministrazione.
Comprendere i Termini Finanziari Chiave
Il Bank Secrecy Act richiede alle istituzioni finanziarie di assistere le agenzie governative nel rilevare e prevenire il riciclaggio di denaro. Le aziende devono implementare programmi antiriciclaggio che includano procedure di identificazione del cliente e segnalazione di attività sospette. Le violazioni possono portare a accuse penali contro sia le istituzioni che i loro dirigenti.
Gli scambi di criptovalute sono particolarmente sotto scrutinio sotto queste normative perché gli asset digitali possono essere trasferiti attraverso i confini rapidamente e con relativa anonimità.
I procuratori federali hanno mirato sempre più agli scambi che non rispettano i requisiti contro il riciclaggio di denaro.
Una grazia presidenziale è un'azione esecutiva che perdona un crimine federale ed elimina le penalità associate. La Costituzione concede al presidente una vasta autorità per emettere grazie per reati federali. Tuttavia, una grazia non influisce su sanzioni civili o obblighi normativi che possano esistere indipendentemente dalle condanne penali.
Guardando Avanti
La considerazione di Trump di una grazia per Zhao rappresenta un potenziale cambiamento nel modo in cui l'amministrazione affronta la regolamentazione delle criptovalute e l'applicazione della legge. Il risultato potrebbe influenzare il modo in cui altri dirigenti di criptovalute vedono la loro esposizione legale sotto le leggi finanziarie federali. Qualsiasi decisione sulla grazia dipenderà probabilmente da come l'amministrazione dà priorità alle preoccupazioni politiche domestiche e internazionali concorrenti.