BNB è salito dell'1,7% in 24 ore, superando la resistenza di 860 $, ma ha sottoperformato il mercato delle criptovalute in generale.
Il modesto rialzo è arrivato mentre il Financial Times ha pubblicato un’indagine in cui si sostiene che Binance abbia consentito il transito di centinaia di milioni di dollari attraverso conti sospetti anche dopo il suo accordo penale da 4,3 miliardi di dollari.
BNB ha toccato brevemente 868 $ prima di ritracciare per essere scambiato intorno a 852 $.
Il token dell’exchange è ancora indietro del 38% rispetto al suo massimo storico di ottobre di 1.370 $.
Cosa è successo
L’indagine del Financial Times ha citato file interni che mostrano come 13 conti sospetti abbiano gestito complessivamente 1,7 miliardi di dollari in transazioni dal 2021 al 2025.
Circa 144 milioni di dollari di volume sospetto si sono verificati dopo l’accordo di patteggiamento di novembre 2023 tra Binance e le autorità statunitensi.
Secondo il rapporto, un conto collegato a un residente di uno slum venezuelano ha movimentato 93 milioni di dollari tra il 2021 e il 2025, con fondi ricondotti a reti successivamente accusate di spostare denaro per l’Iran e Hezbollah.
Un altro conto ha cambiato le coordinate bancarie per i pagamenti 647 volte in 14 mesi mentre riceveva oltre 177 milioni di dollari.
L’ex procuratore federale Stefan Cassella ha dichiarato al FT che tali schemi ricordano attività di trasmissione di denaro non registrate.
Binance ha risposto affermando di «mantenere rigidi controlli di conformità e una politica di tolleranza zero verso le attività illecite».
Perché è importante
La tempistica mette in luce potenziali discrepanze tra gli impegni presi da Binance nell’accordo e l’effettiva attuazione delle procedure di conformità.
Altri token di exchange hanno mostrato maggiore resilienza rispetto ai loro massimi storici.
LEO viene scambiato circa il 10% sotto il suo massimo, mentre BNB si trova al 38% sotto il picco di ottobre, secondo i dati di mercato.
L’indagine arriva mentre i procuratori federali statunitensi esaminano la richiesta di Binance di porre fine al monitoraggio indipendente prima della scadenza del periodo triennale.
Il presidente Donald Trump ha graziato il fondatore Changpeng Zhao in ottobre dopo la sua condanna a quattro mesi di carcere per violazioni delle norme antiriciclaggio.