Le autorità russe hanno scoperto un presunto schema di frode in criptovalute da 22 milioni di dollari orchestrato da un famoso influencer sui social media noto come "Bitmama". Il caso ha scosso la comunità dei beni digitali di Mosca.
Valeria Fedyakina, 24 anni, è accusata di frode grave a seguito di un'indagine durata un anno sulle sue attività. L'autoproclamata esperta di criptovalute è stata arrestata dopo una serie di denunce da parte degli investitori. Una vittima ha dichiarato perdite per 74 milioni di dollari, sebbene gli investigatori abbiano verificato solo perdite totali pari a 22 milioni di dollari su quattro vittime principali.
I procuratori sostengono che Fedyakina abbia costruito un'elaborata facciata di operazioni globali che si estendono tra Dubai, Monaco e Mosca.
Ha promesso agli investitori un rendimento dell'1% sugli investimenti in criptovalute in un momento in cui i russi si rivolgevano sempre più ai beni digitali per aggirare le sanzioni internazionali.
"Ci ha detto che i nostri fondi sarebbero stati inviati a Dubai per eludere le restrizioni bancarie," ha detto una vittima, che ha parlato a condizione di anonimato. Lo stesso investitore ha descritto come Fedyakina lo abbia convinto a investire milioni in un presunto schema di esportazione di petrolio con promesse di rapidi guadagni.
L'indagine ha preso una svolta inattesa quando le autorità hanno scoperto che porzioni significative dei proventi presumibilmente fraudolenti erano stati convogliati per supportare gli sforzi militari ucraini. Questa rivelazione ha complicato i procedimenti legali. Il team difensivo di Fedyakina sostiene la sua innocenza, suggerendo che sia stata vittima di macchinazioni più ampie all'interno del settore delle criptovalute.
Il caso ha acquisito ulteriore notorietà quando Fedyakina, all'epoca incinta di sei mesi, ha tentato di fuggire negli Emirati Arabi. Le autorità l'hanno successivamente posta agli arresti domiciliari. Dopo la nascita del bambino in una struttura specialistica, è stata riportata in detenzione.
I documenti legali mostrano che Fedyakina ora professa fedeltà alla Russia e afferma che supporterebbe il suo esercito se rilasciata. Il suo team legale continua a negare tutte le accuse di frode. I procuratori dovrebbero formalizzare le accuse a novembre.
Il caso mette in evidenza la crescente intersezione tra criptovalute, frodi e tensioni geopolitiche nel settore finanziario digitale russo. Se condannata, Fedyakina rischia fino a dieci anni di carcere. Le accuse includono transazioni illegali di criptovaluta e orchestrazione di truffe che prendono di mira investitori individuali e società.
Gli investigatori lo descrivono come uno dei casi di frode in criptovaluta più significativi nella recente storia russa. "Questo caso dimostra quanto rapidamente possono essere persi sostanziosi importi in schemi di criptovaluta," ha detto un investigatore senior vicino al caso, che ha richiesto anonimato a causa della natura in corso dell'indagine.