L’investigatore blockchain ZachXBT ha collegato un attore malevolo a oltre 90 milioni di dollari in presunti furti di criptovalute da indirizzi di sequestro del governo degli Stati Uniti, accuse che sollevano interrogativi sulle procedure di custodia presso lo U.S. Marshals Service.
L’individuo, identificato come “John” o “Lick”, avrebbe controllato wallet collegati ad asset detenuti dal governo provenienti dal caso dell’hack di Bitfinex del 2016.
L’indagine di ZachXBT è emersa dopo una disputa online registrata in cui il sospetto ha dimostrato di controllare 23 milioni di dollari in criptovalute durante una “band for band” con un altro presunto criminale.
L’analisi blockchain ha tracciato i fondi a ritroso attraverso molteplici wallet fino a un indirizzo del governo USA che ha ricevuto 24,9 milioni di dollari dai proventi del sequestro Bitfinex nel marzo 2024.
Contratto USMS e dubbi sulla custodia
Command Services & Support, Inc. ha vinto il contratto con lo U.S. Marshals Service nell’ottobre 2024 per gestire gli asset in criptovaluta sequestrati di Classe 2-4.
L’azienda di servizi tecnologici con sede in Virginia ha sconfitto Wave Digital Assets, concorrente di Coinbase, in una procedura di gara contestata.
Dean Daghita, presidente di CMDSS, gestisce l’azienda da Haymarket, Virginia. I documenti di appalto governativi mostrano che la società detiene un accordo pluriennale fino a giugno 2036 per assistere lo USMS nella gestione e nella dismissione degli asset digitali confiscati.
Wave Digital Assets aveva in precedenza contestato l’assegnazione del contratto, sostenendo che CMDSS non disponesse delle adeguate licenze della Securities and Exchange Commission o della Financial Industry Regulatory Authority.
Il Government Accountability Office ha respinto il ricorso di Wave nel marzo 2025, ritenendo ragionevoli le procedure di valutazione dello USMS.
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Dichiarazioni di accesso non verificate
ZachXBT ha suggerito una possibile connessione familiare tra il presunto ladro e la proprietà di CMDSS, sebbene questa relazione non sia stata verificata da fonti indipendenti.
Non è stato ancora chiarito come il sospetto abbia presumibilmente ottenuto l’accesso ai wallet controllati dal governo.
Secondo quanto riferito, il sospetto ha rimosso informazioni identificative dagli account social e ha cambiato gli username su Telegram dopo l’indagine pubblica di ZachXBT. Circa 18,5 milioni di dollari risulterebbero ancora nell’indirizzo del wallet 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5 al 23 gennaio.
Né lo USMS né CMDSS hanno risposto alle richieste di commento. Il Dipartimento di Giustizia non ha annunciato accuse in relazione al presunto furto.
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