Chicago, USA, 7 agosto 2026, Chainwire
Un esperto di compliance certificato CAMS rafforzerà il programma BSA/AML, sanzioni e conformità sugli asset virtuali del money services business, a copertura della piattaforma per asset digitali e pagamenti.
Crypto Dispensers, money services business (MSB) statunitense registrato presso FinCEN e gestito da Virtual Assets, Inc., ha annunciato oggi la nomina di Mohamed Abdel Aleem come Chief Compliance Officer (CCO). Nel nuovo ruolo, Abdel Aleem guiderà l’intera funzione di compliance per la piattaforma di asset digitali e pagamenti della società.
Abdel Aleem subentra a Sabreen Rihan, che lascia l’incarico di Chief Compliance Officer. L’azienda ha ringraziato Rihan per il contributo fornito allo sviluppo della funzione di conformità.
Professionista della compliance e dell’AML certificato CAMS, con oltre sei anni di esperienza in materia di antiriciclaggio, KYC e policy regolamentari, Abdel Aleem ha affiancato startup e intermediari finanziari nella costruzione e gestione di framework di compliance in linea con le aspettative di banche centrali, autorità di vigilanza, regolatori finanziari e forze dell’ordine, oltre che delle banche partner, supportando i processi di autorizzazione e rilascio delle licenze. La sua esperienza copre fintech e pagamenti, fornitori di servizi su criptovalute e asset virtuali, e‑commerce, banche e istituzioni finanziarie.
In qualità di CCO, Abdel Aleem assume la responsabilità complessiva di progettazione, implementazione e supervisione continuativa del programma di compliance della società su tutti i servizi di asset digitali e sui canali di pagamento supportati, tra cui bonifici ACH bancari, wire transfer, pagamenti con carte di debito e credito e metodi correlati. Facendo leva sui presidi previsti dal Bank Secrecy Act (BSA) e dai framework AML/CFT che disciplinano i money services business, il suo mandato comprende monitoraggio delle transazioni, due diligence sulla clientela retail e corporate (KYC/KYB), controlli sulle sanzioni e screening presso l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), oltre ad analisi on‑chain, controlli crypto‑to‑fiat, prevenzione frodi e gestione dei rischi a livello di impresa. È inoltre incaricato di sviluppare il programma AML/CFT del gruppo, policy, procedure e risk assessment, nonché di supportare i processi autorizzativi e di audit e il dialogo con banche partner e autorità di vigilanza. Sarà il principale punto di riferimento dell’azienda per tutti i temi di compliance.
La nomina di Abdel Aleem riflette l’impegno di Crypto Dispensers a gestire i propri servizi di asset digitali e pagamenti all’interno di un perimetro di compliance rigoroso e strutturato. Tra le priorità di breve termine figurano il rafforzamento del programma AML/CFT e dell’impianto documentale (policy e procedure), il potenziamento dei flussi di transaction monitoring e di segnalazione delle operazioni sospette, l’affinamento della logica di screening sanzionatorio e delle escalation, l’integrazione delle analytics blockchain nei processi di rilevazione dei rischi e il consolidamento delle misure di identificazione e verifica della clientela su tutti i canali di funding e payout, fin dalla fase di onboarding.
> «La compliance è il presupposto per una partecipazione responsabile all’industria degli asset digitali, non un elemento accessorio»,
> ha dichiarato Firas Isa, Chief Executive Officer di Crypto Dispensers.
> «Mohamed porta la disciplina e la visione regolamentare che vogliamo al centro delle nostre operations, e la sua leadership ci aiuterà a garantire che i nostri servizi restino allineati alle aspettative dei regolatori e della clientela che serviamo.»
> «Il mio obiettivo come CCO è costruire un programma di compliance al tempo stesso pratico e difendibile: capace di tutelare i clienti, soddisfare le aspettative dei regolatori e resistere a ogni scrutinio»,
> ha affermato Mohamed Abdel Aleem, Chief Compliance Officer di Crypto Dispensers.
> «Man mano che i servizi su asset digitali maturano, si alzano anche gli standard a cui sono sottoposti. Sono pronto a supportare Crypto Dispensers nel raggiungere tali standard attraverso controlli solidi, una governance robusta e un confronto trasparente con regolatori e partner bancari.»
Crypto Dispensers sottolinea che la tutela della clientela e l’aderenza normativa sono al centro del modello con cui gestisce i servizi di asset digitali e pagamenti, e che la nomina di un CCO dedicato conferma l’impegno della società a mantenere e innalzare tali standard in un contesto regolamentare sugli asset virtuali in rapida evoluzione.
Informazioni su Crypto Dispensers
Crypto Dispensers, gestita da Virtual Assets, Inc., è un money services business con sede negli Stati Uniti e registrato presso FinCEN che offre ai clienti accesso ad asset digitali, incluso Bitcoin, tramite una piattaforma online che supporta molteplici opzioni di funding e payout, come bonifici ACH bancari, wire transfer, pagamenti con carte di debito e credito, oltre a una modalità di ricarica in contanti presso punti vendita convenzionati. I clienti possono acquistare e vendere gli asset digitali supportati e convertire tra asset digitali e dollari statunitensi.
Informazioni su Mohamed Abdel Aleem
Mohamed Abdel Aleem è Chief Compliance Officer di Crypto Dispensers e professionista della compliance e dell’AML certificato CAMS con oltre sei anni di esperienza in ambito antiriciclaggio, KYC e policy regolamentari. È specializzato nella progettazione e gestione di framework di compliance AML/CFT nei settori fintech, criptovalute e asset virtuali, e‑commerce e pagamenti, banking, con attività che includono sviluppo di programmi AML/CFT, risk assessment, redazione di policy e procedure, progettazione dei sistemi di transaction monitoring e screening sanzionatorio, processi di onboarding KYC/KYB, monitoraggio delle transazioni su blockchain e controlli crypto‑to‑fiat, compliance alla Travel Rule e supporto consulenziale a fronte di richieste dei regolatori, audit e domande di licenza.
Contatti
Founder e CEO
Firas Isa
Virtual Assets Inc d/b/a Crypto Dispensers
[email protected]