メキシコの麻薬カルテルは、従来の現金取扱い仲介人から離れ、フリーランスの暗号通貨仲介人による分散型ネットワークへと移行していると、Bloomberg Businessweek の調査で報じられている。
この転換により、カルテルのコストは削減され、紙の証拠の断片化が進み、既存の法執行ツールの対応能力を上回る状況になっている。
以前はカルテルは、貿易ベースのスキームで麻薬収益を洗浄するために最大 15% をブローカーに支払っていたが、ピアツーピアの暗号通貨交換により、より低い手数料、より迅速な国境を越えた送金、そして捜査当局が狙える単一のボトルネックが存在しない分散したオペレーター基盤が得られるようになった。
スコテーゼ事件
文書で確認されている一人の仲介者 デイビッド・スコテーゼ（David Scotese） は、LocalMonero.co で「LetterGuy21969」というハンドルネームを用い、「固い現金、名前も質問も不要」として暗号通貨を宣伝していた。
当局は、彼が 2021年以降 4,000 件を超える取引を完了し、その多くがカルテル資金に結びついていたと主張している。彼はカリフォルニア州マリエッタのビクトリーパークの駐車場で、家族連れが近くでピクニックをしている最中にも取引を行っていたという。
スコテーゼの事件は、より広範な業務モデルを示している。すなわち、Telegram や WeChat で連絡可能なフリーランサーがオンデマンドの請負業者として機能し、路上の現金をステーブルコインや Monero のようなプライバシーコインに換え、数分で国境を越えて資金を送金するというものだ。
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インフラ
すでに伝統的な「ブラックマーケット・ペソ」交換に深く関与していた中国の犯罪ネットワークが、このシステムにも組み込まれ、さらに層を重ねている。
DEA は、米国内での現金押収額は 2020年以降およそ半減した一方で、押収された暗号資産は合計 25億ドルに達し、ドル建て押収額を上回ったと報告している。これは、カルテルの金融活動が暗号通貨側へと移行していることを反映している。
TRX 上の USDT のようなステーブルコインは、銀行システムに晒されることなくドルと同等の価値を保持できることから、好ましい手段になっている。資金がデジタル化された後は、クロスチェーンブリッジやミキサーがさらなる秘匿性を付与する。
法執行機関が苦戦している理由
ブロックチェーンの記録は公開されているものの、疑似匿名のウォレットを特定個人と結びつけるには精緻なインテリジェンスが必要であり、その多くは、他のネットワークの資金洗浄にも関与している可能性のある情報提供者に依存している。
銀行への召喚状は素早い結果をもたらすが、暗号化メッセージアプリ上に散在する何千人ものフリーランスオペレーターには同じ手法が通用しない。
司法省はカルテルとつながるマネーブローカーの訴追を強化しているものの、ギグエコノミー型のモデルは構造的に撹乱に対して強靭だ。各オペレーターは代替可能で地理的に分散しており、体系的に解体可能な正式組織としての結びつきも持たない。
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