Binance は、2023年10月7日のハマス攻撃の被害者および遺族306人から、同プラットフォーム創業者が大統領の恩赦を受けて数週間後に、10億ドル規模の連邦民事訴訟を提起されている。訴状では、世界最大の取引量を誇る暗号資産取引所が、ずさんなコンプライアンスとオフチェーンでの送金により、テロ資金供与を可能にしたと主張している。この訴訟は、Changpeng Zhao（CZ）が、大統領恩赦によって4カ月の禁錮刑が無効となり、刑事責任を免れたタイミングで提起された。
何が起きたのか：テロ資金供与の主張
この民事訴訟は、ノースダコタ州の連邦裁判所に提起され、被告として Binance、CZ、および幹部の Gunagying "Heina" Chen を名指ししている。原告には、攻撃で殺害された人、負傷した人、人質にされた人が含まれる。彼らの弁護団は、Binance が Hamas、Hezbollah、Palestinian Islamic Jihad、そしてイランの Islamic Revolutionary Guard Corps のための資金洗浄の手段として機能したと主張している。
訴状によれば、Binance はこれらの組織に対し、ベネズエラやブラジルの口座を用いて、コンプライアンスの監視がほとんどないオフチェーンのネットワークを通じた資金移動を認めていたとされる。
裁判所文書では、ヒズボラ司令官の息子 Ali Mohammad Alawieh 名義の口座や、25歳の Palestinian Islamic Jihad 構成員の口座など、具体的な事例が引用されている。
社内コンプライアンスのメッセージには、同社幹部が違法資金を扱っていることを認識していたことを示す内容があるとされる。ノースダコタ州が管轄地に選ばれたのは、米国内のハマス関係者とされる人物に紐づくIPアドレスから Binance への取引が行われていたためだ。
トランプ氏は、2023年にマネーロンダリング防止プログラムの維持に失敗した罪を認めたCZを、2025年に恩赦した。この恩赦により、彼の有罪判決は無効となり、2024年4月30日から開始される予定だった4カ月の禁錮刑も取り消された。2025年10月23日に発行された米上院決議（S. RES. 466）は、この恩赦を正式に非難し、議員らが「重大な金融犯罪法違反」とみなした行為を見逃したと指摘している。
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なぜ重要なのか：前例に関する疑問
この訴訟は、暗号資産取引所が、自社プラットフォーム上で行われるテロ資金供与について法的責任を負うのかどうかをめぐる前例を作る可能性がある。訴訟に関わる法律専門家らは、同取引所が、体系的なコンプライアンスの欠如を通じて、殺人や人質事件を含むテロ行為を可能にしたと主張している。原告らは、補償損害賠償と三倍損害賠償を求めている。
NoOnes のCEOである Ray Youssef は、Binance がガザ地区の人々の資金を差し押さえ、顧客の本人確認データとともにそれをイスラエル軍に引き渡したと主張している。
「ある若者が私に連絡してきました。彼は生涯の貯蓄を失ったのです。彼らは400億ドルを失いました。パレスチナ人だけではありません。アラビア語名やムスリムの名前を持つ人なら誰でもでした」と Youssef 氏は BeInCrypto に語った。
彼はこれらの主張に基づき、取引所に対するボイコット運動を主導している。
Binance は、国際的な制裁法を順守しているとして、これらの主張を否定している。
同社は、暗号資産がハマスに広く利用されているわけではないとする米財務省の声明を引用した。
共同創業者の Yi He は、この批判を、暗号業界に対する制度的な反発の一環と位置づけている。この訴訟は、ユダヤ系メディアや国際メディアで広く報じられており、大統領恩赦によって刑事訴追が終結した一方で、民事責任がどこまで認められるのかに注目が集まっている。
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