Europol、EUの法執行機関は、ビットコインに関与する犯罪事件がアルトコインに関与するものと同等になっていると主張しています。これは、ビットコインが暗号市場を完全に支配しているという広く信じられている見解を考えると驚くべきことです。しかし、古い偏見に別れを告げる時が来ました。アルトコインは、あなたが好きであろうとなかろうと、台頭してきています。犯罪の世界が物語っています。
この発見はEuropolの最新のインターネット組織犯罪脅威評価（IOCTA）から来たものです。
月曜日に発表された報告書は、違法行為のための暗号使用の急増を強調しています。特に、アルトコインは犯罪者の間で勢いを増しています。
ランサムウェアの攻撃者は依然としてビットコインを好みます。他のトークンよりも入手が容易です。しかし、一部の悪党は分岐しています。彼らは今、Moneroのようなコインでの支払いを要求しています。
Europolは報告書の発見についてツイートしました。「2023年には、EU全体で数百万の被害者が毎日オンラインで攻撃され、悪用されました」と述べました。
暗号市場の進化は詐欺師に新たな道を開いています。Europolは、増加する数の暗号ETFが悪用されやすいと警告しています。
投資詐欺師は賢くなっています。彼らはますますビットコインをテザーのUSDTのようなステーブルコインに変換しています。なぜなら、ステーブルコインは価格変動が少ないためです。
調査官はテザーについて興味深いことに気づきました。それはイーサリアムよりもTronブロックチェーンでより多く見られるのです。おそらく理由はTronの方が取引手数料が安いからです。
非準拠サービスは依然として暗号調査官の悩みの種です。一部の企業は法執行機関と協力していますが、オフショアサービスは依然として頭痛の種であり、しばしば長期化する法的手続きにつながります。
2023年、暗号マネーロンダリングは一新されました。交換サービスは今や犯罪者の間で流行しています。彼らはこれを使って足跡を隠し、プライバシーコインに交換して匿名性を確保し、ステーブルコインに交換して安定性を保っています。
先月、Europolはもう一つの警告を発しました。暗号マイニングはマネーロンダリングの新たなフロンティアかもしれません。犯罪者はこれを使って不正資金を隠し、さらには利益を上げることもできるのです。BitClubネットワーク事件はその好例です。それはマイニングプールがどのようにポンジスキームを促進し、被害者から数億ユーロを奪うかを示しました。