仮想通貨取引プラットフォームのHyperliquidが、 ブロックチェーンアナリストによってビットコインおよび イーサリアムに関する複数の高レバレッジ取引が確認され、 特異な利益が生成されたため、 潜在的なマネーロンダリング活動に対する懸念が高まっています。
水曜日以来HYPEトークンがほぼ8％下落したこのプラットフォームは、 疑わしい精度で実行された大規模かつ頻繁なレバレッジ取引の パターンを文書化した複数のアナリストによるレポートの 焦点になっています。 これらの取引は、資金の出所と取引の背後にいる 身元に対する調査を促しています。
ブロックチェーン分析企業Spotonchainは、 一人のトレーダーがHyperliquidプラットフォームに522万ドルを 預け入れ、高レバレッジポジションを開いたと報告し、 疑わしい活動を最初に指摘しました。 彼らの分析によれば、このトレーダーは イーサリアムの50倍レバレッジでロングポジションを取り、 参入価格は1,884.4ドルで、清算ポイントは1,838.2ドルでした。 同時にこのトレーダーはビットコインの20倍レバレッジでロング ポジションを開き、参入価格82,003.9ドルで、 清算価格は61,182ドルでした。
「特に過去2日間で、このホエールは2つの素早いETHロング ポジションを閉じ、100％の勝率で220万ドルの利益を得ました」、 とSpotonchainはレポートで明らかにしました。
これらの取引の完璧なタイミングと一貫した収益性により、 いくつかのアナリストはこれらの活動が幸運な市場投機以上を 表している可能性があると推測しています。 暗号市場アナリストのAB Kuai Dongは、 北朝鮮のハッカーとの可能性のある関連を示唆し、 同様の高頻度取引戦略が過去に国家スポンサー付きの サイバー犯罪者によってマネーロンダリング活動に関連付けられて いたことを指摘しました。
「私はこれらのHyperliquidの大きな匿名注文について非常に 興味があります。以前の北朝鮮のハッカーが ハイパー取引をテストしたというニュースと 組み合わせて、これらの大規模で頻繁な50倍のオープニングは すべて灰色市場の資金がマネーロンダリングしているのでしょうか？」 とアナリストは疑問を投げかけました。
この理論を支持するために、XのAiとして知られるアナリストは、 今月初めにGMX高レバレッジ取引で253万ドルの利益を 生成したと特定された3つのアドレスに言及しました。 これらのアドレスはRoobetやAlphaPoなどの ギャンブルプラットフォームに関連付けられており、 ハッカーが資金の痕跡を曖昧にするために頻繁に利用する 交換所ChangeNOWと連絡をとっていたとされています。
「インサイダーまたは最終的なギャンブラー？ 実際には後者に近いです」、アナリストは取引パターンを レビューした後に結論づけました。
さらなる証拠として、Adolybとして知られる暗号アナリストは、 CoinbaseのConor Groganの研究から、違法活動に さらに直接的な関連があることを示唆しています。 「Coinbaseの人々は、4階層のジャンプ+ギャンブルプレーヤー のあるフィッシングアドレスであることを発見しました」、 とAdolybは述べました。
Groganの分析は、いくつかの疑わしいHyperliquid取引の 背後にあるウォレットがフィッシング攻撃から資金を受け取った ことを示しています。彼はそのアカウントを「Roobet whale」と 描写し、歴史的にマネーロンダリング活動に関連する プラットフォームでの高額賭博活動を行っていることを 示唆しました。
Coinbaseの研究者はまた、このトレーダーが重要な市場 イベントの直前に長期ポジションを清算していたことも指摘し、 彼らの成功が必ずしもインサイダー情報に基づくものでは なく、盗んだ資金でのギャンブルを表している可能性があると 示しました。
これらの発見は、高レバレッジ取引プラットフォームが 違法な金融活動に利用されていることへの懸念を強めました。 レバレッジ取引は投資家がポジションを拡大する合法的な 方法を提供する一方で、犯罪者が金融システムを通じて 多額の資金を迅速に移動し偽装するメカニズムを提供します。
分散型およびオフショア取引所の匿名性機能は、 このような取引の規制監督をさらに複雑にします。 業界の専門家は、Hyperliquidの高レバレッジ取引を 潜在的に違法な資金源に結び付ける証拠が増えている中で、 似たような活動に対する規制当局やブロックチェーン 法医学企業の注視が強まることを予想しています。
水曜日の時点で、BeInCryptoのデータは、Hyperliquidのトークンが 13.35ドルで取引されていることを示しており、取引セッションの 開始以来、約8％下落しており、市場参加者が浮上している 論争に反応しています。