バイナンスの財務犯罪コンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリャンは、 ナイジェリア当局によりすべての罪状について正式に免罪されました。 これは、経済金融犯罪委員会（EFCC）の事件取り下げの要請に続く、 八か月にわたる法的苦難の終わりを意味します。
発表 は2024年10月23日にアブジャの連邦高等裁判所で行われ、 当初の資金洗浄と通貨操作の告発が無効化されました。
ティグラン・ガンバリャンの問題は、現地の役人と協議するためにナイジェリアに到着した際から始まりました。 彼と同僚のナディーム・アンジャワラはナイラの変動に寄与したとされる告発を受けました。 大変な経験となり、ガンバリャンは拘留中に厳しい状況を耐えながらも 八か月を過ごし、一方アンジャワラは今年初めに逮捕を免れました。 彼の解放は外交圧力と人道的懸念により要請が強まり、特に健康状態が悪化していました。 マラリアや椎間板ヘルニアの合併症が含まれていました。 法律代表者のマーク・モルディはEFCCの決定に同意し、最終的にエメカ・ヌィトー判事が事件を却下しました。
ガンバリャンの弁護士は、彼のバイナンスへの関与はコンプライアンスのみに限定され、 戦略的な財務決定には及ばなかったと指摘しました。 彼の解放は彼とバイナンスにとって重要な瞬間を意味し、 裁判所の決定を受けて世界的な規制当局からの注目が大幅に増しています。
ガンバリャンの健康状態の悪化が、 法的手続きを中止する裁判所の動きに大きく影響しました。 ナイジェリア政府のスポークスマン、デレ・オイェワレは、 ガンバリャンの医学的状態がナイジェリア外での緊急治療を必要とし、 人道的理由で事件が却下されたと強調しました。 彼のナイジェリアからの退出は、アフリカ内でのバイナンスの運営への 潜在的な影響に関する疑問を呼び起こしています。
このケースは、世界中の規制機関と仮想通貨プラットフォームである バイナンスとの間の継続的な緊張を浮き彫りにしています。 ナイジェリア政府は、バイナンスが資金の流出を可能にし、 経済を不安定にし、資金の秘匿を助長していると非難しました。 これらの主張は、バイナンスが米国の規制当局との類似問題に関する 43億ドルの和解を終えた直後に浮上しました。
このエピソードは、特にナイジェリアが数十年で最も深刻な経済危機に直面する中で、 暗号通貨取引所を統制する規制の枠組みに関する重要な問題を提起します。 仮想通貨コミュニティはガンバリャンの解放を歓迎する一方で、 厳格な規制環境での将来の運営上の課題に対する不安が残っています。