Bitcoin、かつては不正取引における 圧倒的通貨として選ばれていましたが、そのダークウェブでの支配力が 劇的に低下しました。TRM Labsの包括的な報告によると、不正な仮想通貨 アクティビティにおけるビットコインのシェアは、2016年の97%から 2022年までにわずか19%に減少しました。

2024年にはビットコインが不正な仮想通貨活動のわずか12%を占めると 予想されており、この減少はより一層際立っています。トロンが58%で トップの座にある一方、ステーブルコインは不正取引総量の63%を占めて います（Chainalysisの別の調査による）。

「ビットコインの迂回策はXMRへの 移行を支援するために存在していたに過ぎず、我々の懸念としてこれは 終わった。今ではモネロのみで計画通りです。」と、2020年にビット コインの受け入れを停止した最大級のダークウェブマーケットの ホワイトハウスマーケットが語りました。

ビットコインの透明性が犯罪組織における最大の負債となっています。 この仮想通貨のブロックチェーンはすべての取引が記録され、可視化される 公的な台帳として機能し、法執行機関によるトラッキングに対してますます 脆弱になっています。IPアドレスや取引所の記録のような追加データと 組み合わせることで、取引はかなり正確に追跡されます。

この根本的な制約は、ChainalysisやEllipticのような企業のブロックチェーン 分析ツールを効果的に利用するFBIのような機関を可能にしました。そして、 彼らの努力は2013年のシルクロードの閉鎖、2017年のAlphaBay、2022年のHydra、 2024年のIncognito Marketなど主要なダークウェブ市場の解体につながり ました。

技術的な課題も不正市場でのビットコインの魅力を低減させています。高い 取引手数料と遅い確認時間が特定の違法活動には実用的でないとしています。 モネロ、Zcash、Dash のようなプライバシーコインは、先進的な技術を活用して高レベルの匿名性を 確保し、当局による取引の追跡を非常に困難にしてこの空白を埋めています。 ScienceDirectの研究は、プライバシーコインとダークウェブの交通量の間に 強い相関関係を確立し、不正市場での人気の高まりを補強しています。

このシフトは仮想通貨エコシステムにとって複雑な二面性を呈しています。 不正活動でのビットコインの役割の低下は、最終的にそれが正当な金融 手段としての評判を向上させ、メインストリームのユーザーや投資家の 間でのより広範な受け入れにつながる可能性があります。この変革は、 従来の金融システムへの統合を加速させるかもしれません。

しかし、プライバシーコインやステーブルコインへの移行は、法執行機関に とって重大な課題を生み出しています。ミキサーやタンブラーを通じた 取引の痕跡を検出できる高度なブロックチェーン分析ツールの開発にも かかわらず、モネロのようなプライバシー重視の仮想通貨の追跡は 非常に難しいままです。2024年7月、Ellipticの研究者は、 カンボジアのHuione Guaranteeマーケットで11億ドルの不正取引が 使用されたことを明らかにし、問題の規模を浮き彫りにしました。 同月に、日本の法執行機関はモネロ取引分析に関連した国の最初の 逮捕を行い、プライバシーコインの追跡における潜在的な突破口を 示しました。

規制対応は世界的に異なる結果をもたらしています。いくつかの国では プライバシーコインに対して完全な禁止を実施しており、ステーブル コインはますます厳しい監視を受けています。技術革新と規制制御の バランスは、デジタル金融エコシステムの透明性とセキュリティの 維持に苦慮する当局が進化し続けています。

ビットコインからプライバシーコインやステーブルコインへの ダークウェブ取引のシフトは、匿名性と効率を求める犯罪者の需要に よって駆動されている明確なトレンドを示しています。ビットコインは 特定の暗号関連の犯罪において関係を維持していますが、その透明性が 壊滅的なまでに利用者が検出を回避するには不適切になってきています。 一方で、プライバシー重視の代替手段が法を逸脱して活動する者にとって 優先される選択肢として浮上し、犯罪者とそれを追跡する当局の間の いたちごっこのゲームを継続しています。