ロシア当局は、「ビットママ」として知られる著名なソーシャルメディアインフルエンサーが画策したとされる2200万ドルの暗号通貨詐欺スキームを発見しました。この事件はモスクワのデジタル資産コミュニティに衝撃を与えました。
24歳のヴァレリア・フェディヤキナは、彼女の活動に対する1年間にわたる調査の後、重大な詐欺容疑を受けています。この自己認識の暗号通貨専門家は、投資家からの一連の苦情を受けて逮捕されました。ある被害者は7400万ドルの損失を訴えましたが、調査官は4人の主要な被害者の合計損失が2200万ドルであることのみを確認しています。
検察側は、フェディヤキナがアラブ首長国連邦、モナコ、モスクワにまたがるグローバルな運営の複雑な外観を構築したと主張しています。
彼女は、国際制裁を回避するためにロシア人がデジタル資産にますます向かう中で、暗号通貨投資に対して1％の利益を投資家に約束しました。
「彼女は私たちに、資金が銀行の制限を回避するためにアラブ首長国連邦に送られると言いました」と匿名の条件で話す被害者は述べました。同じ投資家は、フェディヤキナがどのようにして急速な利益を約束して、石油輸出計画に何百万ドルも投資するように説得したかを説明しました。
調査は意外な展開を見せたが、当局は、詐欺によって得られたとされる資金のかなりの部分がウクライナの軍事活動を支援するために流用されていたことを発見しました。この発見は法的手続きを複雑にしました。フェディヤキナの弁護団は彼女の無実を主張し、暗号通貨業界内のより広い工作活動の犠牲になったと示唆しています。
事件はさらに評判を高めましたが、フェディヤキナはその時に6ヶ月の妊娠中でアラブ首長国連邦への逃亡を試みました。これを受けて当局は彼女を自宅軟禁に置きました。彼女が専門施設で子供を出産した後、再び拘留されました。
法的書類によると、フェディヤキナは現在、ロシアへの忠誠を誓い、解放された場合にはその軍事を支援すると主張しています。彼女の弁護団はすべての詐欺容疑を否定し続けています。検察官は11月に正式な起訴状を提出する予定です。
事件は、ロシアのデジタル金融セクターにおける暗号通貨、詐欺、地政学的緊張の交差点の拡大を浮き彫りにしています。有罪判決を受けた場合、フェディヤキナは最大10年の懲役刑を受ける可能性があります。起訴は、違法な暗号通貨取引と個別の投資家および企業を対象とした詐欺の編成を含んでいます。
調査官は、これを最近のロシアの暗号通貨詐欺事件の中で最も重要なものの一つであると述べています。「この事件は、暗号通貨のスキームでどれほど素早く多額が失われるかを示しています」と事件に近いシニア調査官は述べ、調査が進行中であるため匿名を求めました。