制裁を受けたロシアの仮想通貨取引所が、その運営を停止した直後に新しい名前で再登場したと、ブロックチェーンインテリジェンス会社Global Ledgerによれば発表されました。新しいプラットフォームGrinexは、国際的な努力にもかかわらず、すでに3600万ドルの入金取引を処理しています。

BeInCryptoと独占的に共有されたその調査結果によれば、Garantexの創設者たちは、米国と欧州連合の当局がオリジナルの取引所を狙った後、1週間程度でGrinexを設立しました。Global Ledgerの調査では、ブロックチェーン分析とユーザーの報告に基づいて、2つのプラットフォーム間の直接的なつながりを示す証拠が提示されています。

「スイスのブロックチェーン分析会社Global Ledgerは調査を完了し、Garantexの急激な崩壊の直後に登場したGrinexが実際にはGarantexそのものの直接の継続であることを確定的に証明する証拠を集めました」と同社は独占プレスリリースで述べています。

接続の中心はA7A5という、一ヶ月前にGarantexが上場したルーブル連動型ステーブルコインです。Blokchain分析により、Grinexの立ち上げ直後にGarantexからGrinexへの大規模なA7A5流動性の移動が追跡されました。このデジタル資産の移動が両取引所を結びつける最も強力な証拠となっています。

Global Ledgerの報告書では、両取引所のユーザーインターフェースの驚くほどの類似性に注目しています。ロシアの仮想通貨追跡サイト「CoinMarketRating」で発見されたマーケティング声明は、GarantexのオーナーがGrinexを設立したと直接主張しており、両プラットフォーム間の結びつきをさらに裏付けています。

さらに説得力のある証拠として、元Garantexのユーザーが、元の取引所が閉鎖された際に失った資金をGrinexを通じて払い戻されたと報告しました。報告書で引用された情報源によれば、Grinexの顧客が直接取引のためにGarantexの物理的なオフィスを訪問している様子が報告されています。これらの活動は、規制措置にもかかわらず、運営を維持しようとする組織的な努力を示唆しています。

Garantexに対する最初の制裁は2023年に発生し、米国司法省が違反の疑いで取引所を標的にしました。今月初め、TetherがGarantexに関連するウォレットに保有されている約2800万ドルのUSDTを凍結した際に当局は取締活動を強化しました。

この凍結はGarantexの共同創設者の逮捕と取引所のドメイン名の押収に一致しました。

こうした措置にもかかわらず、Grinexという名前での迅速な運営再開が国際的な規制当局がロシアの金融機関に対する制裁を実施する際の課題を浮き彫りにしています。このケースは、仮想通貨のインフラがどのようにして対ロシア制裁を回避するために利用されているかの一例です。

アナリストは、たとえ法執行機関がGrinexに素早い行動を起こしたとしても、取引所の運営者は、運営を継続するために再び異なる名前で同じ戦略を展開する可能性があると示唆しています。