制裁逃れで違法な暗号資産取引が2025年に1,540億ドルに到達、制裁国が金融制限を回避

制裁を受けた政府や団体がブロックチェーンネットワークを活用し、国際的な金融制限を circumvent international financial restrictions するケースが増えた結果、2025年の違法な暗号資産取引額は1,540億ドルに達した。

何が起きたのか：制裁回避

Chainalysis は、2024年の590億ドルから違法な暗号資産活動が162％増加したことを documented している。

このブロックチェーン分析企業は、前例のない規模で国家主体によるオンチェーン行動が増加し、制裁対象の団体が伝統的な金融システムの外で大規模に資金を動かしていることが、急増の主因だと指摘した。

ロシアは、2025年2月にルーブル連動型トークン A7A5 を発行し、主要な要因として浮上した。

この国家関連トークンは、運用初年度だけで933億ドル超の取引を処理し、制裁対象のアクターが暗号ネットワークを通じてどのように価値を迂回させているかを示した。

「グローバル制裁インフレ指数」によれば、2025年5月時点で世界中で約8万の団体および個人が制裁対象となっていると推計されている。

新アメリカ安全保障センター（Center for a New American Security） の調査では、米国が2024年に特別指定国民・封鎖対象者リスト（SDNリスト）に新たに3,135の団体等を追加し、年間としては過去最多を記録したことが判明した。

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なぜ重要なのか：エコシステムの進化

2025年の違法取引量の84％をステーブルコインが占め、その価格安定性と国境を越えた送金のしやすさが背景にある。

Chainalysis は、これらの資産が「現在、違法な取引量全体の84％を占めている」と述べ、ステーブルコインが「実務的な利点―国境を越えた送金の容易さ、ボラティリティの低さ、幅広いユーティリティ―により、暗号資産活動全体の大きく成長する割合を占めている」という広範なトレンドを反映していると指摘した。

同社は、絶対額が急増しているにもかかわらず、犯罪関連の活動はオンチェーン全体の1％未満にとどまっていることを強調した。

「全ての帰属可能な暗号取引量に占める違法分の比率は、2024年からわずかに増加したものの、依然として1％未満にとどまっています」とレポートは述べている。

PeckShield は12月に26件の major exploits を確認しており、アドレスポイズニング詐欺や秘密鍵の漏洩が多額の損失を招いた。

ある被害者は偽のアドレスをコピーしてしまったことで5,000万ドルを失い、別の事案では multi-signature wallet の漏洩により約2,730万ドルの損失が発生した。

Chainalysis は2025年について、「違法なオンチェーン・エコシステム成熟の最新フェーズ」と位置づけ、「国家が、もともとサイバー犯罪者や組織犯罪グループのために構築された違法な暗号供給網に接続し始めたことで、政府機関やコンプライアンス・セキュリティチームは、消費者保護と国家安全保障の両面で、かつてないほど高いリスクに直面している」と指摘した。