米国当局は、約127,271ビットコインを押収し、その価値は140億ドルと評価され、二重国籍のChen Zhiがアジア最大規模の国際的犯罪活動を指揮していたとされる犯罪で起訴されました。ニューヨークで火曜に提起された訴訟では、Zhiがカンボジア全土で強制労働キャンプを運営し、世界中の被害者をターゲットにした暗号通貨詐欺を実行したとされ、米国と英国政府は19のロンドンの不動産を含む資産の凍結に動いています。
知っておくべきこと：
- 米国司法省はこれを史上最大のビットコイン押収とし、史上最大の金融撲滅行動の一部と説明しています。
- 検察官は、Chen Zhiのプリンスグループがカンボジアに少なくとも10の詐欺キャンプを運営し、労働者を投獄し、詐欺計画を強制的に実行させたと主張しています。
- 英国当局は、現地にあるZhiのネットワークからの資産を凍結し、中央ロンドンの約1億ポンドのオフィスビルも含まれています。
大陸を跨ぐ犯罪組織
依然として逃亡中のChen Zhiは、通信詐欺共謀罪やマネーロンダリングの罪に直面しており、検察は複数の国々に被害者を出していると述べています。プリンスグループは公には不動産開発と金融サービスを行う合法的なビジネスとして自らを紹介しています。10月8日の日付が記された裁判文書は、異なる様子を示しています。
法務省は、被害者へのアプローチを最大化するために設計された少なくとも10の施設の建設と運営をZhiが指示したと主張しています。
これらの施設の2つには、約76,000のソーシャルメディアアカウントを制御する1,250台の携帯電話が収容されていました。
検察官は、「電話農場」と名付けた証拠を提出し、共犯者が電話番号を数百万件取得し、コールセンター詐欺を支援していたことを示しました。
国家安全保障担当補佐官John A. Eisenbergはプリンスグループを「人間の苦しみの上に築かれた犯罪企業」と呼びました。
労働者は合法的な雇用の虚偽の約束の下、この施設に送られ、詐欺に参加しなければ拷問を受けると脅されました。操作員たちはインターネットを通じて潜在的な被害者に接触し、投資利益や利益の捏造を行い、暗号通貨の送金を説得しました。
検察官が入手したプリンスグループの内部文書には、被害者からより信憑性を持たせるために、プロフィール写真で「美しすぎる」女性を避けるようにアドバイスするトレーニング教材が含まれていました。有罪となれば、Chenは連邦刑務所で最長40年の刑を受ける可能性があります。
贅沢品を通じた収益洗浄
法務省は、Chenと共犯者が昏睡酔った旅行、娯楽、および「贅沢」と形容される購入に犯罪収益を費やしていたと主張しています。これには、腕時計、プライベートジェット、希少な芸術作品が含まれます。裁判記録では、ニューヨーク市のオークションハウスから取得されたピカソの絵画が具体的に言及されています。
英国では、Chenとその仲間は英領ヴァージン諸島で企業を設立し、英国の不動産に強く投資していたとされています。英国外務省は火曜、凍結された資産には中央ロンドンの1億ポンドのオフィスビル、北ロンドンの1,200万ポンドの邸宅、市内全体にある17のアパートが含まれると発表しました。英国外務大臣Yvette Cooperは、このネットワークが「弱者の生活を破壊し、ロンドンの家を金の貯蔵庫として買い占めている」と述べました。
米国と英国当局による協力制裁は、Chenを両国の金融システムから締め出します。指摘された4つの企業が制裁を受けています：プリンスグループ、ジンベイグループ、ゴールデンフォーチュンリゾート、バイエックスエクスチェンジ。
米国政府は正式にプリンスグループを犯罪組織として指定しました。
今年初めに発表されたアムネスティ・インターナショナルの報告では、カンボジアの詐欺センターでの強制労働と拷問の調査において、ジンベイグループとゴールデンフォーチュンの施設2つが具体的に名指しされています。英国外務省はこれらの操作が「産業規模」で機能し、被害者を操るための偽のロマンティックな関係作成などの戦術を展開していると述べています。
暗号通貨との関係を理解する
ビットコインは中央銀行や単一管理者なしで運用される分散型のデジタル通貨として機能します。取引はユーザー間で直接行われ、ブロックチェーンと呼ばれる公共の台帳に記録されます。この暗号通貨の仮匿名の性質は、正当な取引と犯罪行為の両方にとって魅力的なものとなっており、全てのビットコイン動向は恒久的に記録され、適切なリソースを用いることで法執行機関により追跡可能です。
現在の評価で約140億ドルに相当する127,271ビットコインを、米国当局が所有していることは最も大きな暗号通貨押収の一つを表しています。
検察官は、法廷文書で当局がどのようにビットコインを追跡し押収したかの詳細を明示していないが、連邦機関はブロックチェーンネットワークを通じた暗号通貨の流れを追跡するためのますます洗練された方法を開発しています。
暗号通貨を利用した資金洗浄は通常、違法収益をデジタル資産に変換し、その資産を複数のウォレットや取引所を通じて移動させ、その起源を不明瞭にすることを含みます。犯罪者はしばしば不動産、芸術品、贅沢品などの物理的資産の購入を通じて暗号通貨を元の通貨に戻します。このパターンは、複数の管轄区域にわたって300ドルを超える詐欺収益を集めるZhiのネットワークに対する告発の特徴に合致します。
国際的な共同対応
Cooperは、執行措置の共同性を強調しました。「米国の同盟国と共に、このネットワークがもたらす成長する国際的脅威に対して決定的な行動を取り、人権を守り、英国民を保護し、不正な資金を街から排除しています」と外務大臣は述べました。
外務省は、Chenとプリンスグループがカジノと詐欺センターとして機能する施設を建設し、その後、国際金融システムを通じた収益を洗浄したとしています。
詐欺担当大臣Lord Hansonは「詐欺師は最も脆弱な人々を標的にしてあり金を奪い、信頼を失わせ、生活を破壊します。我々はこれを容認しません。」と追加しました。
BBCはプリンスグループにコメントを求めましたが、回答はまだありません。この件は強制労働に依存する暗号通貨詐欺作戦を標的とした国際的な協力の拡大を示しています。これらの詐欺の被害者は複数の大陸にわたり、未報告のケースを考慮すると損失は数十億にも達する可能性があります。
将来を見据えて
Chen Zhiに対する告発と彼のビジネスネットワークに対する制裁は、米国検察官が暗号通貨詐欺に対する歴史的な執行措置として評価したものを表しています。1,40億ドルに及ぶビットコインの押収とロンドンのほぼ1億ポンドに及ぶ不動産の凍結は、検察官が言うように世界中の数千人の詐欺の標的とされる被害者を騙す命の懸かった強制労働被害者を悪用したとしている犯罪活動の規模を示しています。Chenが依然として逃亡中であるため、複数の管轄区域の当局は逃亡者およびプリンスグループネットワークに関連する追加の資産の追求を続けています。