米連邦裁判所、不在の逃亡被告に7300万ドル暗号資産詐欺で最長刑を言い渡し

月曜日、カリフォルニア州の連邦判事は、中国とセントクリストファー・ネーヴィスの二重国籍を持つ42歳の ダレン・リー（Daren Li） に対し、7300万ドル規模の暗号資産投資詐欺への関与により、法定上限となる懲役20年を言い渡した。

この判決は欠席のまま imposed された。リーは2025年12月に足首のモニターを外して姿を消し、逃亡者となっている。

この事件は米国で量刑段階に至った案件としては最大級の「豚バラし」詐欺の一つであり、カンボジア拠点の詐欺コンパウンドが米国人被害者を標的に、偽装したトレーディングプラットフォームを使って行っていた。

何が起きたのか

リーは2024年11月、暗号資産詐欺に関連した資金洗浄共謀罪を認めた。司法取引によると、カンボジアにいる共犯者らは、ソーシャルメディア、電話、出会い系サービスを通じて被害者に接触していた。

多くの場合、暗号化メッセージアプリを使い、架空の恋愛関係や職業上の関係を装って信頼を築いたうえで、被害者を正規の取引所に見せかけた偽の暗号資産プラットフォームへ誘導した。別のケースでは、共犯者らがテクニカルサポート要員になりすまし、存在しないコンピューターの不具合を修理すると言って送金させた、と posed されている。

リーは、少なくとも7360万ドルの被害金が、自身と仲間が管理する口座に流入したことを認めた。そのうち約5980万ドルは、収益を暗号資産に転換して洗浄するために設立された米国のペーパーカンパニーを通じて移動した。

これまでに8人の共犯者が有罪答弁している。被害者資金を直接受け取った被告として、リーは初の量刑対象となった。

なぜ重要なのか

カンボジアは、「豚バラし」詐欺の世界的な一大拠点となっている。TRM Labs の報告書は、2021年以降、カンボジア関連企業に960億ドル超の暗号資産が流入しており、その多くがマネーロンダリングや詐欺に関係していると found している。

業界データによれば、偽の投資話、ロマンス詐欺、なりすましなどのソーシャルエンジニアリング型詐欺は、2025年の暗号資産セキュリティインシデント全体の約41％を占めた。

最大刑が言い渡されたこと自体も注目に値する。連邦地裁判事 R・ゲイリー・クラウスナー（R. Gary Klausner） は、リーが有罪を認めたにもかかわらず、適用可能な中で最も厳しい刑罰を科しており、裁判所が本件の規模を極めて深刻とみなしたことを示唆している。

リーはいまも逃亡中である。司法省は、シークレットサービス、国土安全保障省捜査局、連邦保安局、そして国際的なパートナーと連携し、身柄を発見して拘束するための捜査を続けている。