英国重大詐欺局は、11月20日にロンドンとブラッドフォードで2人の男性を逮捕し、暗号通貨詐欺事件における初の主要な刑事執行行動となりました。容疑者たちは、2021年末に2つのNFTベースの資金調達を通じて$28百万を集めた後、翌年に倒産した、Basis Marketsに関連した疑惑に直面しています。
知っておくべきこと:
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重大詐欺局は、30代の男性をロンドンのハーンヒルで、40代の男性をブラッドフォード近郊で、詐欺と資金洗浄の容疑で統率的な捜査で拘束しました。
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Basis Marketsは、2021年11月と12月のNFTオファリングを通じて$28百万を集めた後、2022年6月に突然の運営停止を発表し、提案された米国の規制を閉鎖の理由として挙げました。
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逮捕は、クラウン検察局の経済犯罪戦略2025の下、デジタル資産犯罪を対象とした英国の執行機能力の重要な拡大を示しています。
重大詐欺局、デジタル資産詐欺を統合作戦で追う
捜査は2か所で同時に行われ、係官はBasis Markets計画に関する詐欺と資金洗浄に関する証拠に焦点を合わせました。この捜査は、重大詐欺局が暗号通貨関連の詐欺を起訴するために実質的なリソースを投入した初めての例となります。
重大詐欺局のニック・エフゲイブ部長は、デジタル資産計画の調査のための専門的な能力を開発したことを確認しました。
これにより、規制の欠如している暗号通貨への投資損失に関する懸念の高まりを反映しています。警察は、メトロポリタン警察とウェストヨークシャー警察と協力してオペレーションを実行しました。
法務官エリー・リーブスは、詐欺的な暗号通貨の計画が英国経済に深刻な脅威を与えると述べました。
彼女は、そのような活動が金融市場への信頼を失わせると強調しました。政府は、デジタル資産詐欺を対象とする取締りへの引き続きの支援を約束しました。
重大詐欺局は、犠牲者と内部告発者に[email protected]に連絡するよう公に呼びかけました。この動きは、既に名乗り出た者以外にも多くの犠牲者がいると当局が信じていることを示唆しています。このケースは、ブロックチェーンベースの詐欺訴追について英国裁判所がどのように取り扱うかの法的先例を確立する可能性があります。
Basis Markets、突然の崩壊前に$28百万を調達
この計画は、デジタルコレクティブル販売のブームに乗じて2021年末に2つのNFTベースの資金調達を開始しました。最初のオファリングは2021年11月に始まり、NFT購入を通じて新しい暗号通貨投資ビークルへの出資を投資家に約束しました。次の資金調達は2021年12月に続き、組織者は先進的な取引戦略を用いる暗号ヘッジファンドの創造を誓いました。
この期間中、投資家の熱意が高まっていました。市場全体でNFTの販売がピークに達しました。
しかし、プロジェクトは2022年6月に業務を停止し、提案された米国の規制がシャットダウンの理由として挙げられました。
このタイミングは、NFTおよび暗号資金調達の慣行を調査する米国機関からのより広範な精査と一致しました。しかし、崩壊後、調達された$28百万は投資家にとってアクセス不能となりました。
プロジェクトの失敗はまた、2022年に暗号通貨市場全体での大幅なダウントレンドと合致しており、規制の変更が完全に停止を説明できるかどうかという疑問が持ち上がりました。
NFTベースの資金調達は、プロジェクトがデジタルコレクティブルを利用して資本を集めるために2021年に人気が高まりました。米国財務省の研究によると、NFT詐欺事件の約65パーセントが誤解を招くマーケティングに関連しています。この高い割合は、規制当局と取締機関がそのような事件を追求する上で直面する課題を証明しています。
英国当局、暗号犯罪執行フレームワークを拡大
この調査は、2025年までのクラウン検察局の経済犯罪戦略に従い、暗号通貨およびサイバー対応詐欺を優先脅威と位置付けます。この戦略は、CPS、重大詐欺局、および法執行機関間の強化された調整を求めています。当局は、暗号資産の回収専用の運用リーダーを任命し、新しい協力フレームワークを確立しました。
これらの機関の変更は、伝統的な捜査ツールがブロックチェーンベースの金融犯罪には不十分であることを認識したことを示唆しています。重大詐欺局が暗号関連のケースを起訴する決定は、デジタル資産詐欺の厳しい取り締まりに向けた世界的なトレンドと一致します。
グローバル規制当局は、証券、コレクション、投資の間の区別を曖昧にする資金調達方法を精査しています。Basis Markets起訴は、暗号通貨計画に対する詐欺法をどのように解釈し適用するか、英国の裁判所に影響を与える可能性があります。
ビットコインアーカイブは、重大詐欺局が大規模な暗号起訴を追求することの重要性を指摘しました。
このケースは、技術的および法的な課題にもかかわらず、当局が複雑なデジタル資産詐欺を追求する意欲を示しています。規制の不確実性は、起訴から被告を保護しないと取締当局は述べています。
この結果は、英国が将来の暗号通貨犯罪事件をどのように積極的に追求するかを決定する可能性があります。デジタル資産市場が進化する中で、この調査は今後数年間にわたる執行の優先順位と法的解釈を形作る可能性があります。
結論
Basis Markets事件は、英国の暗号執行における画期的な瞬間を表しています。重大詐欺局がこの調査にリソースを投入することは、デジタル資産詐欺が専門的な起訴能力を必要とする深刻な経済的脅威であると当局が見ていることを示しています。訴訟に対する裁判所の判断は、NFTおよび暗号通貨資金調達スキームに関連する将来のケースに対する重要な先例を確立する可能性があります。