英国の重大不正捜査局は、11月20日にロンドンとブラッドフォードで2人の 男性を逮捕し、暗号通貨詐欺事件における同局の初の大規模な刑事執行措置を 行いました。容疑者は、2021年末に2回のNFTベースの資金調達を通じて 2800万ドルを集めた後、翌年崩壊した廃業企業、Basis Marketsに関連した 疑惑に直面しています。
知っておくべきこと:
-
SFOはロンドンのハーンヒルで30代の男性を、ブラッドフォード近郊で40代の 男性を協力した襲撃作戦で拘束し、詐欺とマネーロンダリングの罪で 捜査を進めました。
-
Basis Marketsは、2021年11月と12月のNFT 提供を通じて2800万ドルを 集めた後、2022年6月に米国の規制提案を理由に突如 事業を停止しました。
-
この逮捕は、デジタル資産犯罪対策を目指す英国の執行能力の 大幅な拡張を象徴しています。捜査当局は、 刑事訴追サービスの経済犯罪戦略2025に基づき、 暗号資産の回復に向けた専門リソースとフレームワークを確立しました。
SFOが協力的な作戦でデジタル資産詐欺を狙う
この襲撃作戦は2カ所で同時に行われ、基礎市場に関する詐欺と マネーロンダリングに関する証拠に焦点を当てられました。この 捜査は、SFOが暗号通貨関連詐欺の訴追に多大なリソースを初めて 投じたことを示しています。
SFOのニック・エフグレイブ所長は、デジタル資産スキームを 調査する専門能力を開発したと確認しました。
このユニットの創設は、規制監督のない暗号通貨ビジネスによる 投資家損失への懸念の高まりを反映してします。当局は メトロポリタン警察とウェスト・ヨークシャー警察と協力して 作戦を遂行しました。
法務次官のエリー・リーブス氏は、不正な暗号計画が英国経済に 深刻な脅威をもたらすと述べました。
彼女はそのような活動が金融市場への信頼を損ねると強調しました。 政府はデジタル資産詐欺をターゲットにした執行措置に引き続き 支援を提供することを約束しています。
SFOは被害者と内部告発者に[email protected]まで 連絡を求める公開請求を発表しました。このアウトリーチは、 すでに名乗り出た人々を超える犠牲者が存在すると当局が 信じていることを示唆しています。ケースは英国裁判所が ブロックチェーンベースの詐欺の訴訟をどのように扱うかに関する 法的先例を確立する可能性があります。
Basis Marketsが突然の崩壊前に2800万ドルを調達
ベンチャーは2021年のデジタルコレクティブル販売の急増期に2回の NFTベースの資金調達を開始しました。2021年11月の最初の提供は、 投資家にNFT購入を通じた新しい暗号投資ビークルへの出資を約束しました。 2021年12月には、高度な取引戦略を用いた暗号ヘッジファンドの作成を 誓約した2回目の資金調達が続きました。
この期間中、投資家の熱意は高まっていました。NFT販売は市場全体で ピークに達しました。
しかし、プロジェクトは2022年6月に事業を 中止し、開催者は事業停止の理由として提案された米国の規制を 挙げました。
このタイミングは、NFTや暗号資金調達手法を調査する米国機関の 見直しの進展とも一致しました。しかし、崩壊後の2800万ドルは 投資家にアクセスできないままでした。
プロジェクトの失敗は2022年の暗号市場全体の 大幅な下落とも一致し、規制上の変更が中止を 完全に説明するかどうかについて質問が生じました。
NFTベースの資金調達は2021年に人気を博し、 プロジェクトはデジタルコレクティブルを利用して資本を 集めました。米国財務省の研究によると、NFT詐欺事例の 約65％は誤解を招くマーケティングを含むことが明らかになりました。 この高い割合が、規制当局や執行機関がこのようなケースを 追求する際の課題を浮き彫りにしています。
英国当局が暗号犯罪執行フレームワークを拡大
この捜査は、2025年に発表された刑事訴追サービスの経済犯罪 戦略に従い、暗号通貨とサイバー対応詐欺を優先的に 脅威と位置付けています。この戦略はCPS、 SFO及び法執行機関との調整を強化することを 求めています。当局は暗号資産の回収のために 特定のリードを任命し、新しい協力フレームワークを 確立しました。
これらの制度的変更は、伝統的な調査ツールが ブロックチェーンベースの金融犯罪には不十分であることを 認識しています。SFOの暗号通貨関連ケース訴追 決定は、デジタル資産詐欺のより厳しい取り締まりに向けた 世界的なトレンドと一致しています。
規制当局は、証券、コレクティブル、投資と区別が ぼやける資金調達手法を精査しています。Basis Marketsの 訴訟は英国裁判所が暗号通貨スキームに対して 詐欺規定をどのように解釈し適用するかに影響を与える 可能性があります。
ビットコインアーカイブは、大規模な暗号訴追を 展開するSFOの重要性を指摘しました。
このケースは、技術的および法的挑戦にもかかわらず 複雑なデジタル資産詐欺を追求する当局の意思を示しています。 規制の不確実性が被告を起訴から保護することはないとして、 執行当局者は述べています。
この結果は、英国が将来の暗号通貨犯罪事件を どれだけ積極的に追求するべきかを決定する可能性があります。 デジタル資産市場が進化する中、この捜査は 今後数年間の執行優先事項と法的解釈を形成する 可能性があります。
結論
Basis Markets事件は、英国の暗号通貨執行に とって重要な瞬間を表しています。この捜査にリソースを 投じるSFOのコミットメントは、 デジタル資産詐欺が専門的な訴追能力を必要とする 深刻な経済的脅威と見なされていることを示しています。 裁判所が容疑に対してどのように判断するかは、 将来の事例においてNFTと暗号通貨資金調達スキームを 巡る重要な先例を確立する可能性があります。