탈중앙화 거래소(DEX)는 암호화폐 생태계의 초석으로 부상하여 사용자에게 자산에 대한 전례 없는 통제권을 제공합니다. 그러나 중앙 집중식 거래소(CEX)와 비교하여 DEX는 실제로 얼마나 안전합니까?

DEX에 필수적인 완전한 자율성과 자기 관리에는 대가가 따릅니다. 사용자는 CEX를 처리할 때 특정 조직의 권한을 신뢰하는 대신 보안 시스템, 암호화 기술 및 스마트 계약의 능력을 믿어야 합니다.

따라서 자율성에는 상당한 보안 문제가 따릅니다.

여기에서는 DEX의 보안 환경을 조사하여 중앙 집중식 거래소와 비교하고 사용자를 보호하기 위해 마련된 조치를 탐색하려고 합니다.

보안 측면에서 DEX는 CEX와 어떻게 다른가요?

탈중앙화 거래소는 암호화폐 거래 환경에서 패러다임의 전환을 나타냅니다. 이 거래소는 중개자 없이 거래자 간의 직접 거래를 촉진하는 피어 투 피어 마켓플레이스로 운영됩니다.

이것이 핵심 차이점이며 트레이더의 관심을 DEX로 이끄는 주된 요인입니다.

하지만 이것은 잠재적인 약점이기도 합니다. 바이낸스 또는 코인베이스의 경우 거래 자금과 거래의 보안을 보장하기 위해 이 회사를 신뢰합니다.

DEX 운영 시 누구를 신뢰하나요?

본질적으로 DEX는 블록체인 기술과 스마트 계약을 활용하여 거래를 실행합니다. 이것이 DEX와 CEX의 운영 구조의 근본적인 차이점입니다.

CEX는 중앙 권한이 주문서를 관리하고 거래를 실행하며 사용자 자금을 보유하는 전통적인 주식 거래소처럼 기능합니다. 이 모델은 친숙하고 종종 사용하기 더 쉽게 느껴지지만 단일 실패 지점을 도입하고 사용자가 자산에 대해 거래소를 신뢰해야 한다는 필요성을 도입합니다.

DEX는 이러한 중앙 권한을 제거하여 사용자가 거래 과정 전반에 걸쳐 자금에 대한 통제권을 유지할 수 있도록 합니다.

DEX의 기반이 되는 기술은 주로 스마트 계약, 즉 블록체인 네트워크에 배포된 자가 실행 코드로 구성되며, 이더리움이 가장 일반적입니다.

이러한 스마트 계약은 다양한 토큰 간 교환 거래를 포함하여 거래 과정을 관리합니다. 중앙 주문서가 없는 것이 많은 DEX의 가장 눈에 띄는 특징일 것입니다.

대신, 그들은 종종 자산을 풀에 예치하고 자산의 비율에 따라 가격을 알고리즘적으로 결정하는 자동화된 시장 메이커(AMM) 모델을 사용합니다.

이 탈중앙화 아키텍처는 몇 가지 이점을 제공합니다.

사용자는 자산의 보관권을 유지하여 중앙 집중식 플랫폼을 괴롭혔던 해킹이나 관리 부실의 위험을 상당히 줄입니다.

DEX는 또한 더 많은 토큰을 무제한으로 등록하여 포괄적인 환경을 제공하여 광범위한 심사 절차 없이 다양한 토큰을 목록화할 수 있습니다.

또한 대부분의 DEX 프로토콜의 오픈 소스 특성은 혁신을 촉진하고 커뮤니티 주도의 개발과 거버넌스를 허용합니다.

그러나 DEX 모델에는 도전 과제가 있습니다.

이러한 도전 과제 중 일부를 살펴보겠습니다.

각 거래에 대해 블록체인 네트워크에 의존함으로써 네트워크 혼잡이 발생하면 실행 속도가 느려지고 수수료가 높아질 수 있습니다. 새로운 사용자에게는 스마트 계약과 개인 키를 관리하기 위한 더 깊은 이해가 필요하여 학습 곡선이 더 가파를 수 있습니다.

또한 많은 DEX에서 고객 알기 제도(KYC) 및 자금세탁방지(AML) 절차가 부족하여 규제 문제를 야기할 수 있으며, 일부 관할 구역에서의 채택을 제한할 수 있습니다.

익명성을 중시하는 많은 트레이더들이 있어 KYC 및 AML의 부재를 소중히 여기고 있다는 것은 안전하다고 말할 수 있습니다. 그러나 그것은 완전히 다른 이야기입니다.

기술 아키텍처 보안

DEX는 L1 또는 L2 블록체인 네트워크에서 운영됩니다.

그들은 토큰 교환을 관리하기 위해 스마트 계약을 사용합니다. DEX의 핵심 구성 요소는 다음과 같습니다:

1. 유동성 풀: 토큰 페어의 저장소를 포함하는 스마트 계약
2. 자동 화폐 제작자(AMM): 유동성 풀의 자산 비율에 따라 토큰 가격을 결정하는 알고리즘
3. 토큰 교환 계약: 토큰 교환을 실행하는 스마트 계약
4. 거버넌스 메커니즘: 프로토콜 업그레이드 및 매개 변수 조정을 위한 온체인 투표 시스템

반면에 CEX는 중앙 서버를 사용하여 주문을 매칭하고 사용자 계정을 관리합니다. 그들은 일반적으로 구매 및 판매 주문이 가격 및 시간 우선 순위에 따라 일치하는 전통적인 주문서 모델을 사용합니다.

보안 측면에서의 주요 차이점

DEX와 CEX는 보안 측면에서 전혀 다른 존재로 만듭니다.

1. 보관: DEX는 비보관형이므로 사용자가 개인 키 및 자산에 대한 제어권을 유지합니다. CEX는 사용자 자금을 보관 지갑에 보관합니다.
2. 주문 실행: DEX는 체인 상의 주문을 실행하는 반면, CEX는 오프체인 주문 매칭 엔진을 사용합니다.
3. 유동성: DEX는 자산을 스마트 계약에 예치하는 유동성 제공자에 의존합니다. CEX는 종종 시장 메이커와 자사 보유량을 사용합니다.
4. 규제 준수: DEX는 최소한의 KYC/AML 절차와 함께 작동하지만 CEX는 엄격한 규제 요구 사항을 준수해야 합니다.
5. 거래 속도: CEX는 오프체인 주문 매칭으로 인해 더 빠른 실행 시간을 제공하며, DEX는 블록체인 거래 속도로 제한됩니다.
6. 자산 가용성: DEX는 기본 블록체인과 호환되는 모든 토큰을 나열할 수 있습니다. CEX는 목록을 관리하고 종종 광범위한 검증을 요구합니다.

DEX의 핵심 보안 기능

DEX의 보안 모델은 CEX와 크게 다르며 각기 고유한 장점과 도전 과제를 제공합니다.

스마트 계약 보안

DEX는 사용자 자금을 관리하고 거래를 실행하기 위해 스마트 계약에 크게 의존합니다. 이러한 요소는 특정 보안 문제를 도입합니다:

1. 코드 감사: DEX 프로토콜은 제3자에 의해 철저히 감사되어 취약점을 식별합니다. 그러나 감사된 계약에도 발견되지 않은 결함이 있을 수 있습니다.
2. 형식 검증: 고급 DEX는 수학적 증명을 사용하여 스마트 계약의 올바름을 검증합니다.
3. 업그레이드 가능성: 일부 DEX는 취약점 패치를 위한 업그레이드 가능한 계약을 구현하지만, 이는 중앙 집중화 위험을 일으킵니다.
4. 시간 지연: 중요 기능에 대한 지연 메커니즘을 두어 사용자가 잠재적으로 악의적인 업그레이드에 반응할 기회를 제공합니다.

반면에 CEX는 중앙 집중식 인프라를 보호하기 위해 전통적인 사이버 보안 조치를 사용하여 대다수의 사용자 자금을 방화벽, 암호화 및 콜드 스토리지에 보관합니다.

사용자 인증 및 권한 부여

DEX는 일반적으로 사용자 계정이나 KYC 절차를 요구하지 않습니다. 대신, 그들은 암호화 서명을 사용하여 거래를 검증합니다:

1. 지갑 통합: 사용자는 Web3 지갑(예: MetaMask)을 연결하여 DEX와 상호 작용합니다.
2. 거래 서명: DEX와의 각 상호작용에는 사용자의 개인 키로부터 암호화 서명이 필요합니다.
3. 승인: 사용자는 DEX 스마트 계약에 대한 토큰 지출 한도를 명시적으로 승인해야 합니다.

CEX는 사용자 이름/비밀번호 인증을 사용하며 종종 2단계 인증(2FA)과 결합시킵니다. 그들은 사용자 권한 및 거래 한도를 중앙에서 관리합니다.

유동성 보안

DEX는 유동성을 확보하는 데 있어 고유한 과제를 가집니다:

1. 비영구적 손실: 유동성 제공자는 페어링된 자산 간의 가격 변동으로 인한 손실의 위험이 있습니다.
2. 플래시 대출 공격: 공격자가 담보 없이 대량의 토큰을 대출받아 시장을 조작할 수 있습니다.
3. 미끌림 보호: DEX는 사용자를 프론트 런닝이나 샌드위치 공격으로부터 보호하기 위해 미끌림 허용치를 구현합니다.
4. 가격 오라클: 외부 가격 피드를 사용하여 조작을 완화하지만, 이는 추가적인 신뢰 가정을 도입합니다.

CEX는 사용자 예금과 자사 보유량의 결합을 사용하여 내부적으로 유동성을 관리합니다. 그들은 플래시 대출 공격에 덜 취약하지만 내부 사기나 관리 부실의 위험에 직면합니다. DEX에서는 가격, 거래량 및 유동성에 대해 망칠 수 있는 사람이 없겠지만, CEX에서는 일반적으로 상상할 수 있다고 할 수 있습니다.

거래 프라이버시

DEX는 투명성을 제공하지만 제한된 프라이버시를 제공합니다. 한마디로 표현하자면, 블록체인이 투명할수록 눈치채지 못하게 사용할 수 있는 가능성이 적습니다.

1. 가명성: 사용자는 개인 정보 대신 지갑 주소로 식별됩니다.
2. MEV 보호: 일부 DEX는 프론트 런닝을 방지하기 위해 비공개 메인풀 솔루션을 제공합니다.
3. ZK-Rollups: 개인 정보 및 확장성을 높이기 위해 개발된 레이어 2 솔루션이 있습니다.

CEX는 공공으로부터 더 많은 거래 프라이버시를 제공하지만 거래소 자체에 대해서는 덜한 프라이버시를 제공합니다. 거래소는 사용자 활동에 완전히 가시성을 가집니다.

자산 보안

DEX는 사용자가 자산에 대한 직접적인 제어권을 제공합니:

1. 비보관형: 사용자가 자신의 개인 키를 소유하고 있습니다.
2. 허가 없는 목록 작성: 호환 가능한 모든 토큰이 거래 가능하여 가짜 토큰의 위험 증가
3. 래핑: 크로스체인 자산은 종종 래핑이 필요하며 추가적인 스마트 계약 복합 위험이 따릅니다.

CEX는 사용자 자산을 보관 지갑에 보관하며 종종 보험 범위를 가지고 있습니다. 그들은 가짜 토큰의 위험을 줄이기 위해 자산 목록을 관리합니다.

거버넌스 및 업그레이드 보안

많은 DEX는 온체인 거버넌스를 구현합니다:

1. 토큰 기반 투표: 프로토콜 변경 사항은 토큰 보유자가 결정합니다.
2. 시간 지연 계약: 거버넌스 결정의 실행을 지연시키는 기제를 도입합니다.
3. 다중 서명 통제: 중요 기능은 여러 승인된 당사자의 승인이 필요합니다.

CEX는 중앙에서 운영 결정을 내리며 종종 제한된 투명성을 가지고 있습니다. 그들은 사용자 피드백을 구할 수 있지만 플랫폼 변경에 대한 완전한 통제권을 유지합니다.

네트워크 보안

DEX는 아래에 있는 블록체인의 보안 속성을 계승합니다:

1. 합의 메커니즘: 작업 증명 또는 지분 증명을 사용하여 네트워크를 보호합니다.
2. 노드 분포: 노드의 넓은 분포는 공격에 대한 내성을 증가시킵니다.
3. 네트워크 혼잡: 거래량이 많을 경우 수수료가 증가하고 실행이 지연될 수 있습니다.

CEX는 DDoS 보호를 포함한 전통적인 네트워크 보안 조치에 의존합니다. 보안 데이터 센터.
크로스체인 보안

DEX가 여러 블록체인을 지원하는 방향으로 확장되면서 새로운 보안 문제가 발생합니다:

1. 브릿지 취약점: 크로스체인 브릿지는 주요 해킹의 표적이 되어왔습니다.
2. 원자 스왑: 신뢰가 필요 없는 크로스체인 거래는 복잡한 암호 프로토콜이 필요합니다.
3. 래핑 자산: 크로스체인 자산을 나타내는 토큰은 추가적인 실패 지점을 도입합니다.

CEX는 자산을 내부적으로 관리함으로써 여러 블록체인을 더 쉽게 지원할 수 있지만, 이는 중앙집중화의 위험성을 초래합니다. 위에서 언급했듯이 중앙 권한이 귀하의 동의나 심지어 인식 없이 그들만의 게임을 할 가능성이 있습니다.

최종 생각

탈중앙화 거래소는 암호화폐 거래에 대한 패러다임 변화를 나타내며 사용자에게 전례 없는 제어권을 제공하고 단일 실패 지점을 제거합니다.

하지만 이러한 탈중앙화는 혁신적인 솔루션이 필요한 새로운 보안 문제를 야기합니다.

DEX의 핵심 보안 기능은 스마트 계약 무결성, 암호 인증 및 온체인 거버넌스를 중심으로 돌아갑니다.

이러한 메커니즘은 중앙집중화된 거래소와 관련된 많은 위험을 제거하지만, 사용자들이 극복해야 할 복잡성을 도입하기도 합니다.

DeFi 생태계가 성숙해짐에 따라 DEX 보안이 개선될 것으로 기대할 수 있습니다.

제로 지식 증명, 레이어 2 스케일링 솔루션 및 개선된 크로스체인 프로토콜은 탈중앙화 거래 플랫폼의 보안 및 사용성을 강화하는데 중요한 역할을 할 가능성이 큽니다.

더 많은 중앙집중화 없이 더 많은 보안과 프라이버시에 대해 이야기하고 있습니다. 그리고 그것은 DeFi의 미래에 대한 꽤 밝은 그림처럼 보입니다.