놀라운 사건의 전개로, FBI는 마켓 메이커들 사이의 여러 사기꾼을 식별하기 위해 가짜 토큰을 개발 했습니다. 이 이야기는 분명 할리우드 영화로 제작할 가치가 있습니다. 언젠가는 빛을 볼 수도 있을 것입니다. 어쨌든, 지금까지 암호화폐 시장에서 가장 스캔들에 휘말린 사건 중 하나로 이어진 사건들을 분석해 봅시다.
연방수사국(FBI)은 오늘, 2024년 10월 10일, 놀랍고 전례 없는 첫 번째 비밀 작전의 세부 사항을 공개했습니다.
FBI는 암호화폐 시장의 사기와 조작을 막기 위한 고전적 전략을 발전시켰습니다.
판사가 암호화폐 시장을 조작하고 토큰을 인위적으로 상승시키려 한 혐의로 미국 법무부에 의해 제기된 광범위한 형사 사건을 방금 기밀 해제했습니다. 고발장은 FBI에 의해 새로 만들어진 암호화폐를 이용한 계책을 토대로 수십억 달러의 시장 가치를 가진 한 암호화폐 회사에 초점을 맞췄다고 주장합니다.
보스턴 FBI 사무실 특별 요원 Jodi Cohen의 성명서에 따르면, FBI는 "전례 없이" 자신들의 암호화폐 토큰과 허구의 회사를 만들어 범죄자들을 잡기 위해 개입했습니다.
가짜 암호화폐 토큰을 이용한 함정 작전 덕분에 몇몇 사기성 마켓 메이커들을 잡을 수 있었습니다.
사건이 처음에는 많은 사람들에게 무관해 보일지 모르지만 - 예를 들어, FBI와 사기꾼들, 채널을 돌려보자 - 이것이 일반적인 암호화폐 시장에 의미 있는 영향을 미칠 수 있습니다. 왜 그럴까요? 함께 알아봅시다.
가짜 토큰을 활용한 FBI의 대담한 조치
FBI는 몇몇 나쁜 사람들에 대해 심각한 의심을 가지고 있었고, 이는 마치 할리우드 범죄 영화 세트장 같은 상황이었습니다. 그들은 독특한 절차를 수행하기 시작했습니다. 이때, 암호화폐 시장의 작동 방식에 대한 상당한 이해가 포함되었습니다. 창의적인 발상도 함께 했습니다.
요원들은 용의자들에게 더 가까이 접근하기 위해 잠입 작전을 선택했습니다. 그들은 자신들만의 토큰을 만듦으로써 그렇게 했습니다. 최초의 경찰 암호화폐 토큰이라고 할 수 있습니다.
그것은 이더리움을 기반으로 한 NexFundAI라는 토큰이었습니다.
이어서 어떤 일이 벌어졌을까요? 토큰에 대한 관심이 커지면서, FBI는 다양한 펌프-와-덤프 스킴에 연루된 것으로 여겨지는 네 명의 저명한 마켓 메이커들과 인연을 키웠습니다.
포괄적 조사에 연루된 회사로는 ZM Quant, MyTrade, CLS Global, Gotbit가 있으며, 모두가 리베이트를 위해 토큰 가격을 인위적으로 상승시키기 위한 허위 거래에 참여했다고 비난받았습니다.
그들의 가상 토큰을 사용하여 용의자들을 불법 음모에 얽매어, FBI는 사건을 구성하는 데 필요한 증거를 수집할 수 있었습니다.
"주도자"로 신분을 자칭한 피고인은 자사의 봇을 통해 중앙화 거래소에서 거래량을 발생시켰다고 언급했습니다. 그는 9월에 대면 회의를 확인하면서 2,000달러의 선결제를 요구했습니다. 법 집행 기관이 비활성화를 요청하기 전까지 마켓 메이커의 봇은 수백만 달러 상당의 거래를 계속하고 있었습니다.
Dex Screener, 암호화폐 가격 추적기에 따르면, NexFundAI의 시가총액은 약 237,000달러이며 여전히 적극적으로 거래되고 있습니다.
매사추세츠에 본사를 둔 암호화폐 회사 Saitama는 피고들 중 일부를 고용했습니다. 회사는 토큰의 가치를 75억 달러로 인위적으로 상승시켰습니다. Saitama는 Gotbit와 협력하여 토큰의 가치를 인위적으로 상승시켰습니다. 법무부에 따르면 Saitama 경영진은 본인들의 토큰을 비밀리에 매각하여 수천만 달러를 벌어 들였습니다. Gotbit의 공동 창립자는 2019년 CoinDesk에게 자사의 관행이 "완전히 윤리적이지 않았다"고 언급했습니다.
외국에서 활동한 피고들에는 러시아와 포르투갈에서 활동한 사람들도 포함되었으며, 이들 중 다섯 명은 이미 유죄를 인정하거나 그렇게 하겠다고 동의했습니다. 법무부의 기소는 시장 조작 작업에 대한 증권법 위반 혐의로 제기된 증권거래위원회의 민사 고소와 동반되었습니다.
결국 18명이 FBI에 의해 체포되었고 이들 중 4명은 이미 유죄를 인정했습니다.
시장 반응
NexFundAI 토큰의 악명 높은 행동은 많은 무고한 사람들에게 자금 손실을 분명히 초래했습니다. 함정 작전이 끝난 후, FBI는 NexFundAI 피해자들과 연락을 취하고 있습니다.
이 토큰을 거래하면서 손실을 본 사람들을 돕기 위해, 그들은 특별한 양식을 만들었습니다.
양식을 제출한 개인들은 주나 연방 법령에 의해 제공되는 보상, 서비스 및 보호의 범위를 포함한 다양한 혜택을 받을 자격이 있을 수 있습니다. 피해자에 대한 독특한 호소는 암호화폐 사기를 퇴치하기 위한 FBI의 더 큰 이니셔티브의 일환입니다.
수많은 암호화폐 산업 사기꾼들을 적발한 이 작전은 그 종류 중 최초의 것이라고, 대행 미국 변호사 Joshua Levy는 밝혔습니다.
"오늘의 메시지는 애초에 투자자들을 속이기 위해 거짓말을 했다면 그건 사기라는 것입니다. 피트 없습니다. 우리 사무실은 암호화폐 산업을 포함해 사기를 적극적으로 추구할 것입니다," 라고 그는 말했습니다.
FBI에 따르면, 증권거래위원회는 Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama, 그리고 Robo Inu에 대해 민사 고소를 제기했습니다. 고소는 그들의 행동이 증권법을 위반했다고 주장합니다.
FBI의 최초의 암호화폐 함정 작전 이후, 암호화폐 커뮤니티는 혼란에 빠졌습니다.
일부 사용자들은 기관이 소매 투자자들에게 "러그 풀"했다고 주장했습니다.
하지만, 많은 암호화폐 커뮤니티는 FBI의 전략을 찬사하며 기술적으로 기관이 결국 따라잡았다고 잠재적 조작자들에게 경고했습니다.
NexFundAI 토큰의 거래 히스토리를 시각화한 것을 사회 미디어에서 공유한 사용자들은 그 토큰이 사기성 기업에 의해서만 사용되었음을 공개했습니다.
연속 분석 플랫폼 FBI의 교묘한 지갑 시딩, 자본의 여러 지갑 배포, 수십 개의 거래가 bubblemaps에 의해 드러났습니다.
기관의 첫 번째 사건이었지만, 작전 접근 방식은 전통적인 "허니 트랩"을 사용하여 범죄 활동을 감지하는 매우 고전적인 방법이었습니다.
많은 암호화폐 커뮤니티는 이제 이런 행진을 바탕으로 FBI가 산업의 사기를 다루기 위해 어떤 추가적인 전략을 활용할지에 대해 궁금해하고 있습니다.
FBI와 다른 법 집행 기관이 사기에 대한 강력한 싸움을 계속할 경우 시장 메이커 산업 전체의 미래에 대해 많은 사람이 걱정하고 있습니다.
시장 메이커 아니면 사기꾼?
현재 조사의 모든 정보를 아직 가지고 있지는 않지만, FBI가 잘 알려진 시장 메이커를 조사했던 이유와 그들의 행동에 무슨 문제가 있었는지에 대해 추측할 수 있습니다.
법 집행 기관에 따르면, 시장 조작은 본질적으로 사기성 사업이라는 문제가 있습니다.
주식 시장이든 암호화폐 시장이든 거래 산업에서는 항상 조작의 위험이 있습니다. 정보, 가격, 루머, 그리고 다른 형태의 조작은 모든 거래의 기본입니다. 그러나 이들 중 어떤 행동은 합법적으로 간주될 수 있는 반면, 다른 행동은 완전히 불법적입니다.
암호화폐 거래소에서 시장 메이커들에 의한 조작의 위험이 지속적으로 존재합니다.
FBI에 따르면, 이와 같은 시장 조작은 암호화폐 산업에서 가장 흔합니다.
사용자들이 구매와 판매 주문을 가장하여 수요가 있는 것처럼 보이게 하는 세차 거래와 같은 방법들은 토큰 가격을 인위적으로 상승시키는 일반적인 방법입니다. 현재 사건은 다른 시장 참가자들에게 큰 영향을 미치며, 그들은 무엇이 일어나고 있는지 알지 못합니다. 그들은 급등하는 가치의 토큰을 구입하여 이익을 얻으려 합니다. 당연히, 그것은 결국 성공하지 못할 것입니다. 사기꾼들은 단순히 과대 포장된 토큰을 덤핑하고 충분한 이익을 얻었다고 느낄 때 다른 대상으로 이동하는 것이 일반적입니다.
해외 거래소는 특히 이 관행이 만연해 있습니다. 포춘 매거진의 연락을 받은 독립 분석가들에 따르면, 부풀려진 거래 비율은 50%에 이릅니다.
다음을 고려하십시오: 전문가들은 모든 시장 메이킹의 50% 이상이 사기일 수 있다고 믿습니다.
법무부의 사건은 세 명의 시장 메이커와 그 직원들을 대상으로 하고 있습니다. 검찰은 그들이 서비스 요금으로 세차 거래를 제공했다고 주장합니다.
펌프 앤 덤프는 한 세기 동안 존재해 왔지만, 이번 기소를 "그 종류 중 첫 번째"로 부릅니다. 이는 아마 이런 유형의 조사가 증가할 것을 예상하라는 신호일 수 있습니다. 사기성 시장 메이커 사냥이 이제 시작되었습니다.