멕시코 마약 카르텔이 전통적인 현금 취급 중개인에서 벗어나 프리랜서 암호화폐 중개인들로 이뤄진 탈중앙화 네트워크로 이동하고 있다고 블룸버그 비즈니스위크 조사가 전했다.
이런 변화는 카르텔 비용을 줄이고, 기존 수사 도구를 앞질러 온 방식으로 종이 거래 내역을 여러 갈래로 쪼개 버린다.
과거에는 카르텔이 무역 기반 자금 세탁을 통해 마약 수익을 세탁해 주는 중개인에게 최대 15%의 수수료를 지불했지만, 이제는 개인 간(P2P) 암호화폐 전환을 통해 더 낮은 수수료, 더 빠른 국가 간 송금, 그리고 수사기관이 겨냥할 단일 병목지점이 없는 분산된 운영자 기반을 확보하게 됐다.
스코테세 사건
문서로 확인된 한 중개인 **데이비드 스코테세(David Scotese)**는 LocalMonero.co에서 "LetterGuy21969"라는 이름으로 활동하며 "현금, 이름도, 질문도 없음"을 내세워 암호화폐를 광고했다.
당국은 그가 2021년부터 4,000건이 넘는 거래를 완료했으며, 그중 상당수가 카르텔 자금과 연관된 것으로 보고 있다. 그는 캘리포니아 머리에타의 빅토리 파크 주차장에서 가족들이 근처에서 피크닉을 즐기는 동안 거래를 수행한 것으로 알려졌다.
스코테세 사건은 더 넓은 운영 모델을 보여 준다. 텔레그램이나 위챗으로 연락이 닿는 프리랜서들이 주문형 계약자처럼 길거리 현금을 스테이블코인이나 모네로 같은 프라이버시 코인으로 바꿔 주고, 이후 몇 분 만에 국경을 넘어 자금을 송금하는 구조다.
함께 읽기: IoTeX Bridge Hacked In Private Key Exploit - Attacker Bridges Stolen Funds to Bitcoin Via THORChain
인프라
이미 전통적인 "블랙마켓 페소" 환전망에 깊숙이 뿌리내린 중국 범죄 네트워크도 이 시스템에 통합돼 추가적인 레이어를 형성하고 있다.
미국 마약단속국(DEA)은 미국 내 현금 압수액이 2020년 이후 대략 반으로 줄어든 반면, 압수된 암호화폐 규모는 25억 달러에 달해 달러 현금 압수액을 넘어섰다고 보고했다. 이는 카르텔 금융 운영이 눈에 띄게 전환되고 있음을 반영한다.
TRX 상의 USDT 같은 스테이블코인이 선호 수단이 되었다. 은행을 통하지 않고도 달러 가치와 연동되기 때문이다. 자금이 디지털 형식으로 전환된 후에는 크로스체인 브리지와 믹서가 추가적인 익명성을 부여한다.
왜 법 집행이 고전하는가
블록체인 기록은 공개돼 있지만, 가명 지갑 주소를 실제 인물과 연결하려면 정밀한 정보가 필요하다. 이 정보는 종종 다른 네트워크의 자금도 동시에 세탁하고 있을 수 있는 제보자에게서 나온다.
은행에 영장을 보내면 빠르게 결과를 얻을 수 있지만, 암호화된 메신저 앱 전반에 흩어진 수천 명의 프리랜서 운영자에게는 같은 방식이 통하지 않는다.
미 법무부는 카르텔 연계 자금 중개인에 대한 기소를 강화하고 있지만, 긱 이코노미식 모델은 구조적으로 교란에 강하다. 개별 운영자는 쉽게 교체 가능하고, 지리적으로 분산되어 있으며, 조직적으로 해체할 수 있는 형식적인 연결 고리 없이 활동한다.
다음 읽기: Italian Tax Police Crack €500K Crypto Evasion Ring - Blockchain Was The Witness