도널드 트럼프 대통령이 바이낸스의 전 CEO인 창펑 자오에 대한 대통령 사면을 고려하고 있습니다. 자오는 연방 반돈세탁법 위반 혐의로 유죄를 인정하고 4개월 동안 감옥에 갔습니다. 백악관에서의 논의는 중국 태생의 캐나다 비즈니스맨에 대한 소송이 약했으며 처벌이 과도했다는 주장에 초점을 맞추고 있다고 해당 사안에 정통한 소식통은 전했습니다.
알아야 할 사항:
- 트럼프 행정부 관계자들은 2023년 암호화폐 거래소에서 적절한 반돈세탁 통제를 유지하지 못한 혐의로 유죄 판결을 받은 전 바이낸스 CEO 창펑 자오에 대한 잠재적 사면을 논의 중입니다.
- 자오는 바이낸스가 43억 달러 이상의 벌금을 낸 합의의 일환으로 유죄를 인정했으며, 2024년 석방되기 전 연방 교도소에서 4개월간 복역했습니다.
- 사면 논의는 트럼프가 중국산 제품에 대해 100% 관세 부과 계획을 발표한 후 암호화폐 시장이 급격히 하락함에 따라 이루어집니다. 비트코인은 약 110,000달러로 떨어졌으며, 전체 암호화폐 시장은 9.69% 하락했습니다.
자오 유죄 판결에 대한 백악관의 심사 숙고
폭스 비즈니스 기자인 찰스 가스파리노는 10월 10일 백악관 관계자들이 암호화폐 업계에서 CZ로 잘 알려진 자오에 대한 가능한 사면을 논의하기 시작했다고 보고했습니다. 소식통은 트럼프의 팀 일부가 자오에 대한 사기 사건이 강력하지 않다고 믿고 있다고 밝혔습니다.
그들 또한 그의 중범죄 유죄 판결과 수감이 위반에 비해 비례하지 않는다고 보고 있습니다.
법무부는 2023년에 은행비밀법 위반 혐의로 자오와 바이낸스를 기소했습니다. 검찰은 거래소가 적절한 반돈세탁 통제를 확립하는 데 실패했다고 말했습니다. 연방 당국은 바이낸스가 북한의 라자로 그룹과 같은 범죄 조직이 연루된 거래를 포함하여 제재 국가와 관련된 불법 자금이 흘러들어오도록 허용했다고 비난했습니다.
자오는 효과적인 반돈세탁 프로그램을 유지하지 못한 한 가지 혐의를 인정했습니다. 그는 바이낸스가 불법 활동에 사용되지 않도록 충분한 안전조치를 시행하지 않았음을 인정했습니다. 유죄 협상은 바이낸스가 43억 달러 이상의 벌금을 지불해야 하는 광범위한 합의의 일부였습니다.
바이낸스 합의에 대한 배경
합의 조건에 따라, 자오는 2024년 4월 바이낸스의 CEO 자리에서 물러났습니다. 그는 연방 교도소에서 4개월 징역형을 받았습니다. 유죄 판결 후 일시적으로 바이낸스의 직접 통제를 포기했지만 회사에 대한 소유권 지분은 유지하고 있습니다.
대통령의 사면은 자오의 범죄 기록을 사실상 삭제하고 그의 법적 지위를 회복시킬 것입니다. 그러나 전 CEO는 사법부와의 합의로 인해 바이낸스의 공식 지도부에서 물러날 가능성이 큽니다. 그 합의는 회사를 여러 해 동안 독립적인 준법 감시인의 감독 하에 두고 있습니다.
준법 감시인의 역할은 바이낸스가 적절한 반돈세탁 절차를 실행 하고 유지하도록 보장하는 것입니다. 이 감독은 거래소와 연방 검사 사이의 합의에 중요한 구성 요소였습니다.
시장 변동성과 지정학적 긴장
자오에 대한 잠재적 사면 논의는 암호화폐 시장이 급격한 하락을 겪고 있는 가운데 이루어지고 있습니다. 트럼프는 모든 중국 수입품에 대해 100% 관세를 부과할 계획을 발표하며 디지털 자산 시장 전반에 걸쳐 대규모 매도가 발생했습니다. 중국은 2025년 11월 1일부터 거의 모든 제품에 대해 포괄적인 수출 통제를 발표한 바 있습니다.
암호화폐 시장은 총 가치가 약 3.72조 달러로 9.63% 하락했습니다. 시가총액 기준 최대 암호화폐인 비트코인은 7.81% 하락해 약 111,900달러로 거래되었습니다.
가스파리노는 자오에 대한 대통령 사면이 즉각적으로 이루어지지 않을 수 있다고 언급했습니다. 백악관은 현재 가자, 우크라이나의 국제 분쟁을 관리하는 데 집중하고 있습니다. 중국과의 무역 갈등 심화 또한 행정부 관계자들이 즉각적으로 해결해야 할 과제입니다.
주요 금융 용어 이해
은행비밀법은 금융기관들이 자금 세탁을 탐지하고 방지하는 정부 기관들을 지원할 것을 요구합니다. 기업은 고객 식별 절차와 의심스러운 활동 보고를 포함하는 반돈세탁 프로그램을 구현해야 합니다. 위반하면 기업과 경영진 모두에 대해 형사 고발이 될 수 있습니다.
암호화폐 거래소는 이러한 규정 하에 특히 주목받습니다. 디지털 자산은 상대적으로 익명으로 국경을 넘어 빠르게 전송될 수 있기 때문입니다.
연방 검사들은 반돈세탁 요건을 준수하지 않는 거래소들에 대한 조사를 확대하고 있습니다.
대통령의 사면은 연방 범죄를 사면하고 관련된 벌금을 제거하는 행정적 조치입니다. 헌법은 대통령에게 연방 범죄에 대한 사면을 발행할 수 있는 광범위한 권한을 부여합니다. 그러나 사면은 범죄 유죄 판결 없이 독립적으로 존재할 수 있는 민사 벌금이나 규제 의무는 영향을 미치지 않습니다.
앞으로의 상황
트럼프가 자오에 대한 사면을 고려하는 것은 행정부가 암호화폐 규제 및 집행에 접근하는 방식을 변화시킬 잠재적 전환점을 나타냅니다. 결과적으로 다른 암호화폐 경영진들이 연방 금융법 하에서 그들의 법적 노출을 어떻게 보는지를 영향을 미칠 수 있습니다. 사면에 대한 결정은 아마도 행정부가 국내 및 국제 정책 우선 사항을 어떻게 배치하는지에 달려 있을 것으로 보입니다.