2024년에는 불법 암호화폐 거래가 크게 증가하여 총 510억 달러에 이르렀다고 블록체인 분석 회사인 Chainalysis가 보고했습니다. 이러한 증가는 미국 상장지수펀드 도입과 도널드 트럼프의 대선 승리에서 비롯된 재활성화된 암호화폐 시장과 함께 발생했습니다. 그러나 불법 활동은 전체 암호화폐 시장의 단지 0.14%를 차지하여 3년 만에 최저치를 기록했습니다.

2023년에는 불법 암호화폐 활동이 시장의 0.61%를 차지했으며, 2021년의 최저점인 0.12%에 근접했습니다. Chainalysis는 2024년 수치가 과소평가되었을 수 있으며, 향후 조사에서 더 많은 불법 활동이 드러날 수 있음을 시사했습니다.

“2024년은 불법 행위자에 대한 유입이 신기록을 세운 것 같습니다,”라고 이 회사는 1월 15일자 블로그 게시물에서 언급하며 이 수치가 데이터가 계속 공개됨에 따라 증가할 수 있다고 지적했습니다.

2024년 12월 암호화폐의 전체 시장 가치는 3.9조 달러에 이르렀으며, 이는 디지털 자산의 견인력을 더욱 증가시켰습니다. 국경을 초월한 조직 범죄 집단은 암호화폐를 전통적인 범죄 활동에 활용하여 돈세탁, 마약, 인간 및 야생 동물 밀매 등에서 주요 이득을 이뤘습니다. 2023년 기록된 409억 달러의 불법 암호화폐 거래량 중 110억 달러가 해킹, 사기, 갈취 및 밀매와 연관된 지갑으로 유입되었습니다.

2025년 Chainalysis Crypto Crime Report에서 불법 암호화폐 생태계 내에서 증가하는 전문성을 조명하는 추가 통찰력을 탐색하십시오. 스테이블코인은 불법 자금 이전의 주요 매체로 남아 있으며, 이러한 거래의 약 3분의 2를 차지합니다. 스테이블코인은 전체 암호화폐 시장에서도 지배적 역할을 하며, 전체 거래량의 약 77%를 차지하고 있습니다.

불법 거래 비율의 감소는 긍정적인 서사를 형성하지만, Chainalysis는 신선한 데이터의 출현으로 인해 잠재적인 증가가 있을 것이라고 경고합니다. 역사적으로 불법 암호화폐 사용은 지속적으로 1% 미만을 유지하며, 이 부문 내 금융 범죄 해결의 지속적인 장애를 반영하고 있습니다.

보안 위협의 또 다른 차원에서 Web3 전문가들은 최근 고급 악성코드 캠페인의 표적이 되었습니다. Cado Security Labs는 사기꾼들이 사용자들을 속여 민감한 자격 증명과 암호화폐 자산을 추출하기 위해 가짜 미팅 애플리케이션을 사용하고 있다고 공개했습니다. AI로 생성된 설득력 있는 웹사이트와 소셜 미디어 프로파일을 통해 사기꾼들은 "Meetio"와 같은 악성 앱을 배포합니다. 이러한 앱은 REALST 정보 스틸러를 배포하여 텔레그램 및 은행 로그인, 암호화폐 지갑 자격 증명 등을 포함한 데이터를 탈취합니다.

최근 조사에서 북한과 관련이 있을 가능성이 있는 21명의 개발자가 가짜 신원을 이용해 암호화 프로젝트에 침투한 유사한 계획이 관찰되었습니다. 또한 FBI는 북한 해커들이 구인 제안으로 위장한 악성 코드를 사용해 암호화폐 회사를 표적으로 삼고 있다고 강조했습니다.