멕시코 마약 카르텔이 전통적인 현금 처리 중개인에서 벗어나, 프리랜서 암호화폐 중개인으로 이루어진 탈중앙화 네트워크로 이동하고 있다고 블룸버그 비즈니스위크 조사는 전한다.
이러한 변화는 카르텔의 비용을 줄이고, 기존 법 집행 도구의 범위를 넘어서는 방식으로 서류상의 흔적을 분산시킨다.
과거에는 카르텔이 무역 기반 자금 세탁 방식을 통해 마약 수익을 정화하기 위해 최대 15%를 중개인에게 지불했지만, 이제는 개인 간(P2P) 암호화폐 전환을 통해 더 낮은 수수료, 더 빠른 국경 간 이체, 그리고 수사기관이 특정 병목지점을 공략하기 어렵게 만드는 분산된 운영자 기반을 확보하고 있다.
스코테세 사건
기록으로 남은 한 중개인 **데이비드 스코테세(David Scotese)**는 LocalMonero.co에서 "LetterGuy21969"라는 이름으로 활동하며, "현금, 신원 확인 없음, 질문 없음"을 내세워 암호화폐를 광고했다.
당국은 그가 2021년부터 4,000건이 넘는 거래를 완료했으며, 이들 중 상당수가 카르텔 자금과 연결되어 있다고 주장한다. 그는 캘리포니아 머리에타의 빅토리 파크 주차장에서 거래를 진행했으며, 바로 옆에서는 가족들이 피크닉을 즐기고 있었다.
스코테세 사건은 더 넓은 운영 모델을 잘 보여준다. 텔레그램이나 위챗으로 연락 가능한 프리랜서들이 필요할 때마다 호출되는 계약자처럼 움직이며, 길거리 현금을 스테이블코인이나 모네로 같은 프라이버시 코인으로 전환하고, 이후 몇 분 만에 국경 밖으로 자금을 송금한다.
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인프라
이미 전통적인 “블랙 마켓 페소” 환전망에 뿌리를 두고 있던 중국 범죄 조직들은 이 시스템에 통합되며 추가적인 레이어링을 더했다.
미국 마약단속국(DEA)은 미국 내 현금 압수가 2020년 이후 거의 절반 수준으로 줄어든 반면, 암호화폐 압수액은 25억 달러에 달해 달러 현금 압수 규모를 넘어섰다고 보고했다. 이는 카르텔의 금융 운영이 암호화폐 중심으로 전환되고 있음을 보여준다.
TRX 상의 USDT 같은 스테이블코인은 은행 시스템에 노출되지 않으면서 달러와 연동되는 수단으로 선호되고 있다. 자금이 디지털 형태로 전환된 이후에는 크로스체인 브리지와 믹서가 추가적인 추적 회피 수단을 제공한다.
법 집행이 어려운 이유
블록체인 기록은 공개되어 있지만, 가명 지갑 주소를 실제 개인과 연결하려면 정교한 정보가 필요하며, 이는 종종 동시에 다른 조직의 자금 세탁에도 관여하고 있을 수 있는 정보 제공자에게서 나온다.
은행에 대한 소환장은 빠른 결과를 가져오지만, 암호화된 메신저 앱에 흩어져 있는 수천 명의 프리랜서 운영자에게는 이런 방식이 통하지 않는다.
미 법무부는 카르텔 연계 자금 브로커에 대한 기소를 강화하고 있지만, 긱 이코노미식 모델은 구조적으로 교란에 강하다. 개별 운영자는 쉽게 대체 가능하고 지리적으로 분산되어 있으며, 체계적으로 해체할 수 있는 공식 조직 구조도 없다.
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