맨해튼 연방법원은 금요일 바이낸스(Binance) 와 설립자 창펑 자오(Changpeng Zhao) 가 2017년부터 2024년 사이 전 세계에서 발생한 64건의 테러 공격을 가능하게 했다고 원고 측이 주장한 암호화폐 거래를 용이하게 했다는 내용의 민사소송을 기각했다.
이 판결은 거래소에 절차상 큰 승리이지만, 원고들은 수정 소장을 다시 제출할 권리를 유지하며, 별도의 관련 사건도 계속 진행 중이다.
바이낸스는 여전히 이란 관련 단체와 연계됐다고 주장되는 17억 달러 규모의 송금에 대한 의회 조사를 받고 있다.
이 사건은 535명의 원고들, 즉 피해자와 그 유족들이 제기한 것으로, 하마스, 헤즈볼라, 이란 혁명수비대(IRGC), 이슬람국가(IS), 카타이브 헤즈볼라, 팔레스타인 이슬람 지하드, 알카에다와 연관된 거래에 대해 연방법상 ‘대(對)테러법(Anti-Terrorism Act)’에 따라 바이낸스와 자오의 책임을 묻고자 했다.
법원의 판단
미국 연방지방법원 판사 지넷 바르가스(Jeannette Vargas)는 판결문에서, 원고들이 피고들이 “이들 테러 공격에 유책적으로 자신을 연루시켰거나, 그러한 공격을 일으키기를 원해 참여했거나, 그 성공을 보장하려는 의도로 행동했다”고 그럴듯하게 주장하는 데 실패했다고 밝혔다.
판사는, 설령 원고들의 주장을 그대로 받아들인다 하더라도, 바이낸스와 자오가 열거된 해외 테러 조직과 맺은 관계는 이들 단체 또는 그 연계 단체가 거래소에 계정을 개설해 거래를 수행한 정도의 ‘손 길이 거리의 상업적 관계’에 불과하며, 테러에 대한 인지된 공모나 참여로 보기 어렵다고 판단했다.
바르가스 판사는 또한 3,189개 단락, 891쪽에 달하는 소장을 “혐의의 중대성을 감안하더라도 전혀 불필요하게 방대하다”고 비판하며, 원고들에게 소장을 수정해 재제출할 수 있도록 허용했다.
더 넓은 법적 맥락
바이낸스와 자오는 법원에 제출한 서류에서, 원고들이 2023년 11월 거래소가 자금세탁방지 및 제재 위반 혐의에 대해 유죄를 인정하고 43억 2,000만 달러의 형사 벌금을 수용한 사건을 “편승(piggyback)”하려 한다고 주장했다. 당시 별도의 사건에서 자오 본인도 자금세탁 혐의에 대해 유죄를 인정하고 4개월간 수감됐다가, 2025년 10월 도널드 트럼프(Donald Trump) 대통령으로부터 사면을 받았다.
자오는 이번 판결 직후 X에 “거짓 뉴스는 일시적이다. 진실은 결국 드러난다”고 올렸다. 그의 변호사 테레사 구디 기엔(Teresa Goody Guillén) 은 법원이 모든 청구를 기각하고, 자오 또는 바이낸스와 테러 자금조달 행위 사이에 어떤 연관도 찾지 못했다고 밝혔다.
이번 기각 결정이 바이낸스의 법적 위험을 완전히 해소하는 것은 아니다. 별도의 맨해튼 테러 관련 사건인 Raanan v. Binance는 2025년 2월 기각 신청을 넘어섰으며, 현재도 진행 중이다.
이와 별도로, 리처드 블루멘탈 상원의원은 바이낸스가 이란 및 러시아 제재 대상 단체와 연계된 17억 달러 규모의 거래를 촉진했다는 의혹에 대해 의회 조사를 개시했다. 이 의혹은 《월스트리트저널(The Wall Street Journal)》, 《뉴욕타임스(The New York Times)》, 《포춘(Fortune)》 보도를 통해 제기된 바 있다.
바이낸스는 이번 주 블루멘탈 의원실에 보낸 공식 서한에서 이러한 의혹을 부인하면서, 법 집행기관의 요청에 따라 2025년 8월에는 Hexa Whale, 2026년 1월에는 Blessed Trust라는 두 곳의 문제 제기된 비즈니스 파트너와의 관계를 종료했다고 밝혔다.
바이낸스는 성명에서, 2024년 1월부터 2025년 7월까지 불법 활동과 연계된 지갑에 대한 익스포저가 거의 97% 감소했으며, 수억 달러를 규제 준수 인프라에 투자한 결과라고 설명했다.
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