토마스 니엠브로 콘차(Tomás Niembro Concha) 전 Nodus International Bank CEO는 3월 19일, 푸에르토리코에 기반을 둔 해당 금융기관에서 최소 2,490만 달러를 빼돌리고 미국의 베네수엘라 제재를 회피하는 데 공모한 혐의에 대해 유죄를 인정했다.
마이애미 거주 64세인 그는 두 가지 혐의로 최대 40년형에 직면해 있으며 최소 1,690만 달러를 몰수하기로 합의했다.
니엠브로와 이사회 의장 **후안 라미레즈(Juan Ramirez)**는 사기성 거래를 주도하면서 다른 이사회 구성원, 임원, 그리고 은행 감독당국으로부터 이해 상충을 숨겼고, 이는 결국 2023년 3월 Nodus 은행의 청산으로 이어졌다.
라미레즈는 앞서 유죄를 인정하고 1,360만 달러를 몰수하기로 합의했다.
허위 투자로 경영진에게 수천만 달러 유입
2017년부터 2023년까지 니엠브로와 라미레즈는 Nodus 은행으로 하여금 마이애미 소재 대출기관에 1,100만 달러를 투자하게 만든 뒤, 이를 이용해 자신들에게 사적 이익을 위한 대출을 제공했다.
2018년 1월부터 2021년 9월까지 두 사람은, 자신들이 공동 소유한 마이애미 기업인 Nodus Finance가 발행한 약속어음 47장을 총 2,530만 달러에 은행 이사회가 매입하도록 속였다.
푸에르토리코 은행 감독당국이 2023년 3월 Nodus 은행의 청산 방침을 통보한 뒤, 이들은 부채 상환을 명목으로 Nodus Finance의 대출 포트폴리오를 은행이 떠안도록 했다.
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제재 회피 계획, 베네수엘라 국영 석유회사 연루
2021년부터 2023년 사이, 니엠브로는 베네수엘라 국영 석유회사 Petróleos de Venezuela(PDVSA)를 지원했다는 이유로 OFAC의 특별지정제재대상(SDN)으로 지정된 개인과, 금지된 거래를 공모해 진행했다.
250만 달러 대출을 상환하기 위해, 니엠브로와 이 SDN은 뉴욕 사우샘프턴에 있는 해당 개인의 주택을 압류하는 내용으로 OFAC의 승인을 받은 뒤, 이를 위장 회사(front company)를 통해 400만 달러에 다시 되팔기로 하는 별도 합의를 체결했다. 이는 제재에 의해 엄격히 금지된 거래였다.
니엠브로는 전신사기 공모와 국제비상경제권법(IEEPA) 위반 공모 혐의에 유죄를 인정했다. 각 혐의는 최대 20년형이 가능하다. 선고 공판은 2026년 6월 8일에 예정돼 있다.