영국 외무·영연방개발부(FCDO)는 블록체인 분석 회사 체이널리시스가 2021년부터 2025년까지 199억 달러 이상의 거래를 처리했다고 밝힌 중국어 암호화폐 마켓플레이스 신비(Xinbi) 를 제재 대상으로 지정했다.
영국은 신비를 제재 대상으로 지정한 첫 국가다. 신비는 도난된 개인 정보, 사기 인프라, 자금세탁 서비스를 판매하는 공급자들을 연결하는 에스크로 방식의 마켓플레이스로 운영된다.
이번 지정은 글로벌 인권 제재 체제에 따라 이뤄졌으며, 이 법적 틀이 암호화폐 마켓플레이스에 적용된 것은 처음이다.
FCDO는 동시에 캄보디아 최대 사기 단지로, 최대 2만 명의 인신매매 피해자를 수용할 수 있는 곳으로 영국 정부가 설명한 #8 Park 운영사 레전드 이노베이션(Legend Innovation Co.)도 제재했다.
프린스 그룹(Prince Group) 의 금융 네트워크와 연계된 인물인 Thet Li와 Hu Xiaowei 두 명도 함께 지정됐다. 이번 제재로 웨스트민스터 인근 900만 파운드 펜트하우스를 포함해 이 네트워크와 연계된 런던 부동산 여러 곳이 동결된다.
신비가 실제로 하는 일
신비는 범죄 운영자들이 내장된 에스크로 보호 기능을 통해 불법 서비스를 이용할 수 있는, 주로 텔레그램에 기반한 P2P 보증 마켓플레이스로 운영된다.
플랫폼의 공급자들은 “Black U” USDT 세탁을 포함한 자금세탁 서비스, 무허가 OTC 거래, 도난된 개인 정보 데이터베이스, 그리고 돼지 도살(피싱)·로맨스 스캠을 실행하기 위한 도구 등을 광고한다.
체이널리시스 데이터에 따르면, 신비의 온체인 주소는 Huione, Tudou 같은 다른 보증 플랫폼은 물론, 텔레그램 기반 자금 이동 서비스와 소셜 미디어 타깃팅 공급자들과도 직접 거래한다.
사기 공급자들은 하나의 서비스가 차단되더라도 활동을 지속할 수 있도록, 여러 플랫폼에 동시에 존재감을 유지하는 것이 일반적이다.
이전 단속 이후에도 적응한 플랫폼
2025년 이뤄진 초기 방해 시도는 신비의 회복력을 시험했다. 텔레그램이 기존 채널을 삭제하자, 신비는 재빨리 새 채널을 개설하고 웹사이트 접근성을 유지했으며, 이 기간 동안 온체인 거래량에는 거의 차질이 없었다.
이후 이 플랫폼은 에스크로 운영을 플랫폼 차원의 제재에 더 강하다고 홍보하는 메신저 앱 SafeW로 이전했다. 또한 서드파티 플랫폼에 의존하지 않는 독자 금융 인프라를 구축하기 위해 독자 결제 앱 신비페이(XinbiPay)를 출시했다.
체이널리시스에 따르면 이 모든 서비스는 온체인에서 여전히 서로 연결된 상태다.
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개인이 아닌 ‘인프라’를 겨냥한 영국의 이유
스티븐 더티(Stephen Doughty) 국무장관은 이번 제재가 신비를 합법적인 암호화폐 생태계에서 고립시키고, 직접적으로 송수신 능력을 제한하는 데 목적이 있다고 밝혔다.
영국이 2025년에 제재한 암호화폐 플랫폼 BYEX 는 지정 이후 폐쇄됐으며, FCDO는 이번 조치를 발표하며 이러한 전례를 인용했다.
신비를 물리적 사기 단지와 두 개인과 함께 제재한 것은 디지털 마켓플레이스와 결제망에서부터 인신매매 피해자들이 감금된 캄보디아 단지에 이르기까지, 전체 사슬을 겨냥하겠다는 명시적 전략을 반영한다.