영국 기업 등록부인 Companies House가 영국에 등록된 암호화폐 플랫폼 **Zedxion Exchange Ltd.**에 대해 강제 해산 절차에 착수했다. 이 거래소는 이란 혁명수비대(IRGC)와 연계된 자금 처리를 이유로 미국 당국이 1월에 제재를 부과한 바 있다.
해산 notice는 Zedxion의 설립 신고 내용 중 일부가 “오도적이거나, 허위이거나, 기만적”이었다고 지적한다. 이는 회사 등기상에 등재된 이사가 실제로는 스톡 사진으로 꾸며진 가공의 인물이었다는 수사 결과에 직접적으로 근거한 것이다.
이번 조치는 1월 30일 미국 OFAC가 Zedxion과 그 자매 회사이자 역시 영국에 등록된 Zedcex Exchange Ltd.를 동시에 지정 제재한 데 뒤이은 것이다. 이는 OFAC가 이란 금융 부문에서 활동한 디지털 자산 거래소를 처음으로 제재 대상으로 올린 사례다.
두 회사는 모두, IRGC와의 연계가 문서화되어 있고 과거부터 제재 대상이었던 이란 금융업자 **바박 잔자니(Babak Zanjani)**와 연결되어 있다. 그는 당초 Zedxion의 이사로 등재돼 있었던 인물이다.
유령 회사 구조
국제 탐사보도 프로젝트인 Organized Crime and Corruption Reporting Project 조사에 따르면, 등기 문서상 도미니카 국적자이자 Zedxion의 이사 및 실질 지배권자로 기재된 “Elizabeth Newman”은 거의 확실하게 실존하지 않는 인물이었다고 found 했다.
회사는 마케팅 자료에서 뉴먼을 표현하기 위해 스톡 사진 모델의 이미지를 사용했다.
Zedxion은 Companies House에 휴면 계정을 제출했음에도, TRM Labs의 블록체인 분석에 따르면 두 거래소는 약 10억 달러 규모의 IRGC 연계 거래를 처리했으며, 이는 전체 거래량의 약 56%에 해당했다. 이 비중은 2024년에는 87%까지 상승했다.
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거래 규모
OFAC 자료에 따르면, Zedcex 단독으로도 2022년 8월 설립 이후 총 940억 달러가 넘는 거래를 처리했다.
두 플랫폼과 연계된 암호화폐 주소 7개가 OFAC 제재 대상으로 지정되었으며, 이들은 주로 Tether (USDT)를 Tron (TRX) 네트워크에서 활용해 운영된 것으로 파악된다.
강화된 영국 집행 권한
Companies House는 이제 2023년 경제범죄 및 기업 투명성법(Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023)에 따라 확대된 권한을 행사하고 있다. 2025년 11월부터는 영국에 등록된 모든 회사의 이사와 실질 지배권자는 본인 확인을 의무적으로 거쳐야 한다.
또한 등기소는 2024년 3월부터 형사 절차를 기다리지 않고도 의심스러운 정보를 질의·remove·삭제할 수 있는 권한을 보유하게 됐다.
Zedxion과 잔자니는 기사 공개 전까지 논평 요청에 응하지 않았다.