블록체인 조사관 ZachXBT는 미 정부 압류 암호화폐 주소에서 발생한 9,000만 달러가 넘는 것으로 추정되는 암호화폐 도난 사건의 배후 세력을 특정했으며, 이 의혹은 미 연방보안관서비스(U.S. Marshals Service, USMS)의 수탁 절차 전반에 대한 의문을 불러일으키고 있습니다.
ZachXBT는 “John” 또는 “Lick”으로 불리는 인물이, the 2016 Bitfinex hack case에서 압류된 자산과 연결된 정부 보유 지갑을 controlled했다는 정황을 포착했습니다.
ZachXBT의 조사는 온라인 상에서 녹화된 분쟁 이후 공개되었는데, 이 영상에서 용의자는 또 다른 범죄 용의자와 “band for band”로 과시하는 과정에서 2,300만 달러 상당의 암호화폐에 대한 통제권을 시연했습니다.
블록체인 분석 결과, 여러 지갑을 거슬러 추적한 자금 흐름이 2024년 3월 Bitfinex 압류 자산에서 2,490만 달러를 수령한 미 정부 주소로 이어지는 것으로 드러났습니다.
USMS 계약과 수탁 관련 우려
Command Services & Support, Inc.(CMDSS)는 2024년 10월, 2~4등급 압류 암호화폐 자산을 관리하는 미 연방보안관서비스 계약을 won했습니다.
버지니아에 기반을 둔 이 기술 서비스 회사는 경쟁 입찰 과정에서 Coinbase의 경쟁사인 Wave Digital Assets를 제치고 계약을 따냈습니다.
Dean Daghita CMDSS 대표는 버지니아주 헤이마켓에서 회사를 운영하고 있습니다. 정부 계약 문서에 따르면 이 회사는 2036년 6월까지 유효한 다년 계약을 통해, USMS의 몰수 디지털 자산 관리와 처분을 지원하도록 되어 있습니다.
Wave Digital Assets는 과거 이 계약 수주를 문제 삼으며, CMDSS가 미국 증권거래위원회(SEC) 또는 금융산업규제기관(FINRA)의 적절한 인가를 보유하지 않았다고 주장했습니다.
그러나 미 회계감사원(GAO)은 2025년 3월 Wave 측 이의를 기각하고, USMS의 평가 절차가 합리적이었다고 판단했습니다.
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검증되지 않은 접근 권한 주장
ZachXBT는 이번 절도 사건의 용의자와 CMDSS 소유주 사이에 가족 관계가 존재할 가능성을 제기했지만, 이러한 관계는 아직 독립적인 출처에 의해 검증되지 않았습니다.
용의자가 실제로 어떻게 정부 통제 지갑에 접근할 수 있었는지는 아직 밝혀지지 않았습니다.
보도에 따르면, ZachXBT의 공개 조사 이후 용의자는 소셜 미디어 계정에서 신원 식별 정보를 삭제하고, 텔레그램 사용자 이름을 변경한 것으로 알려졌습니다. 1월 23일 기준으로, 약 1,850만 달러가 지갑 주소 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5에 남아 있는 것으로 추정됩니다.
USMS와 CMDSS 모두 언론의 질의에 응답하지 않았습니다. 미 법무부 역시 이번 의혹과 관련된 형사 기소를 아직 발표하지 않았습니다.
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