블록체인 조사관 ZachXBT는 압류된 디지털 자산을 보관하기 위해 미 연방보안관청(U.S. Marshals Service) 과 계약을 맺은 회사 CMDSS의 최고경영자 아들이 2016년 Bitfinex 해킹과 연관된 정부 지갑에서 약 4천만 달러 상당의 암호화폐를 탈취한 책임이 있다고 주장했다.
무슨 일이 있었나: 조사관, 도난 사건을 계약자 아들로 지목
ZachXBT는 X에 게시한 조사에서 온라인에서 "Lick"으로 알려진 인물, 본명 John Daghita가 정부가 관리하는 주소들에서 수천만 달러 규모의 암호화폐를 빼돌린 장본인이라고 지목했다.
조사관에 따르면 Daghita는 Command Services & Support의 대표 Dean Daghita의 아들로, 이 회사는 버지니아주 헤이마켓에 기반을 둔 업체이다. 이 회사는 주요 거래소에서 지원하지 않는 "2–4등급(Class 2-4)" 암호화폐를 관리하기 위해 2024년 10월 연방보안관청으로부터 계약을 수주했다.
이 같은 의혹은 텔레그램 그룹 채팅에서의 녹화된 언쟁 이후 불거졌다. 당시 용의자는 화면 공유를 통해 약 230만 달러가 담긴 Tron (TRX) 주소를 가진 Exodus 지갑을 보여줬다. 이어서 670만 달러 상당의 Ether (ETH)가 실시간으로 한 Ethereum 주소로 이체됐다.
대화가 끝날 무렵, 약 2,300만 달러가 하나의 지갑으로 통합된 상태였다.
ZachXBT는 자금의 흐름을 역추적해, 이 자금이 2024년 3월에 2,490만 달러를 수령한 정부 주소와 연결돼 있음을 밝혀냈는데, 이는 Bitfinex 해킹으로 압류된 자산과 연관된 자금이었다.
그는 2024년 10월 정부 지갑에서 약 2천만 달러가 빠져나간 정황을 처음 포착했다. 대부분의 자금은 24시간 안에 반환됐지만, 즉시 교환 서비스를 통해 옮겨진 약 70만 달러는 회수되지 못했다.
이 같은 의혹은 아직 법원에서 판단을 받지 않았으며, 공식적인 형사 기소도 발표되지 않았다.
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왜 중요한가: 정부의 암호화폐 보관 관행에 대한 의구심
CMDSS 계약은 이전부터 논란에 휩싸여 왔다. 경쟁사인 Wave Digital Assets는 미 회계감사원(Government Accountability Office, GAO) 에 이 회사가 미 증권거래위원회(SEC) 와 금융산업규제국(FINRA) 의 적절한 인가를 보유하지 않았다고 주장하며 이의를 제기했다.
Wave는 또한 이해 상충 문제를 제기했다. 연방보안관청이 비공개 정보에 접근 권한이 있던 전직 공무원을 CMDSS가 고용한 사실에 대해 제대로 조사하지 않았다는 것이다.
GAO는 기관의 평가는 합리적이라며 이의 제기를 기각했다.
2025년 2월 언론 보도는 연방보안관청이 압류한 암호화폐를 관리하는 데 직면한 더 광범위한 문제를 조명했다. 보도에 따르면 이 기관은 보유 중인 Bitcoin (BTC) 규모에 대한 대략적인 추정치조차 제시하지 못했고, 과거에는 재고 통제가 부실한 스프레드시트에 의존해 왔다.
이번 사건은 12월에 발생한 여러 사건의 연장선에 있다. Trust Wallet은 약 700만 달러 상당의 암호화폐가 도난당했다고 확인했다. 이는 손상된 브라우저 확장 프로그램 업데이트로 인해 발생한 것으로, 12월 24일 배포된 크롬 확장 프로그램 2.68 버전에만 영향을 미쳤다. 모바일 지갑 사용자는 피해를 입지 않았다. Trust Wallet의 모회사 Binance의 창업자 Changpeng Zhao는 피해를 입은 모든 사용자를 보상하겠다고 밝혔다.
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