중국 국적인 다렌 리(Daren Li)는 암호화폐 사기를 통해 사람들로부터 7,300만 달러 이상을 세탁한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 이 41세의 암호화폐 사기꾼은 이번 주에 유죄를 인정했습니다.
이중 국적자인 그는 그의 공범들과 함께 다양한 암호화폐 사기를 통해 이 거액의 돈을 축적했습니다. 다렌 리는 유령 회사 명의로 가짜 미국 은행 계좌를 개설하여 사람들을 투자 사기로 유인했습니다. 그의 공범들은 이 은행 계좌에 입금된 자금을 모니터링하고 피해자 자금을 전신 송금으로 처리했습니다.
법원 문서에 따르면 암호화폐 사기꾼은 피해자들로부터 받은 자금을 테더(USDT)와 같은 디지털 자산으로 전환했습니다. 가짜 미국 은행 계좌는 자금의 위치, 출처, 소유권 및 성격을 숨기기 위한 책략이었습니다.
41세의 암호화폐 사기꾼은 피해자 자금으로부터 모은 최소 7,360만 달러가 그와 그의 공범들이 운영하는 가짜 미국 은행 계좌에 직접 입금되었음을 인정했습니다. 이 중 최소 5,980만 달러는 미국 유령 회사에서 온 피해자들의 돈이었습니다.
올해 4월 초, 경찰은 조지아 주 애틀랜타 공항에서 암호화폐 사기꾼 다렌 리를 체포했습니다. 그의 선고 심리는 내년 3월에 예정되어 있습니다. 리가 유죄를 인정했기 때문에 그는 최대 20년의 징역형에 처할 가능성이 있습니다.
중앙 캘리포니아 지구를 법정에서 대표한 마틴 에스트라다(Martin Estrada) 미국 검사는 "금융 범죄자와 그들을 돕는 자금 세탁범들은 삶을 망치는 큰 해악을 일으킨다"고 말했습니다.
에스트라다는 암호화폐 투자자들에게 “이국적인 투자로 빠른 부를 제공하는 사람들에 대해 주의하고 경계할 것”을 조언했습니다.
수년간 암호화폐 사기는 디지털 통화 사용자가 증가함에 따라 급증했습니다. 위협 행위자들은 종종 암호화폐 투자의 기술적 복잡성을 이용하여 높은 수익을 약속하며 피해자들을 유혹합니다. 이러한 암호화폐 사기의 익명성이 이를 추진하는 요인입니다.
올해 상반기 동안 암호화폐 사기꾼들은 6억 7,900만 달러 상당의 디지털 자산을 축적했다고 모틀리 풀(Motley Fool) 연구가 밝혔습니다. 이는 은행 송금 이후로 가장 수익성이 높은 사기 방법이었습니다.