맨해튼 연방법원은 금요일, **바이낸스(Binance)**와 창업자 **창펑 자오(Changpeng Zhao)**가 2017년부터 2024년까지 전 세계에서 발생한 64건의 테러 공격을 가능하게 한 암호화폐 거래를 중개했다는 민사 소송을 각하했다.
이 판결은 거래소 입장에서 절차상 중요한 승리이지만, 원고들은 수정 소장을 제출해 다시 제기할 권리를 보유하고 있으며 별도로 제기된 관련 소송은 여전히 진행 중이다.
바이낸스는 또한 이란 관련 단체와 연관된 것으로 주장되는 17억 달러 규모의 송금에 대해 의회의 조사를 받고 있다.
이 사건은 535명의 원고들(피해자와 피해자의 유족들)이 제기했으며, 하마스, 헤즈볼라, 이란 혁명수비대, 이슬람국가(IS), 카타이브 헤즈볼라, 팔레스타인 이슬람 지하드, 알카에다를 포함한 단체들과 관련된 거래에 대해 연방 반(反)테러법(Anti-Terrorism Act)을 근거로 바이낸스와 자오에게 책임을 묻고자 했다.
법원의 판단
미국 연방지방법원 판사 지넷 바르가스(Jeannette Vargas)는 판결문에서 원고들이 피고들이 “이들 테러 공격에 죄책성 있게 연루되었거나, 그러한 결과를 의도적으로 초래하고자 했거나, 그 성공을 보장하기 위해 행동했다”는 점을 그럴듯하게 주장하는 데 실패했다고 밝혔다.
판사는, 설령 주장 내용을 사실로 받아들인다 하더라도, 바이낸스와 자오가 열거된 외국 테러단체들과 맺은 관계는 해당 단체 또는 그 관련 단체들이 거래소에 계정을 개설해 거래를 한 정도의 ‘상업적 거래 관계’에 불과하며, 테러에 대한 인지적·의도적 참여로 볼 수 없다고 판단했다.
바르가스 판사는 또 891페이지, 3,189개 문단으로 구성된 소장이 사건의 중대성에 비추어 보더라도 “전혀 필요 이상”으로 장황하다고 비판했다. 그는 원고들에게 소장을 수정해 재제출할 수 있도록 허용했다.
더 넓은 법적 맥락
바이낸스와 자오는 법원 제출 서류에서, 원고들이 2023년 11월 바이낸스의 유죄 인정과 자금세탁 방지 및 제재 위반에 따른 43억 2천만 달러의 형사 벌금에 “편승(piggyback)”하려 한다고 주장했다. 이 선행 사건에서 자오는 자금세탁 혐의를 인정하고 4개월의 징역을 살았으며, 2025년 10월 도널드 트럼프(Donald Trump) 대통령으로부터 사면을 받았다.
자오는 이번 판결 후 X에 “가짜 뉴스는 일시적이다. 진실은 결국 드러난다”라고 글을 올렸다. 그의 변호인인 **테레사 구디 기옌(Teresa Goody Guillén)**은 법원이 모든 주장을 기각했으며, 자오나 바이낸스와 어떠한 테러 행위의 자금조달 사이에서도 연관성을 찾지 못했다고 말했다.
이번 각하는 바이낸스의 법적 위험을 완전히 해소하지는 못한다. 별도로 제기된 맨해튼의 테러 관련 소송 Raanan v. Binance 사건은 2025년 2월 각하 신청을 넘어섰으며 현재도 진행 중이다.
한편, 리처드 블루먼솔 미 상원의원은 《월스트리트저널》, 《뉴욕타임스》, 《포춘》 보도를 근거로, 바이낸스가 이란 및 러시아 제재 대상 단체와 연관된 17억 달러 규모의 거래를 중개했다는 의혹에 대해 의회 조사를 시작했다.
바이낸스는 이번 주 블루먼솔 상원의원실에 보낸 공식 서한에서 이러한 의혹을 부인하며, 2025년 8월 헥사 웨일(Hexa Whale), 2026년 1월 블레스드 트러스트(Blessed Trust) 등 문제로 지목된 두 비즈니스 파트너를 법 집행기관의 요청에 따라 거래소에서 제외했다고 밝혔다.
바이낸스는 성명에서, 2024년 1월부터 2025년 7월까지 불법 행위와 연관된 지갑에 대한 익스포저가 약 97% 감소했으며, 이는 수억 달러 규모의 컴플라이언스 인프라 투자에 따른 결과라고 설명했다.
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