영국 중대사기수사청이 11월 20일 런던과 브래드포드에서 두 남성을 체포 하며, 암호화폐 사기 사건에서 기관의 첫 주요 형사 집행 조치를 취했습니다. 피의자들은 2021년 말 두 차례의 NFT 기반 모금활동을 통해 $2800만을 모금하고 이듬해 붕괴된 이미 사라진 벤처 기업 Basis Markets과 관련된 혐의에 직면해 있습니다.
알아야 할 정보:
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SFO는 서른 대의 남성을 런던 허른 힐에서, 또 다른 남성을 브래드포드 근처에서 메트로폴리탄과 웨스트 요크셔 경찰과의 협력하에 사기와 자금세탁 혐의로 체포했습니다.
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Basis Markets는 2021년 11월과 12월 사이 NFT 제공을 통해 $2800만을 모금했지만, 2022년 6월 예상된 미국 규제를 이유로 운영을 갑작스럽게 중단했습니다.
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해당 체포는 영국의 디지털 자산 범죄 단속 능력의 중요한 확장을 대표하며, 당국은 2025년까지의 경제범죄 전략하에 암호자산 회수에 특화된 자원과 프레임워크를 구축했습니다.
SFO, 협력 작전으로 디지털 자산 사기 목표
두 장소에서 동시에 발생한 이번 작전은 Basis Markets 계획에 관련된 사기와 자금세탁 관련 증거에 중점을 두었습니다. 이번 조사는 SFO가 암호화폐 관련 사기를 기소하기 위해 상당한 자원을 할애한 첫 사례입니다.
SFO Nick Ephgrave 국장은 기관이 디지털 자산 계획을 조사할 수 있는 특수 역량을 개발했다고 확인했습니다.
이 부서의 창설은 규제 감독 없이 진행되는 암호화폐 벤처에서의 투자자 손실에 대한 우려가 커지고 있음을 반영합니다. 당국은 메트로폴리탄 경찰 및 웨스트 요크셔 경찰과 협력해 이번 작전을 수행했습니다.
법무차관 Ellie Reeves는 사기성 암호화폐 계획이 영국 경제에 심각한 위협이 된다고 말했습니다.
그녀는 이런 활동이 금융 시장에 대한 신뢰를 무너뜨린다고 강조했습니다. 정부는 디지털 자산 사기를 목표로 한 집행 조치에 대한 지속적 지원을 약속했습니다.
SFO는 피해자와 내부고발자들이 [email protected]로 연락할 것을 공개적으로 요청했습니다. 이는 당국이 이미 알려진 피해자 외에도 더 많은 피해자가 있다고 믿고 있음을 시사합니다. 이번 사건은 영국 법원이 블록체인 기반 사기 기소를 어떻게 처리하는지에 대한 법적 선례를 세울 수 있습니다.
불시에 붕괴하기 전 $2800만을 모금한 Basis Markets
이 벤처는 2021년 말 디지털 수집품 판매 급증 시기에 두 차례의 NFT 기반 모금 활동을 시작했습니다. 2021년 11월 첫 번째 제공은 NFT 구매를 통해 새로운 암호화폐 투자 기구에 대한 지분을 투자자에게 약속했습니다. 2021년 12월에 이어진 두 번째 모금 활동에서는 고급 거래 전략을 사용하는 암호화폐 헤지 펀드를 만들겠다고 약속했습니다.
투자자들의 열기가 높았던 이 시기 동안 NFT 판매가 시장에서 정점을 찍었습니다.
그러나 이 프로젝트는 2022년 6월 운영을 중단하였으며, 주최자는 예상된 미국 규제를 운영 중단의 이유로 언급했습니다.
이는 NFT 및 암호화폐 모금 관행을 조사하는 미국 기관의 전반적인 검토와 시기가 일치했습니다. 그러나 붕괴 후 $2800만은 투자자에게 접근할 수 없는 상태로 남아있습니다.
프로젝트의 실패는 또한 2022년 암호화폐 시장 전반에 걸친 하락과 일치했으며, 규제 변동이 운영 중단을 충분히 설명할 수 있는지에 대한 의문이 제기되었습니다.
NFT 기반 모금은 2021년 프로젝트가 자본을 유치하기 위해 디지털 수집품을 사용하는 방법으로 인기를 끌었습니다. 미국 재무부 연구에 따르면 NFT 사기 사례의 약 65%가 오도된 마케팅과 관련되어 있습니다. 이러한 높은 비율은 이러한 사건을 다루는 규제 기관 및 집행 기관이 직면한 문제를 강조합니다.
영국 당국, 암호화폐 범죄 집행 프레임워크 확장
이번 조사는 경제검찰관의 2025년 경제범죄전략 이후 이루어진 것이며, 이 전략은 암호화폐 및 사이버 기반 사기를 우선 위협으로 지정했습니다. 전략은 CPS, SFO 및 법 집행 기관 간의 협력을 강화할 것을 요구합니다. 당국은 암호자산 회수를 위한 운영 책임자를 임명하고 새로운 협력 프레임워크를 확립했습니다.
이러한 제도적 변화는 기존의 조사 도구가 블록체인 기반 금융 범죄에 적합하지 않다는 인식을 신호합니다. SFO의 암호 관련 사건 기소 결정은 디지털 자산 사기 강력 단속 추세에 맞닿아 있습니다.
전 세계 규제 기관은 증권, 수집품 및 투자의 경계를 모호하게 만드는 모금 방법을 주목하고 있습니다. Basis Markets 기소는 영국 법원이 암호화폐 계획에 사기 법령을 어떻게 해석하고 적용할지에 영향을 미칠 수 있습니다.
Bitcoin Archive는 SFO가 대규모 암호화폐 기소를 추진하는 데에 있어 그 중요성을 언급했습니다.
이 사건은 당국이 기술적 및 법적 문제에도 불구하고 복잡한 디지털 자산 사기를 추적하려는 의지를 보여줍니다. 규제 불확실성은 피고를 기소에서 보호하지 못할 것이라고 집행 관계자들은 말하고 있습니다.
결과는 영국이 미래의 암호화폐 범죄 사건을 얼마나 공격적으로 추구할지를 결정할 수 있습니다. 디지털 자산 시장이 발전함에 따라, 이 조사는 수 년간 집행 우선순위 및 법적 해석에 영향을 미칠 수 있습니다.
마무리 생각
Basis Markets 사례는 영국 암호화폐 집행에 있어 변곡점입니다. SFO의 자원을 이 조사에 기울이는 헌신은 당국이 디지털 자산 사기를 심각한 경제적 위협으로 보고 있으며, 전문화된 기소 역량이 필요하다고 인식하고 있음을 나타냅니다. 법원이 혐의에 어떻게 판결할지가 NFT 및 암호화폐 모금 계획과 관련된 향후 사건에 중요한 선례를 세울 수 있습니다.