영국 중대사기수사국이 체포한 두 명을 런던과 브래드포드에서 11월 20일 체포했습니다. 이는 가상 화폐 사기 사건에 대한 기관의 첫 주요 형사 집행 조치로 기록됩니다. 혐의는 2021년 말에 두 차례의 NFT 기반 모금 활동을 통해 2천800만 달러를 모금한 뒤 그 이듬해 붕괴된 Basis Markets와 연결되어 있습니다.
알아야 할 사항:
-
중대사기수사국(SFO)은 런던의 헌 힐에서 30대 남성과 브래드포드 근처에서 40대 남성을 사기 및 자금 세탁 혐의로 체포했습니다. 이 조치는 메트로폴리탄 및 웨스트 요크셔 경찰과의 공동 작전을 통해 이루어졌습니다.
-
Basis Markets는 2021년 11월과 12월의 NFT 제안을 통해 2천800만 달러를 모금한 후 2022년 6월에 미국 규정 제안으로 인해 운영을 갑자기 중단했습니다.
-
이번 체포는 디지털 자산 범죄를 겨냥한 영국의 집행 능력 강화의 중요한 전환점을 나타내며, 당국은 Crown Prosecution Service의 경제 범죄 전략 2025에 따라 암호 자산 회수를 위한 전문 자원이 필요합니다.
중대사기수사국, 디지털 자산 사기 겨냥한 조정 작전
단속은 두 장소에서 동시에 발생했으며, 경찰은 Basis Markets 계획과 관련된 사기 및 자금 세탁 증거에 집중했습니다. 이번 조사는 중대사기수사국이 가상 화폐와 관련된 사기를 기소하기 위해 상당한 자원을 투입한 첫 번째 사례입니다.
중대사기수사국 국장 Nick Ephgrave는 에이전시가 디지털 자산 계획을 조사하기 위한 전문 능력을 개발했음을 확인했습니다.
이 특별 유닛의 창설은 규제 감독이 부족한 가상 화폐 투자에서의 투자자 손실에 대한 우려가 증가하는 것을 반영합니다. 당국은 메트로폴리탄 경찰 및 웨스트 요크셔 경찰과 협력하여 이날 작전을 수행했습니다.
변호사 총장 Ellie Reeves는 사기성 가상 화폐 계획이 영국 경제에 심각한 위협을 가한다고 언급했습니다.
그녀는 그러한 활동이 금융 시장에 대한 신뢰를 잠식한다고 강조했습니다. 정부는 디지털 자산 사기를 겨냥한 집행 조치를 계속 지원할 것을 약속했습니다.
중대사기수사국은 [email protected]로 피해자 및 내부 고발자에게 연락을 촉구했습니다. 이러한 외침은 이미 나타난 피해자 이외에도 더 많은 피해자가 존재할 수 있다고 보고 있습니다. 이번 사건은 UK 법원이 블록체인 기반의 사기 사건을 어떻게 다룰지에 대한 법적 기준을 수립할 수 있습니다.
Basis Markets, 급작스런 붕괴 전 2천800만 달러 모금
이 벤처는 2021년 말 디지털 수집품 판매가 급격히 증가하던 시기에 두 차례 NFT 기반 모금 활동을 시작했습니다. 2021년 11월의 첫 제안은 투자자에게 새로운 가상 화폐 투자 기구에 대한 지분을 NFT 구매를 통해 제안했습니다. 2021년 12월의 두 번째 모금 활동은 주최측이 고급 거래 전략을 활용한 가상 화폐 헤지 펀드를 만들겠다고 약속했습니다.
이 기간 동안 투자자들의 열기가 고조되었습니다. NFT 판매가 시장 전반에 걸쳐 정점을 찍었습니다.
그러나 프로젝트는 2022년 6월에 사업을 중단했으며, 운영자들은 미국의 제안된 규정을 중단의 이유로 인용했습니다.
적절한 시기는 NFT와 가상화폐 모금 관행을 조사하는 미국 기관의 광범위한 조사와 일치했습니다. 그러나 붕괴 후 투자자는 모금된 2천800만 달러에 접근할 수 없었습니다.
프로젝트의 실패는 또한 2022년 전역의 가상 화폐 시장의 심각한 하락과 일치하여 규제 변경이 완전히 중단을 설명할 수 있는지 여부에 대한 의문을 제기했습니다.
NFT 기반 모금 활동은 2021년에 프로젝트들이 자본을 유치하기 위해 디지털 수집품을 사용하는 방식으로 인기를 끌었습니다. 미국 재무부 연구는 NFT 사기 사례의 약 65%가 허위 마케팅과 관련이 있음을 발견했습니다. 이 높은 비율은 그러한 사례를 추적하는 데 있어 규제 기관과 집행 기관이 직면하는 어려움을 강조합니다.
영국 당국, 가상 화폐 범죄 집행 프레임워크 확장
이 조사는 Crown Prosecution Service의 2025년 경제 범죄 전략을 따릅니다. 이 전략은 가상 화폐 및 사이버 지원 사기를 우선 위협으로 지정했습니다. 이 전략은 CPS, 중대사기수사국 및 법 집행 기관 간의 협력 강화가 필요하다고 요구합니다. 당국은 가상 자산 회수를 위해 전담 수사관을 임명하고 새로운 협력 프레임워크를 수립했습니다.
이러한 제도적 변화는 블록체인 기반 금융 범죄에 대해 전통적인 수사 도구가 불충분하다는 것을 인식한 것입니다. 중대사기수사국의 가상 화폐 관련 사건 기소 결정은 디지털 자산 사기에 대한 더 엄격한 집행으로의 전 세계적 추세와 일치합니다.
전 세계 규제 기관들이 증권, 수집품, 투자 간의 경계를 흐리는 모금 방법을 철저히 검토하고 있습니다. Basis Markets 기소는 영국 법원이 가상 화폐 계획에 대한 사기 법령을 어떻게 해석하고 적용할지에 영향을 미칠 수 있습니다.
비트코인 아카이브는 중대사기수사국이 대규모 가상 화폐 기소를 추진하는 것의 중요성을 지적했습니다.
이 사건은 기술적 및 법적 과제가 있음에도 불구하고 당국이 복잡한 디지털 자산 사기를 추적하려는 의지를 보여줍니다. 규제 불확실성은 피고를 기소로부터 보호하지 못할 것이라고 집행 공무원들은 밝혔습니다.
결과는 영국이 향후 가상 화폐 범죄 사건을 얼마나 공격적으로 추적할지를 결정할 수 있습니다. 디지털 자산 시장이 진화함에 따라, 이 조사는 향후 집행 우선순위 및 법적 해석을 수년간 형성할 수 있습니다.
마무리 생각
Basis Markets 사건은 영국 가상 화폐 집행의 중대한 기점을 나타냅니다. 중대사기수사국의 이번 조사에 자원을 투입한 것은 당국이 디지털 자산 사기를 심각한 경제 위협으로 보고 특별 기소 능력이 필요하다고 생각함을 나타냅니다. 법원이 혐의에 대해 어떻게 판결하느냐에 따라 NFT 및 가상 화폐 모금 계획과 관련된 미래 사례에 대한 중요한 기준을 수립할 수 있습니다.