영국 외무·영연방개발부(FCDO)가 블록체인 분석 기업 체이널리시스(Chainalysis)에 따르면 2021년부터 2025년까지 199억 달러 이상을 처리한 중국어 암호화폐 마켓플레이스 **신비(Xinbi)**에 제재를 부과했다.
영국은 신비를 지정한 첫 번째 국가로, 신비는 도난된 개인정보, 사기 인프라, 자금 세탁 서비스를 판매하는 공급자를 연결하는 에스크로형 마켓플레이스로 운영된다.
이번 제재는 글로벌 인권 제재 체제(Global Human Rights sanctions regime) 하에서 내려졌으며, 이 법적 틀이 암호화폐 마켓플레이스에 적용된 것은 이번이 처음이다.
FCDO는 동시에 캄보디아 최대 사기 단지로, 최대 2만 명의 인신매매 피해 노동자를 수용할 수 있다고 영국 정부가 설명한 #8 파크 운영사 레전드 이노베이션(Legend Innovation Co.)에도 제재를 가했다.
**프린스 그룹(Prince Group)**의 금융 네트워크와 연계된 개인 Thet Li와 Hu Xiaowei 두 명도 지정 대상에 올랐다. 이번 제재로 900만 파운드 규모 웨스트민스터 인근 펜트하우스를 포함해 이 네트워크와 연계된 런던 소재 여러 부동산이 동결된다.
신비(Xinbi)는 실제로 무엇을 하는가
신비는 주로 텔레그램에서 운영되는 피어 투 피어 보증(guarantee) 마켓플레이스로 운영되며, 범죄 운영자들이 에스크로 보호가 내장된 불법 서비스를 이용할 수 있도록 한다.
플랫폼의 판매자들은 자금 세탁 서비스(“Black U” USDT 세탁 포함), 무허가 장외거래, 도난된 개인정보 데이터베이스, 돼지도살(Pig Butchering) 및 로맨스 스캠 수행 도구 등을 광고한다.
체이널리시스 데이터에 따르면 신비의 온체인 주소는 Huione과 Tudou 같은 다른 보증 플랫폼뿐 아니라, 텔레그램 기반 자금 이동 서비스와 소셜 미디어 타깃팅 판매자들과도 직접 거래한다.
사기 공급자들은 한 서비스가 차단되더라도 운영을 지속하기 위해 여러 플랫폼에 동시에 존재감을 유지하는 것이 일반적이다.
이전 단속 이후에도 적응한 플랫폼
2025년 이른 시기의 단속 시도는 신비의 복원력을 시험했다. 텔레그램이 기존 채널을 제거하자 신비는 곧바로 새 채널을 개설하고 웹사이트 접근성을 유지했으며, 그 기간 동안 온체인 거래량은 거의 영향을 받지 않았다.
이후 이 플랫폼은 에스크로 운영을 플랫폼 차원의 제재에 더 강하다고 스스로 홍보하는 메신저 앱 SafeW로 이전했다. 또한 제3자 플랫폼과 독립적인 금융 인프라를 구축하기 위해 독자 결제 애플리케이션 XinbiPay를 출시했다.
체이널리시스에 따르면 이들 모든 서비스는 온체인에서 서로 연결된 상태를 유지하고 있다.
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개인이 아닌 인프라를 노린 영국의 이유
스티븐 다우티(Stephen Doughty) 국무장관은 이번 제재가 신비를 합법적 암호화폐 생태계에서 고립시키고, 송금·수신 능력에 직접 타격을 주기 위한 것이라고 밝혔다.
영국이 2025년에 제재한 암호화폐 플랫폼 BYEX는 지정 이후 운영을 중단했으며, FCDO는 이번 조치를 발표하며 이를 선례로 제시했다.
신비를 물리적 사기 단지와 두 명의 개인과 함께 제재 대상으로 지정한 것은 디지털 마켓플레이스와 결제망에서, 인신매매 피해 노동자들이 구금된 캄보디아 단지에 이르는 전체 사슬을 겨냥하겠다는 분명한 전략을 보여준다.