인도의 금융 정보 기관은 금융부 산하에서 운영되며, 해외 암호화폐 거래소인 Binance와 KuCoin의 등록을 승인했습니다.
이는 인도의 자금세탁방지 단위가 암호화폐 관련 기관을 승인한 최초의 사례입니다. 이전에는 Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global, Bitfinex를 포함한 9개의 해외 기관이 인도에서 금지되었습니다.
그러나 KuCoin은 이후 $41,000의 벌금을 지불하고 운영을 재개했습니다.
Binance의 재정 페널티는 FIU와의 청문회 후에 결정될 예정입니다.
2023년 12월, 인도의 금융 정보 기관은 자금세탁방지법에 따라 9개의 해외 암호화폐 거래소에 준수 통지서를 발행했습니다.