제재받은 러시아 암호화폐 거래소가 당국이 운영을 중단시킨 지 불과 며칠 만에 새로운 이름으로 다시 등장했다고 블록체인 인텔리전스 회사인 Global Ledger가 밝혔다. 새로운 플랫폼 Grinex는 국제적인 제재 조치에도 불구하고 이미 $36M의 유입 거래를 처리했습니다.

보고서에 따르면, Garantex의 설립자들은 미국 및 유럽연합 당국이 원래 거래소를 표적으로 삼은 지 약 일주일 만에 그리넥스를 신속히 설립했습니다. Global Ledger의 조사는 블록체인 분석 및 사용자 보고서를 기반으로 두 플랫폼 간의 직접 연결에 대한 증거를 제시합니다.

"스위스 블록체인 분석 회사인 Global Ledger는 조사를 완료하고 Grinex가 Garantex의 드라마틱한 붕괴 직후에 등장한 거래소로, 사실상 Garantex 그 자체의 직접적인 연속임을 결론적으로 증명할 증거를 수집했습니다,"라고 회사는 독점 보도자료에서 밝혔습니다.

이 연결의 핵심은 Garantex가 종료되기 한 달도 채 되지 않아 상장한 루블 기반의 스테이블코인 A7A5에 있습니다. 블록체인 분석으로 Garantex 종료 직후 Grinex로의 A7A5 유동성의 대규모 이전이 추적되었습니다. 이러한 디지털 자산의 움직임은 두 거래소를 연결하는 가장 강력한 증거를 제공합니다.

Global Ledger의 보고서는 거래소의 사용자 인터페이스 간의 놀라운 유사점을 강조합니다. 러시아 암호화폐 추적 사이트 "CoinMarketRating"에서 발견된 마케팅 문구는 Garantex 소유자가 Grinex를 설립했다고 직접 주장하며 두 플랫폼 간의 연결을 더욱 입증합니다.

Garantex의 전 사용자들이 원래 거래소가 종료될 때 잃은 자금을 Grinex를 통해 환급받았다는 보고가 나오면서 더 설득력 있는 증거가 나타났습니다. 보고서에 인용된 출처는 Grinex 고객이 Garantex의 물리적 사무소 위치를 방문하여 대면 거래를 하고 있다고 전합니다. 이러한 활동은 규제 조치에도 불구하고 운영을 유지하려는 조율된 노력을 시사합니다.

Garantex에 대한 원래 제재는 미국 법무부가 거래소를 규제 위반 혐의로 표적으로 삼으면서 2023년에 시작되었습니다. 이달 초, Tether가 Garantex와 연결된 지갑에 보관된 약 $28M의 USDT를 동결하면서 당국은 집행 조치를 강화했습니다.

이 동결은 Garantex 공동 창립자의 체포 및 거래소 도메인 이름의 압수와 동시에 발생했습니다.

이러한 조치에도 불구하고 Grinex 명의 하에 신속히 운영을 재개한 것은 러시아 금융 기관에 대한 제재를 집행하려는 국제 규제 당국이 직면한 문제를 보여줍니다. 이 사건은 암호화폐 인프라가 러시아에 대한 국제 제재를 우회하는 데 어떻게 이용되고 있는지를 보여주는 또 다른 예입니다.

분석가들은 법 집행이 Grinex에 대해 신속히 조치를 취하더라도 거래소 운영자들이 또 다른 이름으로 다시 시작하여 운영을 계속할 전략을 다시 사용할 가능성이 있다고 제안합니다.