콜로라도에 등록된 한 회사는 2022년 이후 84억 달러의 불법 암호화폐 거래를 방치해 역사상 가장 큰 불법 사이버 범죄 시장 중 하나로 밝혀졌다고 수요일 블록체인 분석 회사 엘립틱이 발표한 보고서
알아야 할 사항:
- 해당 플랫폼은 2024년 4분기만 해도 10억 달러 이상의 불법 암호화 자산을 처리했습니다.
- 사용자는 2024년 8월에서 11월 사이에 119,000명에서 233,000명으로 거의 두 배가 증가했습니다.
- 조사 이후 텔레그램은 플랫폼에 연결된 여러 채널을 금지했습니다.
신비 가런티는 주로 텔레그램 채널을 통해 운영되며, 동남아시아 전역의 주로 중국어 사용자 범죄자들에게 서비스를 제공합니다. 시장은 돈세탁에서 인신매매에 이르는 서비스를 제공하며, 거래에 안정적인 스테이블코인 테더(USDT) 활용한다고 조사원들은 밝혔습니다.
"분석에 따르면 신비 가런티는 이미 역사상 두 번째로 큰 불법 온라인 시장으로 밝혀졌습니다,"라고 엘립틱 보고서에서 밝혔습니다. 조사 결과, 2024년에 거래량이 급증하는 문제점이 드러났습니다.
플랫폼은 상인들을 9개의 명확한 부문으로 구분하며, 돈세탁이 가장 큰 부분을 차지합니다. 이 전문화된 운영자는 복잡한 "돼지 도살" 사기, 즉 로맨스 사기와 투자 사기를 결합한 범죄 계략의 수익금을 처리합니다.
범죄 서비스 및 북한 연계
엘립틱 연구진은 신비 가런티가 주요 암호화폐 거래소 해킹에서 도난당한 자금을 세탁하는 데 관여했다고 문서화했습니다. 2024년 7월, 인도의 거래소 와지르X는 약 2억 3천 5백만 달러의 디지털 자산을 잃었습니다.
조사관들은 11월 12일, 신비 가런티와 연결된 주소로 9번의 거래를 통해 약 22만 달러의 USDT를 추적했습니다. 이 패턴은 현저한 암호화폐 절도 수익을 처리하는 플랫폼의 역할을 보여줍니다.
돈세탁을 넘어 시장에는 광범위한 범죄 서비스 카탈로그가 있습니다. 상인들은 도난된 개인 데이터, 위조 신분증, 다양한 사기 작전을 지원하는 특수 기술인 스타링크 장치와 같은 기술을 판매합니다.
특히 괴롭힘 고용 서비스, 스토킹 서비스, 인신매매 활동으로 보이는 내용도 있습니다. 일부 상인들은 대리모, 난자 기증자 및 인신매매 운영과 일치하는 기타 서비스를 제공한다고 명시적으로 광고한다고 이 조사는 밝혔습니다.
범죄 기업을 지원함에도 불구하고 신비 가런티는 비정상적인 정도의 기업 투명성을 유지합니다. 이 회사는 웹사이트에 콜로라도의 법적 등록을 공개적으로 광고하며, 이는 공개 기록을 통해 확인된 주장입니다.
"콜로라도 법인 등록부는 '신비 주식회사'가 2022년 8월에 설립되었으며, 주요 사무실은 콜로라도 오로라에 위치하고 있습니다,"라고 엘립틱 보고서는 언급했습니다. "2025년 1월에 회사는 정기 보고서를 제출하지 않아 '불량'으로 업데이트되었습니다."
규제 격차 및 플랫폼 반응
이 시장의 미국 법인은 규제 감독과 관할권 착취에 대한 중요한 질문을 제기합니다. 암호화 메시징 플랫폼을 통해 운영을 수행하면서 평판 있는 관할 구역에 법인을 설립함으로써 이러한 조직은 당국에게 어려운 집행 시나리오를 초래할 수 있습니다.
신비 가런티는 최근 블록체인 정보 회사에 의해 폭로된 불법 서비스 시장의 광범위한 패턴의 일부로 간주됩니다. 2024년 7월, 엘립틱은 후이오네 가런티라는 유사한 운영에 대한 연구 결과를 발표했으며, 유사한 서비스 제공 및 운영 방식을 보였습니다.
이 조사는 최소한 하나의 기술 플랫폼으로부터 초기 집행 조치를 촉발했습니다. 엘립틱의 연구에 따라 텔레그램은 신비 가런티와 후이오네 가런티와 연결된 여러 채널을 메시징 서비스에서 금지했습니다. 이 제거는 시장의 주요 커뮤니케이션 인프라에 대한 중요한 혼란을 나타냅니다.
그러나 2022년 이후 플랫폼의 84억 달러 거래량은 규제 프레임워크가 계속 발전하고 있어도 암호화폐로 유지되는 범죄의 대규모 범위를 강조합니다. 이 운영은 기술적, 규제적 격차의 복잡한 착취를 보여줍니다.
결론
신비 가런티의 폭로는 범죄 기업들이 합법적인 사업 등록을 이용해 암호화폐 기술과 결합해 규모가 큰 불법 운영을 촉진하는 방식을 드러냅니다. 텔레그램과 같은 사기업 플랫폼의 초기 집행 조치에도 불구하고, 시장의 성장 궤적과 수십억 달러의 분기당 거래량은 전 세계적 규제 당국과 법 집행 기관에 주요 도전 과제를 제시하고 있음을 보여줍니다.