텔레그램의 악명 높은 Huione Guarantee 시장에 대한 5월 단속은 잠시 동안 그 효과가 있었지만, Tudou Guarantee, Shuangying, Fully Light와 같은 후속 플랫폼들이 빠르게 그 빈자리를 메우며 수십억 달러의 불법 거래를 처리하고 있다고 블록체인 분석 회사 엘립틱의 새로운 데이터에 따르면 밝혀졌습니다.
텔레그램이 5월 13일 Huione Guarantee를 철저히 단속했던 것은 당시 최대 암호화폐 기반 암시장 중 하나에 대한 큰 타격으로 여겨졌지만, 도난 데이터, 자금 세탁 서비스 및 사기 지원과 같은 불법 거래는 최소 30개의 새로운 텔레그램 기반 플랫폼에서 빠르게 재구성됐습니다. 많은 이러한 시장들은 이미 전임자의 규모를 넘어섰으며, 아시아의 거대한 암호화폐 사기 생태계가 얼마나 끈질기고 적응력 있는지를 보여줍니다.
특히 Tudou Guarantee는 주요 후속 플랫폼으로 부상했습니다. 6월 15일 기준으로, 엘립틱은 Tudou에서 30만 건 이상의 거래를 기록했으며, 이는 전 달 20만 건을 조금 넘는 수준에서 증가한 것입니다. 이러한 활동의 전환은 거의 즉각적이었으며, Huione의 거래량은 텔레그램 금지 조치가 발효되기 며칠 전인 5월 11일까지 거의 제로에 가까운 수준으로 하락했습니다. 엘립틱의 데이터에 따르면, Huione의 상인 활동 대부분은 Tudou에서 거의 무리 없이 재개되었으며, 동일한 판매자들이 여전히 테더에서 광고하고 거래하고 있습니다.
"Huione에서 Tudou로의 갑작스러운 전환은 이러한 불법 생태계가 얼마나 깊이 자리잡고 있으며 민첩한지를 강조합니다,"라고 엘립틱은 6월 24일 보고서에서 말했습니다. "많은 상인들이 동일하며, 서비스 - 도용된 신분들, 자금 세탁 및 사기 기반 구조는 그대로입니다."
270억 달러의 불법 활동이 다시 부상
텔레그램의 조치가 Huione의 대규모 기반 구조를 해체하였지만, 네트워크 자체를 파괴하지는 못했습니다. 엘립틱에 따르면, 후속 플랫폼들이 처리하는 스테이블코인 거래의 양은 Huione Guarantee가 절정기에 운영되던 당시와 동일한 수준입니다. 총체적으로, 엘립틱은 이러한 암시장이 약 270억 달러의 거래를 처리하고 있는 것으로 추정합니다.
텔레그램의 단속 캠페인은 수천 개의 계정 및 채널의 종료를 포함했으나, 연구원들은 장기적인 관점에서 지속적인 조치 없이 결국 효과적이지 않았다고 주장합니다.
제한된 영향을 미친 한 가지 이유는 Huione 자체의 비상 계획에 있습니다. 엘립틱에 따르면, Huione의 운영자들은 2024년 12월에 이미 Tudou Guarantee에 30%의 지분을 소유하고 있었으며, 메인 플랫폼이 타격을 받을 경우 운영을 계속할 수 있는 탈출구를 확실히 만들었습니다.
"이 전략적 투자는 조직의 예측성을 드러냅니다,"라고 보고서는 언급합니다. "또한 전환이 그렇게 매끄럽게 이루어진 이유를 설명합니다."
후속 시장이 텔레그램에서 확산
Tudou 외에도, Shuangying 및 Fully Light와 같은 다른 플랫폼들은 몇 주 만에 거래량이 세 배 이상 증가했습니다. Shuangying은 약 40,000에서 6월 중순까지 110,000 거래로 급등했고, Fully Light는 같은 기간 동안 20,000에서 80,000 이상으로 성장했습니다.
이러한 플랫폼들은 Huione와 유사하게 작동하며, TRON 블록체인에서 USDT를 통한 익명 에스크로 기반 거래를 가능하게 하는 "보증" 서비스를 제공합니다. 이들은 장기적인 연애 및 투자 사기 전략인 소위 "돼지 도살" 계획을 촉진하기 위해 사기를 치는 운영자들 사이에서 인기가 높습니다.
이러한 플랫폼의 공급자들은 그러한 사기를 위한 자사 제안을 공개적으로 홍보하며, 신분증 위조, SIM 카드 제공, 암호화폐 계정 임대 및 사이버 범죄자들이 해외에서 타겟을 대상으로 합법적인 것처럼 보이게 해주는 디지털 인프라 등의 서비스를 포함합니다.
엘립틱 연구원들은 이 환경을 "산업 규모의 작업"으로 설명하며, 텔레그램이 범죄 조직, 특히 동남아시아에서 운영되는 조직을 위한 시장이자 커뮤니케이션 허브로 작동하고 있다고 말합니다.
테더의 USDT는 여전히 선호하는 통화
조사된 모든 시장들은 USDT - 특히 TRON 블록체인에서 - 를 주된 거래 수단으로 사용합니다. 스테이블코인의 사용은 범죄자들이 속도, 확실성 및 상대적인 가격 안정을 가지고 거래할 수 있도록 하며, 트론의 낮은 수수료와 높은 처리량은 대량 지급에 실용적인 장점을 제공합니다.
이전에 USDT 발행사 테더는 법 집행 기관과 협력하여 제재된 엔티티와 연결된 자금을 동결한 바 있지만, 보고서에서는 Tudou 또는 다른 플랫폼과 연결된 지갑을 차단하기 위한 최근 조치가 취해졌는지에 대해 언급하지 않았습니다. 엘립틱은 사기 경제의 회복성을 가능하게 하는 주요 요인으로 적극적인 스테이블코인 추적 및 집행의 부족을 지적했습니다.
Huione의 폐쇄 후 불법 시장의 부활은 텔레그램과 같은 중앙화된 플랫폼의 집행 조치의 효과에 대한 근본적인 질문을 제기합니다.
"이러한 시장과 그것을 지원하는 금융 기반 시설의 지속적이고 체계적인 제거가 이루어지지 않는 한, 우리는 이러한 사이클이 반복되는 것을 보게 될 것입니다," 라고 엘립틱은 말했습니다. 이 회사는 텔레그램, 테더 및 규제 당국이 대규모로 범죄 운영을 탐지하고 해체하기 위한 보다 포괄적인 메커니즘을 구현할 것을 촉구했습니다.
"돼지 도살" 및 기타 온라인 사기에 대한 전 세계적인 단속과 공공의 인식 증가에도 불구하고 아시아의 암호화폐 기반 사기 생태계는 매우 적응력이 높음을 보여주었습니다. 이는 부분적으로 법 집행 기관 간의 지역적 협력 부족, 일부 관할지의 약한 디지털 범죄 법률 및 사기 자체의 막대한 수익성 때문입니다. 속임수는 캄보디아, 미얀마 및 라오스와 같은 국가의 고성능 사기 단지에서 운영됩니다.
2024년 5월 인터폴 보고서에 따르면, 이러한 단체들은 아시아 전역에서 강제된 수만 명의 근로자들을 보유하고 있으며, 이는 전 세계적인 피해자를 대상으로 하는 온라인 사기를 수행하도록 강제받고 있었습니다. Huione에 대한 텔레그램의 조치는 드문 집행 이정표로 여겨졌지만, 깊은 금융적, 지리적, 기술적 뿌리를 가진 사이버 범죄 경제를 해체하는 것의 어려움을 드러냈습니다.
다음에 올 것은 무엇입니까?
엘립틱 보고서는 스테이블코인 발행사와 메시징 플랫폼이 더 강력한 고객 파악 및 모니터링 도구를 채택하지 않는 한 사기 시장은 계속해서 증가할 것이라고 결론짓습니다. 텔레그램에서 30개 이상의 후속 플랫폼이 이미 적극적으로 운영되고 있으며, 매주 새로운 것이 등장하고 있습니다.
업계 참가자들과 분석가는 점점 더 국제 정책 조율의 필요성을 강조하고 있으며, 재정 제재, 지갑 추적 및 국경 간 단속이 암호화 기반 범죄 네트워크의 규모와 속도에 맞춰 진화해야 한다고 지적합니다.
현재로서는 Tudou Guarantee와 같은 플랫폼들이 증가된 감시에도 불구하고 살아남을 뿐만 아니라 번창하고 있습니다.