암호화폐 거래 플랫폼인 하이퍼리퀴드는 블록체인 분석가들이 비트코인과 이더리움에서 비정상적인 이익을 발생시킨 여러 고레버리지 거래를 확인한 후 엄중한 조사를 받고 있습니다. 이는 잠재적인 자금 세탁 활동에 대한 우려를 불러일으키고 있습니다.
하이퍼리퀴드의 기본 토큰 HYPE는 수요일 이후 거의 8% 하락했으며, 이 플랫폼은 수상한 정밀도로 실행된 대규모 및 빈번한 레버리지 거래 패턴을 기록한 여러 분석가 보고서의 중심이 되었습니다. 이러한 거래는 자금 출처와 이러한 거래의 배후 인물을 조사하게 만들었습니다.
블록체인 분석 회사 Spotonchain은 처음으로 이 수상한 활동을 신고했으며, 단일 거래자가 하이퍼리퀴드 플랫폼에 $5.22백만을 예치하여 고레버리지 포지션을 열었다고 보고했습니다. 그들의 분석에 따르면 이 거래자는 50배 레버리지로 이더리움 롱 포지션을 진입 가격 $1,884.4에 열었으며, 청산 지점은 $1,838.2였습니다. 동일한 트레이더는 또한 비트코인 롱 포지션을 20배 레버리지로 열었고, 진입 가격은 $82,003.9이며 청산 가격은 $61,182로 설정되었습니다.
"특히 지난 2일 동안 이 고래는 100% 승률로 두 개의 빠른 ETH 롱 포지션을 닫아 $2.2백만의 이익을 냈습니다,"라고 Spotonchain이 보고서에서 밝혔습니다.
이러한 거래의 완벽한 타이밍과 지속적인 수익성은 여러 분석가들에게 이러한 활동이 단순한 운에 의한 시장 추측이 아닐 가능성을 제기하게 만들었습니다. 암호화폐 시장 분석가 AB Kuai Dong은 이전에 국가가 지원하는 사이버 범죄자들의 자금 세탁 작업과 유사한 고주파 거래 전략이 있었음을 언급하며, 이에 관해 북한 해커들과의 연결 가능성을 제기했습니다.
"저는 하이퍼리퀴드의 이러한 큰 익명 주문들에 대해 매우 궁금합니다. 이전에 북한 해커들이 고빈도 거래를 테스트했다는 소식과 결합하여, 이러한 대규모 및 빈번한 50배 오픈이 모두 회색 시장 자금 세탁일 수 있습니까?" 라고 분석가는 질문했습니다.
이 이론을 뒷받침하며, Ai on X로 알려진 분석가는 이번 달 초에 GMX의 고레버리지 거래를 통해 $2.53백만의 이익을 생성한 세 주소를 식별한 이전 연구를 인용했습니다. 이 주소들은 Roobet 및 AlphaPo와 같은 도박 플랫폼과 연결된 것으로 보고되었으며, 종종 해커들이 자금 흔적을 은폐하기 위해 사용하는 거래소인 ChangeNOW와 상호 작용했습니다.
"내부자 또는 궁극의 도박꾼? 진정으로 후자에 가까운," 거래 패턴을 검토한 후 분석가는 결론 내렸습니다.
추가 증거는 Conor Grogan의 Coinbase 연구를 인용한 암호화폐 분석가 Adolyb에 의해 제공되었으며, 이는 불법 활동과 보다 직접적인 연결을 시사했습니다. "Coinbase 사람들은 그 주소가 4단계의 점프 + 도박 플레이어를 가진 피싱 주소라는 것을 발견했습니다,"라고 Adolyb은 말했습니다.
Grogan의 분석에 따르면 일부 수상한 하이퍼리퀴드 거래의 배후에 있는 지갑이 피싱 공격으로부터 자금을 받았다는 것을 나타냈습니다. 그는 그 계정을 "Roobet 고래"라고 묘사하며, 역사적으로 자금 세탁 작업과 연관된 플랫폼에서의 고액 도박에 정기적으로 참여한다고 암시했습니다.
Coinbase 연구원은 이 거래자가 시장의 주요 사건 직전에 롱 포지션을 청산한 적이 있으며, 이는 그들이 내부 지식에 기반하지 않았고 훔친 자금으로 도박했다는 것을 시사한다고 덧붙였습니다.
이러한 발견은 고레버리지 거래 플랫폼이 불법 금융 활동에 악용될 가능성에 대한 우려를 더욱 부추겼습니다. 레버리지 거래는 합법적으로 투자자들이 그들의 포지션을 확대할 수 있게 해 주는 동시에, 범죄자들에게는 금융 시스템을 통해 대규모 자금을 빠르게 이동하고 위장할 수 있는 기회를 제공합니다.
탈중앙화 및 해외 거래소의 익명성 기능은 이러한 거래에 대한 규제 감독을 더욱 복잡하게 만듭니다. 업계 전문가들은 하이퍼리퀴드의 고레버리지 거래가 잠재적으로 불법적인 출처와 연결되는 증가하는 증거가 있는 가운데, 규제 당국과 블록체인 포렌식 회사들이 유사한 활동에 대한 조사를 강화할 것으로 예상됩니다.
수요일 현재 BeInCrypto 데이터에 따르면 하이퍼리퀴드의 토큰은 $13.35에 거래되고 있으며, 거래 세션이 시작된 이후 약 8% 하락했습니다. 시장 참가자들이 떠오르는 논란에 대응하면서입니다.