DUBAI, UAE, May 15, 2026 /PRNewswire/ -- Bybit는 전 세계 거래량 기준 두 번째로 큰 암호화폐 거래소로, 최근 홍콩대학교(HKU) 학생 팀들과 자금세탁방지 연구 협력을 마무리했다. 이번 협력은 실제 디믹싱(demixing) 과제를 통해 참가자들에게 암호화폐 조사, 머신러닝 및 자금세탁방지 분석에 대한 실무 경험을 제공했다.
이번 협력은 2025년 2월에 발생한 Bybit 보안 침해 사건을 중심으로 진행되었다. 학생들은 이 사건을 사례 연구로 삼아, 블록체인 분석과 머신러닝을 어떻게 활용해 암호화폐 믹서 활동과 라자루스 그룹과 연계된 거래에 관련된 자금세탁 경로를 식별할 수 있는지 탐구했다.
프로젝트는 홍콩대학교 경영대학원 회계 및 법학부 조교수인 Prof. Doyeon Kim 교수가 제안하고 감독했으며, Bybit는 연구 전반에 걸쳐 실제 수사 맥락과 업계 가이던스를 제공했다. 이 캡스톤 프로젝트는 Bybit 그룹 리스크 관리 및 보안 총괄인 David Zong이 범위를 정의하고 후원했으며, 학생들이 가상의 과제가 아닌 실제 업계 문제를 다룰 수 있도록 설계되었다. Zong은 프로젝트 전 기간 동안 팀의 결과와 진행 상황을 면밀히 지켜보았다.
협력의 일환으로, 학생들은 비트코인 블록체인에서 라자루스와 연계된 자금을 추적하고, 자금세탁 과정에서 사용된 지갑 주소의 역할을 이해하며, 믹서 관련 거래 패턴과 불법 활동과 연계되었을 가능성이 있는 결과 주소를 식별할 수 있는 머신러닝 기법을 개발하는 과제를 부여받았다. 암호화폐 믹서는 프라이버시 보호 설계 특성상 정확한 자금 흐름 추적이 수학적으로 불가능해, 절대적·결정론적 귀속 방법은 존재하지 않는다. 따라서 프로젝트는 의심스러운 거래 패턴과 자금세탁 경로 식별을 고도화하기 위한 확률적 분석, 행태 기반 클러스터링, 머신러닝 기법에 초점을 맞추었다.
학생들은 정해진 단일 방법론을 따르기보다는, 개방형 프로젝트 브리프를 받고 각자 분석 접근법을 정의하도록 독려되었다. 일부 팀은 기존 블록체인 추적 기법을 확장했고, 다른 팀들은 대안적인 머신러닝 및 그래프 분석 모델을 탐색했다.
몇 주에 걸친 연구와 반복을 통해 학생 팀들은 독립적인 조사, 기술적 논의, 프로젝트 리뷰를 통해 방법론을 정교화했다. Bybit는 참여 팀과 함께 중간 점검 세션을 진행하여, 학생들이 진행 상황을 발표하고 연구 결과를 성찰하며 다음 단계 개발을 지원받을 수 있는 기회를 제공했다.
이번 협력은 학생들이 실제 자금세탁방지 및 블록체인 컴플라이언스 업무에 흔히 수반되는 불확실성과 문제 해결 요구를 직접 경험하도록 설계되었다. 학생들에게는 분석적 사고를 연마하고, 기술적 프레임워크를 개발하며, 미리 정해진 해답이 없는 복잡한 수사 과제를 해결해 볼 수 있는 기회를 제공했다. Bybit에게는 신진 인재와의 교류를 확대하고, 실무 관점을 학술 연구와 초기 단계의 기술 탐구에 기여할 수 있는 계기가 되었다.
최종 프로젝트 평가는 Bybit 사무실에서 진행되었으며, 학생들은 연구 결과를 발표하고 Bybit 팀으로부터 추가 피드백을 받았다.
연구 과정에서 학생들은 약 4만 9,800개의 비트코인 블록과 1억 4,600만 건이 넘는 거래를 클러스터링 모델, 그래프 신경망, 그래프 기반 거래 분석 기법을 활용해 분석했다.
프로젝트 결과에 따르면, 연구진은 1만 289건의 Wasabi 유사 거래를 식별했으며, Peel Chain 방법론을 사용해 160만 개 이상의 주소 노드와 거의 600만 개에 달하는 거래 엣지를 포함하는 블록체인 거래 서브그래프를 생성했다. 샘플링 및 테스트 결과, 한 머신러닝 클러스터는 북한(DPRK) 연계 주소에 대해 70.5%의 재현율(recall)을 달성했다.
프로젝트는 또한 Wasabi와 같은 암호화폐 믹서, CoinJoin 거래, 필 체인(peel chain) 구조가 어떻게 거래 이력을 은폐하고 자금세탁방지 조사를 복잡하게 만드는지 살펴보았다. 학생들은 불법 자금이 지갑, 탈중앙화 거래소, 스왑 프로토콜, 그리고 거래 추적 가능성을 낮추도록 설계된 크로스체인 시스템을 통해 어떻게 이동하는지 연구했다.
협력에 참여한 학생들은 이번 프로젝트를 통해 블록체인 조사, 자금세탁방지 시스템, 암호화폐 보안 운영이 실제로 어떻게 작동하는지 더 잘 이해하게 되었다고 말했다.
한 참가자는 이번 경험이 규제와 자금세탁방지 기술이 범죄 행위자에게 운영상 장벽을 높이는 데 가지는 중요성을 재확인해 주었으며, 동시에 실제 업계 문제 해결의 복잡성을 보여주었다고 언급했다.
또 다른 학생은 프로젝트가 예상보다 훨씬 유익하고 흥미로웠으며, 학습 성과가 초기 기대를 뛰어넘었다고 평가했다.
여러 참가자는 이번 협력이 암호화폐 조사, 블록체인 보안 사고, 블록체인 보안 및 컴플라이언스 관련 분야에서 증가하는 인력 수요에 대해 귀중한 통찰을 제공했다고 전했다.
한 학생은 이 프로젝트가 비트코인 블록체인 구조, 거래 메커니즘, 온체인 자금세탁의 논리를 보다 체계적으로 이해하는 데 기여했다고 말했으며, 블록체인 기반 금융 시스템의 미래를 둘러싼 논의가 향후 금융·계리 과학 분야 진로 개발과 관련해 유용한 시각을 제공했다고 덧붙였다.
이번 협력은 대학과 디지털 자산 기업들이 머신러닝과 블록체인 분석을 실제 사이버보안, 컴플라이언스, 금융 범죄 과제에 적용하는 데 점점 더 큰 관심을 보이고 있음을 반영한다.
Bybit는 이번 연구 이니셔티브 전반에 걸친 협력과 지원에 대해 HKU 비즈니스스쿨과 Kim 교수에게 감사를 전한다.
#Bybit / #NewFinancialPlatform
Bybit 소개
Bybit는 전 세계 8천만 명이 넘는 이용자 커뮤니티를 보유한, 거래량 기준 세계 2위 암호화폐 거래소다. 2018년에 설립된 Bybit는 모두를 위한 보다 단순하고 개방적이며 평등한 생태계를 구축함으로써 탈중앙화 세계에서의 개방성을 재정의하고 있다. Bybit는 Web3에 강한 초점을 맞추고, 주요 블록체인 프로토콜과 전략적 파트너십을 맺어 견고한 인프라를 제공하고 온체인 혁신을 촉진하고 있다. 안전한 커스터디, 다양한 마켓플레이스, 직관적인 사용자 경험, 고급 블록체인 도구로 잘 알려진 Bybit는 TradFi와 DeFi 사이의 간극을 메우며, 빌더·크리에이터·열성 사용자들이 Web3의 잠재력을 최대한 활용할 수 있도록 지원한다. 탈중앙화 금융의 미래는 Bybit.com에서 만나볼 수 있다.
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