Binance, een belangrijke crypto-uitwisseling, heeft sinds januari $2,4 miljard aan potentiële verliezen door fraude voorkomen. Het bedrijf kondigde dit dinsdag aan. Het noemde zijn risicobeheer als essentieel om meer dan 1 miljoen gebruikers te beschermen tegen scams.
De uitwisseling voorkwam dat vermoedelijk fraude-gerelateerde fondsen het platform verlieten. Dit beschermde 1,2 miljoen gebruikers wereldwijd van januari tot juli. Binance gebruikt een "krachtige risicomotor" voor deze taak.
Het systeem combineert AI en handmatige beoordelingen. Het controleert alle transacties in realtime. Dit stelt snelle detectie van verdachte activiteiten op Binance's diensten mogelijk.
"We kunnen verdachte transacties snel opsporen," zei een woordvoerder van Binance. Het systeem bestrijkt alle gebieden, inclusief P2P-handel en crypto-opnames.
Het markeerproces richt zich op de opnamefase. Dat is wanneer "criminelen proberen de fondsen van slachtoffers langs onze beveiliging te sluipen," legde het bedrijf uit.
Opnames gekoppeld aan vermoedelijke oplichting bestonden uit 45% van de voorkomen verliezen. Dat is dit jaar alleen al meer dan $1,1 miljard.
Rohit Wad, CTO van Binance, pochte over hun technologie. "We hebben geweldige tools gebouwd om onze gebruikers 24/7 te beschermen," zei hij. De uitwisseling gebruikt verschillende maatregelen verspreid over acht risiconiveaus.
Tegen 31 juli had Binance meer dan $73 miljoen aan gestolen fondsen teruggevonden of bevroren. Dit overtreft de $55 miljoen die in heel 2023 was veiliggesteld. Teruggevonden fondsen zijn in slechts zeven maanden met 40% gestegen.
De uitwisseling heeft ook gebruikers geholpen verloren activa terug te krijgen. Ongeveer 80% hiervan was afkomstig van externe hacks en diefstal.
Wad riep investeerders op om alert te blijven. "Gebruikers spelen de grootste rol in het veilig houden van hun activa," zei hij. Hij adviseerde om goed geïnformeerd te blijven en sterke beveiligingspraktijken te gebruiken.