Het Amerikaanse ministerie van Financiën onderzoekt of cryptoplatforms Iraanse functionarissen hebben geholpen sancties te omzeilen, nadat de cryptorelatieve activiteiten van Iran in 2025 werden geschat op 8 tot 10 miljard dollar.
Blockchain-analysebedrijf TRM Labs said dat de autoriteiten de handhaving hebben verschoven van individuele wallets naar de infrastructuur van beurzen.
Ari Redbord, wereldwijd hoofd beleid bij TRM Labs, zei dat onderzoekers zich richten op platforms die fungeren als herhaalbare financiële toegangspunten voor gesanctioneerde netwerken.
Iraanse wallets received in 2025 een recordbedrag van 7,8 miljard dollar, tegen 3,17 miljard dollar in 2023, volgens gegevens van Chainalysis.
Het ministerie legde vorige week sancties op aan de in het VK geregistreerde beurzen Zedcex en Zedxion, de eerste cryptoplatforms die specifiek onder Iran-gerelateerde financiële sancties op de zwarte lijst zijn gezet. TRM Labs identificeerde ongeveer 1 miljard dollar aan IRGC-gelinkte transacties via Zedcex, goed voor 56% van het volume van de beurs en met een piek van 87% in 2024.
Wat er gebeurde
Het Office of Foreign Assets Control designated Zedcex Exchange Ltd en Zedxion Exchange Ltd op 30 januari wegens het faciliteren van transacties van de IRGC. Zedcex verwerkte meer dan 94 miljard dollar sinds de registratie in augustus 2022.
Beide beurzen zijn verbonden met Babak Morteza Zanjani, een Iraanse zakenman die is veroordeeld voor het verduisteren van miljarden van het National Oil Company van Iran.
Schattingen van staatsgelinkte versus retailactiviteit lopen sterk uiteen. Chainalysis berekent dat 50% van de volumes in 2025 aan de IRGC gelinkt is, terwijl TRM Labs stelt dat 95% afkomstig is van particuliere beleggers.
Lees ook: UBS Plans Crypto Access For Private Clients Amid Profit Jump To $7.8B
Waarom het ertoe doet
Handhaving die zich richt op volledige platforms in plaats van op individuele wallets weerspiegelt de verschuiving van het ministerie naar het verstoren van systematische infrastructuur voor sanctieontwijking. De crypto-adoptie in Iran versnelde naarmate de rial in waarde daalde en ongeveer 15 miljoen Iraniërs volgens de lokale beurs Nobitex blootstelling aan crypto kregen.
Het Britse blockchainbedrijf Elliptic meldde dat de Iraanse centrale bank in 2025 minstens 507 miljoen dollar aan USDT stablecoin heeft verworven om traditionele banksystemen te omzeilen. Iraniërs verplaatsten volgens gegevens van Nansen geld van binnenlandse beurzen naar internationale platforms tijdens perioden van sociale en geopolitieke instabiliteit.
"De zorg is dat de activiteit geconcentreerd lijkt te zijn via beurs-gelinkte systemen die fungeren als herhaalbare financiële toegangspunten voor gesanctioneerde netwerken," zei Redbord.
Lees hierna: Galaxy Digital Client's $9B Bitcoin Sale Reignites Quantum Computing Debate