De Amerikaanse autoriteiten onderzoeken of cryptoplatforms Iraanse functionarissen in staat hebben gesteld internationale sancties te omzeilen. Functionarissen van het Treasury bekijken geldstromen van naar schatting $8 miljard tot $10 miljard per jaar — een onderzoek dat de complianceregels in de wereldwijde crypto‑industrie kan hertekenen en stablecoins onder verscherpt toezicht kan plaatsen.
Wat er gebeurde: Treasury onderzoekt Iraanse crypto‑stromen
Ari Redbord, wereldwijd hoofd beleid bij TRM Labs, vertelde aan Reuters dat Amerikaanse onderzoekers nagaan of specifieke cryptoplatforms door de staat gesteunde Iraanse actoren hebben geholpen om geld naar het buitenland te verplaatsen, harde valuta te verkrijgen of goederen aan te schaffen in strijd met sancties. Redbord zei dat hij directe kennis heeft van de zorgen van het ministerie van Financiën.
TRM Labs schat dat de Iraanse crypto‑activiteit in 2025 ongeveer $10 miljard bedroeg, iets minder dan $11,4 miljard in 2024. Chainalysis, een ander blockchain‑analysebedrijf, raamde het bedrag op een record van $7,8 miljard dat vorig jaar is ontvangen door aan Iran gelinkte wallets, tegenover $3,17 miljard in 2023.
In het onderzoek zijn tot nu toe geen specifieke beurzen of tokens openbaar genoemd.
Chainalysis schat dat ongeveer 50% van het cryptovolume van Iran verband houdt met de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC), terwijl TRM Labs het retail‑aandeel op 95% stelt, maar toch meer dan 5.000 aan de IRGC gelinkte walletadressen heeft geïdentificeerd en sinds 2023 ongeveer $3 miljard aan geldstromen heeft getraceerd. Elliptic, een Brits blockchain‑onderzoeksbureau, rapporteerde vorige maand dat de Centrale Bank van Iran in 2025 voor minstens $507 miljoen aan Tether (USDT) heeft verworven om het mondiale banksysteem te omzeilen.
De Iraanse VN‑missie reageerde niet op verzoeken om commentaar. Tether verklaarde een „zero‑tolerancebeleid ten aanzien van crimineel gebruik van onze tokens” te hanteren en samen te werken met wetshandhavers om tegoeden die aan illegale activiteiten zijn gekoppeld te bevriezen.
In Iran zelf verklaarde de lokale beurs Nobitex aan Reuters dat naar schatting 15 miljoen mensen in het land blootstelling aan crypto hebben op basis van branchecijfers. De beurs zegt 11 miljoen klanten te hebben, waarbij de meeste activiteit komt van particuliere beleggers die digitale activa gebruiken als waardereserve tegen de dalende rial.
Ook lezen: Binance SAFU Fund Loads Up On $100M Bitcoin Within One Hour
Waarom het ertoe doet: druk op naleving neemt toe
Het onderzoek maakt duidelijk dat digitale activa inmiddels zijn ingebed in de mondiale handhaving van sancties en daar niet buiten opereren.
Tom Keatinge, directeur van het Centre for Finance and Security bij het Royal United Services Institute, zei dat de schaal van de uitdaging voor de Amerikaanse autoriteiten enorm is. „Het vergt aanzienlijke middelen om het soort blockchain‑tracing te doen en dergelijke, om de sancties op te leggen,” zei hij. „Het is het ultieme high‑speed whack‑a‑mole‑spel.”
TRM Labs rapporteert dat de illegale cryptostromen naar gesanctioneerde wallets in 2025 ongeveer $158 miljard bereikten. Activiteit gerelateerd aan sancties steeg met meer dan 400%, waarbij stablecoins ongeveer 95% van de gesanctioneerde instromen uitmaken.
Andrew Fierman, hoofd nationale veiligheidsinlichtingen bij Chainalysis, merkte op dat wanneer een crypto‑wallet publiekelijk wordt gesanctioneerd, eigenaars eenvoudig nieuwe wallets kunnen aanmaken — wat de handhaving bemoeilijkt.
Verwacht wordt dat Amerikaanse instanties reageren met uitgebreide zwarte lijsten van wallets, gerichte sancties en strengere verwachtingen voor beurzen en stablecoin‑uitgevers rond het detecteren en blokkeren van aan Iran gelinkte activiteiten. Platformen die klanten in risicovollere rechtsgebieden bedienen of grote stablecoins noteren, lopen een groeiend handhavingsrisico als hun monitoring onvoldoende blijkt.
Lees hierna: Bitcoin Whales Buy The Dip Amid $2.5B Liquidations